深潮 TechFlow のニュースによると、2月20日、米国司法省東部テキサス地区検察官事務所の発表によると、31歳の中国籍男性Liao Feiは、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺計画に関与したマネーロンダリング活動で連邦刑務所で40ヶ月の懲役を言い渡された。Liao Feiは共謀してマネーロンダリング罪を認めており、関与した金額は数百万ドルに上る。裁判所は押収された230万ドルを超える資金の返還と、被害者への280万ドルを超える賠償金の支払いを命じた。裁判資料によると、Liao Feiと共犯者は空の会社や銀行口座を設立し、「殺猪盤（殺しの猪の罠）」と呼ばれる詐欺の資金洗浄を行っていた。この種の詐欺は、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、信頼関係を築いた後に暗号通貨投資を誘導し、最終的に被害者の資金が引き出せなくなったり回収できなくなったりするケースが多い。
中国籍の男性が暗号通貨詐欺への関与で米国で40ヶ月の刑を言い渡され、関与額は数百万ドルに達する
深潮 TechFlow のニュースによると、2月20日、米国司法省東部テキサス地区検察官事務所の発表によると、31歳の中国籍男性Liao Feiは、暗号通貨投資詐欺やその他の詐欺計画に関与したマネーロンダリング活動で連邦刑務所で40ヶ月の懲役を言い渡された。
Liao Feiは共謀してマネーロンダリング罪を認めており、関与した金額は数百万ドルに上る。裁判所は押収された230万ドルを超える資金の返還と、被害者への280万ドルを超える賠償金の支払いを命じた。裁判資料によると、Liao Feiと共犯者は空の会社や銀行口座を設立し、「殺猪盤（殺しの猪の罠）」と呼ばれる詐欺の資金洗浄を行っていた。この種の詐欺は、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、信頼関係を築いた後に暗号通貨投資を誘導し、最終的に被害者の資金が引き出せなくなったり回収できなくなったりするケースが多い。