イスタンブールを拠点とした作戦が話題に

「Kapalıçarşı」作戦の一環として、イスタンブールを中心に14の都市で同時に捜査が行われました。調査の結果、80人に対して拘留命令が出されました。

容疑者たちは何をしていたのか？
詐欺や違法な賭博活動で得た資金を高度な方法で隠そうとしていました。ペーパーカンパニーや暗号資産を利用して資金を海外に送金していたそうです。

この状況は、暗号エコシステムのAML/KYC (マネーロンダリング防止 / 顧客確認) 政策の観点からなぜ重要なのかを改めて示しています。プラットフォームや取引所によるより厳格な管理が必要であり、この種の違法行為を防止することが求められています。