オンチェーン証拠がアンドリュー・テートの疑惑の暗号資産マネーロンダリングをRailgun Protocolを通じて暴露

ブロックチェインインテリジェンスは、懸念すべきパターンを明らかにしています。Andrew Tateに潜在的に関連付けられるウォレットアドレスは、Railgunを通じて広範な暗号通貨の動きが見られ、約$30 百万がプライバシー重視のプロトコルを通じて2年間にわたり流れていることが示されています。データアナリストのSpecterは、不審なオンチェーン活動を調査する中でこれらの取引を発見し、かつて「ピッグブッチャリング」スキームの下でテキサスを拠点とする投資詐欺に関連付けられたアドレスに遡って追跡しました。

Tate本人は関連する法的手続きの被告として名前が挙がっていませんが、取引の署名は異なる物語を語っています。異常な送金額や高リスクの取引所を経由した戦略的なルーティングによる動きのパターンは、確立されたマネーロンダリングの手法と密接に一致しています。これらは単なるランダムな取引ではなく、資金の出所を隠すために意図的に行われた隠蔽戦術を示しています。

この発見の特に重要な点は、正当な秘密保持のニーズに対応したプライバシープロトコルであるRailgunの使用です。しかし、同じ技術は違法な資金の流れを隠すためにも悪用され得ます。取引サイズの変動や(クラシックな構造化技術)、意図的な取引所の選択の組み合わせは、運用者の意識の高さを示しており、これらのウォレットを管理していた者が何をしているのか正確に理解していたことを示唆しています。

このケースは、暗号通貨業界が直面する重要な課題を浮き彫りにしています。それは、正当な匿名性を行使するプライバシー重視のユーザーと、プライバシーツールを悪用して犯罪目的で利用する悪意のある者とを区別することです。オンチェーンのアナリストは引き続き類似のパターンを監視しており、このAndrew Tateの事例は、高度なブロックチェーンフォレンジックスが、洗練されたプライバシープロトコルが導入されている場合でも、巧妙なマネーロンダリングの試みを暴露できることを示しています。