SECは、PGI Globalの創設者を1億9,800万ドルの暗号資産詐欺で訴えました

Gate.io News botのメッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）がバージニア東部地区裁判所にPGI Globalの創設者Ramil Palafoxを提訴しました。訴訟文書によると、Palafoxは2020年1月から2021年10月の間に、"メンバーシップ"プランとマルチレベルマーケティングモデルを通じて約1.98億ドルの資金を調達しました。

調査によると、パラフォックスはランボルギーニや高級品を購入し、個人的な費用を支払うために5700万ドル以上の資金を横領した。 残りの資金は、投資家のリターンと紹介報酬を支払うためにネズミ講の形で使用され、このスキームは最終的に2021年後半に崩壊しました。

SECはPalafoxに対して反詐欺および登録規則違反の告発を行い、裁判所に対して永久的な禁止令、行動制限命令を発行し、違法所得の返還および民事罰金を求めています。SECは同時に関係者に対して刑事訴訟を提起しています。

出典:呉 発言