イギリスは新通貨の担保「Xinbi」に制裁！過去5年間で199億ドルのマネーロンダリングを行い、東南アジアの詐欺犯罪の拠点拡大を助長している

イギリスがXinbiに制裁、2021年から2025年の間に199億ドルの違法取引を処理したとして、カンボジアの8号パークと国際的なマネーロンダリングネットワークを牽引。

世界初の制裁、199億ドルのマネーロンダリングルートが遮断される

イギリス政府は昨日（3/26）、暗号通貨取引プラットフォーム Xinbi（新幣担保）に対して制裁を発表した。この行動はイギリス外交、連邦及び開発事務省（FCDO）と内務省が共同で発起し、イギリスがこのプラットフォームに対して法的措置を講じた最初の国となった。ブロックチェーンデータ追跡機関ChainalysisとEllipticの調査データによると、Xinbiは2021年から2025年の期間において、199億ドルに達する違法取引金額を処理していた。この驚くべき数字の背後には、国際的な詐欺や人身売買の巨大な黒い金のネットワークがつながっている。

今回の制裁行動はXinbiを合法的な暗号通貨エコシステムから完全に孤立させることを目的としている。イギリスの官僚は、このプラットフォームが長年にわたり東南アジアの詐欺犯罪グループに重要な金融基盤を提供し、犯罪者が不法所得を洗浄し、国際的な規制を回避するのを助けていると指摘した。Xinbiの運営モデルは大量の未承認の店頭取引（OTC）を含み、特に近年世界中に蔓延している「豚の屠殺」（Pig Butchering）やロマン詐欺と密接に関係している。

イギリスの欧州・北米及び海外領土担当大臣Stephen Doughtyは、政府がイギリス市民をこれらの残虐な詐欺から守ることを断固としていると強調し、詐欺拠点内の人権侵害行為に対してゼロトレランスの姿勢を示している。

二重の顔を持つ地下ハブ、托管サービスから犯罪技術支援まで

このプラットフォームは表面上、托管（Escrow）サービスを提供し、仲介メカニズムを通じて取引の信頼感を構築しているが、実際には違法サービス提供者と犯罪者をつなぐ地下ハブに進化している。Xinbiが提供するサービスは非常に広範で、ピアツーピア（P2P）取引、即時通信、さらには盗まれた個人情報、SMS傍受ツール、さまざまな詐欺用の技術装備を公然と販売している。犯罪者が世界中の潜在的な被害者と障害なく連絡を取れるように、このプラットフォームは遠隔地にある詐欺センターに衛星ネットワーク通信設備さえ提供している。

画像出典：Chainalysis Xinbiが提供するサービスは非常に広範で、ピアツーピア（P2P）取引、即時通信

Xinbiは何度も通信ソフトウェアTelegramにブロックされてきたが、依然として強い回復力を示している。SafeWなどの暗号通信プラットフォームに迅速に移行し、独自の決済ツールXinbiPayを開発して、完全に公式の規制を受けない閉鎖的な金融ループを構築しようとしている。調査によれば、Xinbiの台頭は、その競争相手であるHuione Guarantee（匯旺担保）やTudou Guarantee（土豆担保）が規制の圧力に直面して相次いで運営を停止したことに関連している。Xinbiは市場の空白を埋め、急速に東南アジアの最大の違法暗号通貨取引市場の一つとなった。

画像出典：Chainalysis Xinbiの台頭は、その競争相手であるHuione Guarantee（匯旺担保）やTudou Guarantee（土豆担保）が規制の圧力に直面して相次いで運営を停止したことに関連している

デジタルの背後にある残酷な真実、カンボジア8号パークの血涙

今回の制裁リストは、東南アジアの実体犯罪基地も対象とした。イギリス政府はLegend Innovation Co.及びその取締役Eang Soklimに対して制裁を発表した。この会社はカンボジアで最大の詐欺パーク「8号パーク」（#8 Park、別名Legend Park）の背後で運営している。

このパークは2万人のスタッフを収容する能力を持ち、その労働力の大部分は高給職を誘い文句にした人身売買の被害者であると推定されている。これらの労働者はパーク内で過酷な環境で詐欺の仕事を強いられ、成績が悪ければ拷問や暴力的な扱いを受けることになる。

「8号パーク」は、昨年アメリカとイギリスの制裁を受けた太子グループ（Prince Group）及びその会長である陳志と深い関係を持っている。陳志は今年初めにカンボジアで逮捕され中国に引き渡されたが、彼が残した犯罪ネットワークは引き続き運営されている。制裁リストには、陳志の重要な補佐である李添（Thet Li）も含まれており、彼は太子グループの国際的なマネーロンダリング金融ネットワークの管理を担当している。これらの詐欺パークは、暗号通貨による価値移転と給与支払いに大きく依存しており、法執行機関が資金の流れを追跡する難易度を増している。国際特赦組織（Amnesty International）もこれに警告を発し、東南アジアの詐欺パークが深刻な人道的危機に進化していると述べた。

*関連ニュース：太子グループの陳志が逮捕され中国に送還！アメリカが140億ドル分のビットコインを押収、台湾が暗号水房の頭を指名手配

ロンドンの資産が凍結、世界的な法執行ネットワークが金融防線を築く

制裁令が発効すると、イギリス政府はロンドンにある複数の不動産資産を即座に凍結した。それ以前の行動では、公式は1億ポンド相当のオフィスビル、数百万ポンド相当の豪華な別荘2棟、そして1機のプライベートヘリコプターを押収している。これらの資産は、犯罪集団が被害者の血と汗の金を利用して海外で配置したものであると見なされている。この行動は、ロンドンがもはやマネーロンダリング者の安全な避難所ではないという明確な信号を発信している。

この打撃行動は、世界的な協調による暗号犯罪への対抗の一環である。今年2月、アメリカ連邦捜査局（FBI）はタイの警察と連携して5.8億ドルの暗号通貨を凍結した。また、台湾当局も最近、カンボジアの詐欺パークのマネーロンダリングに関与した62人の容疑者を起訴し、関与金額は3.39億ドルに達している。イギリス政府はこの制裁を6月に開催される「違法金融サミット」（Illicit Finance Summit）の前奏と見なしており、その際に各国代表がより厳密な国際協力メカニズムを議論する予定である。

法執行機関の技術手段と法務プロセスの接続が進む中、デジタルの霧の中に隠れた違法資金ルートは徐々に全面的に遮断されつつあり、この投資家の資産を守り、人身売買の悲劇を終わらせるための長期戦が新たな対抗段階に突入している。