GI-TOC最新レポート：USDTによるベネズエラの金を使ったマネーロンダリングの新手法

グローバル組織犯罪対策イニシアチブ（GI-TOC）は、最新の報告書「アマゾンの金の流れの変化」において、過去2年間でベネズエラが違法アマゾン金の重要な目的地となり、従来の金の密輸ルートであったブラジルやガイアナからの流れを完全に逆転させたことを明らかにしました。特に注目すべきは、報告書によると、一部のガイアナの違法金がベネズエラで販売される際に、交換手段としてUSDT（テザー・ステーブルコイン）が使われていることです。

違法金の流れ逆転：なぜベネズエラが新たなマネーロンダリング拠点となったのか

（出典：GI-TOC）

報告の核心は流れの逆転であり、従来の密輸ルートの構造を変え、新たな違法資金の流れを示しています。GI-TOCの鉱業責任者であり、報告書の共同著者であるMarcena Hunterは、ベネズエラの金採掘業が昨年2億2千万ドル超の収入を生み出し、マドゥロ政権が石油収入の管理不善と制裁により激減した後、金に依存して財政を支えていることを指摘しています。これにより、ベネズエラは違法金と腐敗した金融流の交差点となっています。

報告の主要な発見は、この違法取引の危険性が環境面を超えている点です。「ベネズエラの犯罪エコシステムにおいて、違法金取引は重要な役割を果たし、高官、軍関係者、国際犯罪グループを結びつけている。」

USDTの役割：制裁回避と違法金のマネーロンダリングの二重機能

Hunterはメディアに対し、過去1年間にわたり違法金取引者がUSDTを用いて取引を行っていることを示す研究結果を述べました。彼女は次のように指摘しています。「これは、ステーブルコインが世界的な違法取引においてますます重要になっていることを示しており、暗号資産と組織犯罪に対する懸念を高めています。ステーブルコインの合法と非合法の相互作用が増加していることを踏まえ、この傾向は今後も続くと予測されます。」

この発見は、以前の研究とも整合しています。TRM Labsは2025年12月の報告で、国際制裁と深刻なインフレに直面したベネズエラがUSDTへの依存度を高めており、USDTがほぼ「非公式の米ドル」として機能していると指摘しています。この広範な普及は、違法取引の洗浄手段としても役立っています。

これに対し、テザーの広報担当者は、「当社は世界各地の法執行機関と積極的に協力しており、これまでに約43億ドルの違法活動に関連する資産を凍結してきた」と述べています。

立法対応：米国議会法案の課題と必要性

GI-TOCの報告発表と同時に、米国議会では「米国合法金および採掘協力法案」の議論が行われています。この法案は上院外交関係委員会に提出されており、「西半球の違法採掘が環境と社会に与える悪影響を減らす」ことを目的としています。具体的には、違法行為者の資金調達ルートの妨害や、外国人が米国金融システムから利益を得ることの防止を目指しています。

Hunterは、法案の効果はデジタル資産に関する条項の包含にかかっていると強調しています。「効果的にするには、暗号資産に関する条項を含める必要があります。なぜなら、デジタル資産は違法金の洗浄においてますます重要な役割を果たしているからです。」彼女はさらに、根本的な解決策は制度的改革を必要とし、「国内外での金取引の透明性と責任性を高めること」が重要だと述べています。これは過去の違法鉱物流通対策の経験に基づくものです。

よくある質問

GI-TOCとは何の機関で、その報告の信頼性は？

GI-TOC（Global Initiative against Transnational Organized Crime）は、スイス・ジュネーブに本部を置く独立した民間社会組織で、国境を越える組織犯罪の研究と対策を専門としています。この報告は、現地調査や複数の情報源のクロスチェックに基づき、TRM Labsなど他の機関の研究も引用しており、主流メディアや研究コミュニティから高い信頼性を持っています。

なぜUSDTが違法金取引の主要ツールとなっているのか？

ベネズエラは、厳しい国際制裁、極度のインフレ、米ドルの入手困難といった背景を持ち、USDTは非公式の米ドル代替として広く使われています。この基盤の広さと、USDTの取引の匿名性や追跡困難性が、違法金取引者が従来の金融監視を回避するための有効な手段となっています。

「米国合法金および採掘協力法案」は暗号資産のマネーロンダリング問題を解決できるのか？

Hunterは、法案に暗号資産に関する条項が含まれていなければ、その効果は大きく制限されると指摘しています。現行の草案には違法資金調達ルートを阻止する条項が含まれていますが、USDTのようなデジタル資産の特殊性には明確に触れていません。USDTが違法金取引において新たな役割を果たしている現状を踏まえると、この点の欠如は犯罪ネットワークが法律を回避する余地を残すことになります。