米国財務省が北朝鮮のIT詐欺ネットワークの協力者に制裁を科し、暗号資産業界が重点的なターゲットとなる

3月13日、米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、北朝鮮のIT関係者の詐欺計画を支援した疑いのある6人の個人と2つの団体に対して制裁を発表しました。調査によると、このネットワークは長期間にわたり、ブロックチェーン企業を含む複数の業界を標的にし、その資金は北朝鮮の兵器開発支援に使われているとされています。

米国財務省の発表によると、制裁対象には北朝鮮のAmnokgang Technology Development Companyが含まれ、同社は海外に派遣されたIT技術者の管理を担当していると指摘されています。また、ベトナムのQuangvietdnbg International Services Company Limitedとその責任者Nguyen Quang Vietも制裁リストに掲載されています。調査によると、同社は暗号通貨を通じて約250万ドルの資金を関連ネットワークに移転していたとされています。

さらに、Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang、York Louis Celestino Herreraも、国際的なIT人員ネットワークへの関与の疑いで制裁対象となっています。これらの個人と団体の米国内の資産は凍結され、米国企業や個人との金融取引も禁止されており、違反した場合は民事または刑事罰の対象となる可能性があります。

セキュリティ機関は、北朝鮮に関連する技術者による詐欺活動は近年拡大し続けており、その範囲は北朝鮮、ベトナム、ラオス、スペインなどに及んでいると指摘しています。2025年にGoogleが発表した報告書によると、この種のネットワークは世界中に複雑なインフラを構築し、偽の身分を使ってテクノロジー企業に入り込み、内部ネットワークにマルウェアを仕込んでデータを窃取しているとされています。

ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、この「偽のIT従業員」詐欺が暗号業界にとって重大な安全脅威となっていると指摘しています。これらの技術者の中には、リモートワークで給与を得るだけでなく、企業システムにマルウェアを仕込み、企業の機密情報や敏感なデータを盗み出すケースもあるといいます。

OFACの今回の制裁には、イーサリアムやトロン（TRON）ネットワーク上の21の暗号通貨アドレスも含まれています。Chainalysisは、複数のブロックチェーンアドレスに対して一斉に制裁を行ったことは、北朝鮮に関連する資金の流れが多チェーン構造に拡大していることを示していると指摘しています。専門家は、暗号資産企業は取引相手の審査を強化し、異常な支払いパターンを監視することで、潜在的な安全リスクを低減すべきだと警告しています。