アメリカの裁判官は、あるCEXに関するテロ関連訴訟を却下し、原告に対して60日以内に証拠を補充して再提起することを認めました。

FBIは$1M が金の中へ消えた後の行方不明者を調査、暗号資産が買い支え

カリフォルニア州の行方不明者であるナイ・ピン・ホウの資産状況が、疑わしい失踪事件の捜査の中心となっている。金および暗号資産の購入に関連する引き出し資金が$1 百万ドル超にのぼり、誰が彼の資産を管理していたのかが懸念されている。 重要なポイント： FBIの捜査官はナイ・ピン・ホウを調べている

CertiK 報告：AML 罰金 9 億ドル、SEC 暗号執行は年率 97% 減

ブロックチェーンセキュリティ監査機関のCertiKが4月28日に発表したレポートによると、マネーロンダリング対策（AML）の執行が、証券違反の認定に取って代わり、暗号資産企業が直面する最優先の規制上の脅威となっています。レポートでは、米司法省と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2025年上半期にAML関連の罰金として合計9億ドルを科したことが示されています。同期間に、米証券取引委員会（SEC）による暗号資産の罰金は年率97%減となっています。

インド I4C が警告を発表：Trust Wallet の偽の認証リンク詐欺事件が急増

インドのサイバー犯罪調整センター（I4C）が4月28日に公式の警告を発表し、Trust Walletユーザーを対象とした「ウォレット窃盗」詐欺が増え続けているとしています。攻撃者は、「暗号資産の検証」を装ったステップでユーザーをだまし、悪意のあるスマートコントラクトにウォレット権限を付与させ、その資金が直ちに自動化スクリプトによって引き出されます。I4Cは、これらの詐欺案件の増加傾向は、国家のサイバー犯罪通報ポータルで受け付けた投訴件数の急増に由来すると述べています。

Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行を通じて$54M 百万ドルの手数料を抽出したとして告発

ゲートニュース 4月29日 — ChainCatcherによると、集団訴訟で、Believeの創業者ベン・パステルナークがLaunchcoinの移行プロセスを通じて$54 百万ドルの手数料を抽出したと主張されている。この訴訟では、移行には2週間の猶予期間が含まれており、その結果としてトークン保有者の希薄化が生じたとされている,

暗号資産がもたらす執行上の課題に関して、シンガポールの反汚職当局が警告

ゲートニュース 4月29日—シンガポールの汚職防止調査局（CPIB）は、新たなテクノロジー、特に暗号資産が、法執行や捜査に対して重大な課題を突きつけていると強調した。局の年次データ公表に関する記者会見でCPIB当局者は、賄賂の仕組みに暗号資産がますます関与するようになっていると指摘した。暗号資産は仮想ネットワーク上に存在するため、追跡や差し押さえが困難だという。 当局は、いくつかの障害を挙げた。暗号資産の取引は追跡がより難しく、容疑者は複数の端末を使うことが多いため証拠の収集が複雑になる。また、新しい技術によって国境を越える犯罪活動がこれまで以上に助長されるようになっている。こうした要因により、CPIBは完全な証拠のつながり（証拠の連鎖）を組み立てるため、海外の法執行機関と連携する必要に迫られることが多い。 しかしCPIBは、暗号資産に関する捜査を扱う専任チームをすでに設置しており、デジタル資産を追跡し分析する能力を備えていると強調した。さらに同局は、変化する世界情勢の中でも、反汚職の取り組みにおける国際協力への注力を維持するとともに、進化する犯罪の手口に対抗するため、捜査手法を継続的に高度化していく方針だと述べた。

World Liberty Financialの提携が、米国の制裁対象者とのつながりをめぐり精査される

ゲートニュースのメッセージ、4月29日――トランプ一家に関わるDeFiプロジェクトであるWorld Liberty Financial (WLFI)は、ウォール・ストリート・ジャーナルが4月28日に、デジタル資産のベンチャー企業ABとの提携には、プリンス・グループとされる大規模なアジアの組織犯罪シンジケートとのつながりがあるとして米政府により制裁を受けた個人が含まれていると報じたことを受け、精査の対象となっている