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## 暗号資産デイリーダイジェスト：CZが告白して辞任、ブルーホエールがクラッシュ前にすべてのビットコインを売却

ブルームバーグによると、バイナンス・ホールディングス・リミテッドとそのCEOであるCZは、ハマスなどのテロ組織との取引を許可するなど、マネーロンダリングや米国の制裁違反の犯罪について認めた。バイナンスは犯罪の罪を認め、43億ドルを超える罰金を支払うことに合意した。CZは辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。

火曜日に発表された文書では、バイナンスはマネーロンダリング規制の違反、無許可の転送業務の共謀、および米国の制裁の違反など、3つの罪状で起訴されました。バイナンスは、刑事罰金18億ドルを支払い、25億ドルを没収されます。43億ドルの罰金には、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークに支払われる34億ドルと、財務省の制裁部門に支払われる9億6800万ドルが含まれています。

米国財務省は、Binanceの違反行為には、ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦団、アル・カイダ、イラク・シリア・イスラム国を含むテロリストとの不審な取引の防止と報告の不履行が含まれると述べました。裁判所の文書によると、Binanceは少なくとも1,100万件以上の関連取引を許可し、イランの顧客を含む総額898百万ドル以上の取引が行われました。

米国財務省長官のイエレンは、プレスリリースで「バイナンスは利益追求のために法的義務を無視しています。バイナンスは成長を優先し、米国の法的要件に従うことを選択しませんでした。バイナンスは、必要な顧客情報を収集せず、取引を監視せずに数十億ドルの取引を完了しました」と述べました。CZも最大10年の懲役刑を受けることになります。彼の弁護士は火曜日の裁判で、判決が6か月延期されることを述べました。

裁判官は有罪申し立ての間に述べたところによると、CZの和解協定には、彼の刑が18ヶ月を超えない限り、控訴の権利を放棄するという条件が含まれています。

さらに、米国財務省は、5年間、バイナンスの帳簿、記録、およびシステムにアクセスを保持します。

米国財務省の声明によると、バイナンスが合意条件に従い、米国人にサービスを提供しないことを含む、違法活動が解決されるため、財務省は5年間、監督者を通じてバイナンスの帳簿、記録、およびシステムへのアクセスを保持します。

バイナンスがこれらの義務を果たさない場合、追加の重要な罰金が科される可能性があります。これには1億5,000万ドルの停止罰金が含まれます。要求されたコンプライアンスの義務と規制上の規定を遵守しない場合、FinCENはこの罰金を請求します。

監査官は、Binanceが反マネーロンダリングおよび制裁義務を遵守していないことに対処するために必要な是正措置を監督します。規制当局はまた、Binanceが和解プロトコルの条件を遵守し続けることを確認するために、定期的なレビューを実施し、その調査結果と推奨事項をFinCEN、OFAC、CFTCに報告します。

CZが個人保証金175百万ドルを支払うことが明らかになり、判決言い渡しの公聴会は2024年2月23日午前9時太平洋時間（2月24日午前1時北京時間）に予定されています。

CZの解放条項には、法律を犯したり、証人や被害者と関係を持ったり、市販の麻薬を服用することが禁止されており、これは保釈の通常の規則です。 CZは米国を離れることが許可され、判決の14日前に戻らなければならないと述べた。ブルームバーグは、CZの判決が18か月を超えることはないと報じている。

米国商品先物取引委員会（CFTC）のメンバーであるCaroline Pham氏は、BinanceとCZに課された罰金に加えて、連邦判事が提案された和解計画を承認すれば、元Binanceの最高コンプライアンス責任者であるSamuel Lim氏も150万ドルの罰金を支払うことになると述べました。彼は未登録の先物ブローカーとして勤務することや、違法な暗号資産デリバティブプラットフォームを運営することも禁止されます。Caroline Pham氏は、これがCFTCがコンプライアンス責任者に対して個人的責任を追及するのは初めてのことだと述べています。

Lookonchainのモニタリングによると、米国司法省が重要な暗号資産取り締まり行動を発表する前に、1匹のクジラが636 BTC（約2346万ドル）をすべて売却しました。この巨大なクジラアドレスは以前に低価格で購入し高価格で売却することで4000万ドル以上のBTCを獲得していました。

上記の出来事の影響を受けて、Coinglassのデータによると、過去24時間で、暗号資産市場全体のネットワーク契約清算額は2億3100万ドルに達し、96943人が清算されました。

その中で、複数注文の清算は1億9000万ドルで、ショート注文の清算は4,174.98万ドルです。通貨別に、BTCの清算は約6,495.83万ドルで、最も大きな割合を占めています。ETHの清算は約2億6977.5万ドル、SOLの清算は約1,1252万ドルです。 [BNB](/price/bnb-bnb) の清算額は約$6.0435 millionであり、 [XRP](/price/xrp-xrp) の清算額は約5,915.7万ドルです。

以前にはFTTがあり、その後にはBinanceがありました。2つのプラットフォームでのインシデントの背景は異なりますが、最終的な結果は同じで、厳格な規制の枠組みの下で、よりコンプライアンスに準拠し、世界中のユーザーにサービスを提供することになりました。

私たちは、Gate.ioのような将来の取引プラットフォームも責任を持って運営され、コンプライアンスを重視することが重要だと考えています。このようにすることで、ユーザーは自分の資金をプラットフォームに預けることに対してより自信を持つことができるでしょう。

## 今日の主なトークンのトレンド

### BTC

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昨日の早朝の上向きの動きは失敗に終わり、全体的な市場のベアリッシュなセンチメントが続いているため、$36,000のサポートレベル以下での持続的な下降トレンドが続いています。4時間チャートでは、ヘッドアンドショルダーパターンが形成され、$36,000の重要なサポートレベルがあります。もし$34,795を下回った場合、今年のブルッシュトレンドの終わりを示し、中期のトレンド修正を迎える可能性があります。白い点線の上昇トレンドラインの安定性を注意深く監視することをお勧めします。

### ETH

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4時間足チャートは、大きな下降トレンドを突破することに成功し、短期的にはM字型の構造を形成し、継続的な保ち合いと変動が続いています。弱気のストラクチャーが確立されれば、1,857ドルのサポートレベルを2度目に試すことになるかもしれない。積極的な弱気ポジションは継続できますが、上昇圧力の維持に注意を払う必要があります。強気トレンドは、2,037ドルのネックラインまで引き戻されるかどうかを引き続き監視しています。今月、この水準を維持できなければ、中期的な調整トレンドを示している可能性があります。

### BNB

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1700635836BNB.png)
過去24時間には4つのドージカンドルスティックパターンが発生しました。セカンダリ市場のセンチメントが広がる中、4時間チャートは年初の予想高値である267.5ドルの抵抗レベルに正確に当たりました。長期の下降トレンドラインに触れた後、大きな出来高による引き戻しがありました。短期間が246ドルに回復しない場合、中期的なベアトレンドが出現する可能性があり、その間のベアターゲットは183.7ドルと118.8ドルです。

## マクロ:インフレ抑制の進捗が鈍化、米連邦準備制度理事会(FRB)は引き続き利上げの可能性

連邦準備制度会議の議事録によれば、長期的に制限的な政策を維持するというフェデラル・リザーブの方針が示されたため、米ドル指数は下落を止めました。セッション中に8月31日以来の新安値である103.17まで一時的に下落しましたが、後にほとんどの損失を取り戻し、米国セッション中に上昇し、最終的に103.60で0.16%上昇しました。米国債券の利回りはわずかに下落しました。米国10年債券の利回りは4.398%に下落しました。フェデラル・リザーブの政策金利により影響を受けやすい2年債券の利回りは4.9%を上回ることができず、最終的には4.883%で終了しました。

スポットゴールドはこの日大幅に上昇し、米国セッション中に$2,000の大台を突破し、$2,007.63まで日中高値を更新しましたが、このポイントでの安定化に失敗し、最終的に1.02%上昇して1オンスあたり$1,998.31で終了しました。スポットシルバーは一時的にこの日$24の壁を突破しましたが、ここでの安定化に失敗し、最終的に1.3%上昇して1オンスあたり$23.74で終了しました。

2日連続で上昇した後、2つの原油は一息ついた。WTI原油は77ドルを上回ったままで、バレル当たり77.78ドルで0.22%上昇しました。一方、ブレント原油は米国セッション中に一部の損失を取り戻し、最終的に0.55%上昇してバレル当たり82.42ドルになりました。

3つの主要な米国株指数は共に下落し、ダウ平均株価は0.18%下落し、ナスダックは0.59%下落し、S&P 500指数は0.2%下落しました。テスラ（TSLA.O）は2%以上上昇し、INVIDIA（NVDA.O）とマイクロソフト（MSFT.O）は1%下落しました。

連邦準備制度は10月31日から11月1日までの連邦公開市場委員会（FOMC）の会議の議事録を公表しました。会議では、参加者が金融市場の発展、金融政策の期待、マネーマーケットの発展について議論しました。議事録によると、参加者は長期的に雇用を最大化し、インフレ率を2%で維持するという目標を達成するために、連邦基金利率の目標範囲を5.25%から5.5%に維持することに同意していると述べています。

全てのFOMCメンバーは、利子政策について「慎重に行動する」ということで一致し、インフレが明確に目標に向かって大幅に低下するまで、制約的な金融政策を一定の期間維持することが適切であると同意しています。受け取った情報がインフレ目標の達成に不十分な進展を示す場合、通貨をさらに引き締めることが適切です。

米連邦準備制度理事会(FRB)の「代弁者」と見なされ、「新連邦準備制度理事会(FRB)通信社」として知られるジャーナリストのニック・ティミラオス氏は、最近の会合で利上げの停止が決定された際、米連邦準備制度理事会(FRB)当局者は利上げが完了したと結論づけることに消極的だったとコメントした。しかし、議事録は、当局が少なくとも今年は金利を据え置く意思があることを示唆しています。

<div class="blog-details-info">
<div>著者:<strong>バイロンB.</strong>, ゲート.ioのリサーチャー
<div>翻訳者：Joy Z.
<div class="info-tips">*この記事は研究者の意見のみを表しており、投資の提案をするものではありません。
<div>*Gate.ioはこの記事の全ての権利を保有します。記事の転載はGate.ioの引用を条件とします。いかなる場合も、著作権侵害に対して法的措置を取ることになります。
</div><p></p>
</div></div></div></div>

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CZが有罪を認め辞任し、巨大なクジラがクラッシュ前にすべてのビットコインを売却しました。過去24時間で、ネットワーク全体での複数の注文の清算額はほぼ2億ドルでした。

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