Jaksa Korea Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap Bithumb atas tuduhan bahwa dana perusahaan disalahgunakan untuk membeli apartemen untuk mantan CEO-nya.
Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul melakukan operasi pencarian dan penyitaan pada 20 Maret di markas perusahaan di Yeoksam-dong, Seoul.
Pembelian yang Diduga
Menurut laporan media lokal, Bithumb menyediakan 3 miliar won ($2,2 juta) dana perusahaan kepada Kim Dae-sik, mantan CEO perusahaan dan penasihat saat ini.
Otoritas mencurigai bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan untuk membayar deposit pada sebuah apartemen yang disewa atas nama Kim di Seongsu-dong, Seoul. Selain itu, diduga bahwa nilai deposit tersebut meningkat jutaan won pada tahun 2023, dengan dana tambahan digunakan untuk keperluan pribadi.
Otoritas Jasa Keuangan (FSS) telah menyelidiki masalah ini dan baru-baru ini menyerahkan kasus tersebut ke pihak kejaksaan.
Dalam sebuah wawancara dengan The Chosun Daily, seorang perwakilan Bithumb mengakui bahwa beberapa klaim tersebut benar. Orang tersebut memberitahu media bahwa Kim mengambil pinjaman dari seorang pemberi pinjaman segera setelah penyelidikan FSS dan melunasi jumlah penuh yang digunakan untuk pembelian apartemen.
Sejarah Pengawasan Hukum Bithumb
Ini bukan kali pertama Bithumb menghadapi pengawasan hukum. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut diserbu bersama Upbit dalam penyelidikan terhadap anggota parlemen Korea Selatan, Kim Nam-kuk, yang ditemukan memiliki sekitar $4,5 juta dalam bentuk koin Wemix di kedua platform.
Kim dituduh melakukan perdagangan crypto selama sesi parlemen dan sebelumnya telah memberikan suara mendukung berbagai regulasi crypto.
Pada awal Januari tahun yang sama, pihak berwenang menggerebek kantor bursa setelah adanya tuduhan bahwa salah satu karyawannya telah memanipulasi harga BXA (Bithumb Coin) yang terdaftar di platform.
Insiden itu terjadi tak lama setelah jaksa meminta surat perintah penangkapan untuk Kang Jong-hyun, tersangka pemilik de-facto Bithumb, atas tuduhan penggelapan dan manipulasi pasar. Pria berusia 43 tahun itu dituduh secara langsung menerima suap dan menyalahgunakan sekitar $ 49 juta dana perusahaan.
Skema suap dan manipulasi pasar juga melibatkan mantan CEO Bithumb, Lee Sang-jun, dan pegolf profesional Ahn Sung-hyun. Yang pertama dituduh memanipulasi harga saham dan menerima suap untuk memfavoritkan token tertentu di platform, sementara yang terakhir memfasilitasi transaksi.
Pada 26 Desember 2024, Lee dijatuhi hukuman dua tahun penjara, Ahn menerima hukuman empat setengah tahun, dan Kang dijatuhi hukuman satu setengah tahun.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Jaksa Selatan Korea Menggerebek Kantor Pusat Bithumb atas Tuduhan Penyalahgunaan Dana
Jaksa Korea Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap Bithumb atas tuduhan bahwa dana perusahaan disalahgunakan untuk membeli apartemen untuk mantan CEO-nya.
Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul melakukan operasi pencarian dan penyitaan pada 20 Maret di markas perusahaan di Yeoksam-dong, Seoul.
Pembelian yang Diduga
Menurut laporan media lokal, Bithumb menyediakan 3 miliar won ($2,2 juta) dana perusahaan kepada Kim Dae-sik, mantan CEO perusahaan dan penasihat saat ini.
Otoritas mencurigai bahwa sebagian dari uang tersebut digunakan untuk membayar deposit pada sebuah apartemen yang disewa atas nama Kim di Seongsu-dong, Seoul. Selain itu, diduga bahwa nilai deposit tersebut meningkat jutaan won pada tahun 2023, dengan dana tambahan digunakan untuk keperluan pribadi.
Otoritas Jasa Keuangan (FSS) telah menyelidiki masalah ini dan baru-baru ini menyerahkan kasus tersebut ke pihak kejaksaan.
Dalam sebuah wawancara dengan The Chosun Daily, seorang perwakilan Bithumb mengakui bahwa beberapa klaim tersebut benar. Orang tersebut memberitahu media bahwa Kim mengambil pinjaman dari seorang pemberi pinjaman segera setelah penyelidikan FSS dan melunasi jumlah penuh yang digunakan untuk pembelian apartemen.
Sejarah Pengawasan Hukum Bithumb
Ini bukan kali pertama Bithumb menghadapi pengawasan hukum. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut diserbu bersama Upbit dalam penyelidikan terhadap anggota parlemen Korea Selatan, Kim Nam-kuk, yang ditemukan memiliki sekitar $4,5 juta dalam bentuk koin Wemix di kedua platform.
Kim dituduh melakukan perdagangan crypto selama sesi parlemen dan sebelumnya telah memberikan suara mendukung berbagai regulasi crypto.
Pada awal Januari tahun yang sama, pihak berwenang menggerebek kantor bursa setelah adanya tuduhan bahwa salah satu karyawannya telah memanipulasi harga BXA (Bithumb Coin) yang terdaftar di platform.
Insiden itu terjadi tak lama setelah jaksa meminta surat perintah penangkapan untuk Kang Jong-hyun, tersangka pemilik de-facto Bithumb, atas tuduhan penggelapan dan manipulasi pasar. Pria berusia 43 tahun itu dituduh secara langsung menerima suap dan menyalahgunakan sekitar $ 49 juta dana perusahaan.
Skema suap dan manipulasi pasar juga melibatkan mantan CEO Bithumb, Lee Sang-jun, dan pegolf profesional Ahn Sung-hyun. Yang pertama dituduh memanipulasi harga saham dan menerima suap untuk memfavoritkan token tertentu di platform, sementara yang terakhir memfasilitasi transaksi.
Pada 26 Desember 2024, Lee dijatuhi hukuman dua tahun penjara, Ahn menerima hukuman empat setengah tahun, dan Kang dijatuhi hukuman satu setengah tahun.