Orang Dalam Bank of America Membantu Penjahat dan Bisnis Terlarang Mencuci Dana dalam Konspirasi Global Besar-besaran: Departemen Kehakiman AS - The Daily Hodl
Orang dalam Bank of America mengaku bersalah karena meningkatkan konspirasi pencucian uang global yang membantu pengedar narkoba dan bisnis ilegal lainnya, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).
DOJ mengatakan mantan karyawan Bank of America Rongjian Li adalah anggota pencucian uang dan perdagangan narkoba yang dipimpin oleh Jin Hua Zhang.
Menurut jaksa, Li menggunakan posisinya di bank dari 2021 hingga 2022 untuk membantu organisasi kriminal membuka beberapa rekening.
Organisasi Zhang kemudian menggunakan akun BofA, beberapa di antaranya terdaftar menggunakan paspor palsu, untuk mencuci dana terlarang.
"Sebagai bagian dari keterlibatannya, ketika sistem audit keuangan bank menandai atau membekukan rekening karena aktivitas yang mencurigakan, Li membantu Zhang menghindari protokol anti pencucian uang bank dan memindahkan dana haram ke tempat lain."
Selain itu, Li diamati duduk di sebelah Zhang saat makan malam di New York, di mana Zhang membahas persentase biaya yang berbeda yang dia tuduhkan kepada berbagai kelompok kriminal untuk perdagangan narkoba dan penipuan. *
Organisasi Zhang diyakini telah mencuci jutaan dolar dalam rentang bulan, menurut DOJ.
"Penyelidikan mengungkapkan bahwa, dengan biaya tertentu, Zhang mencuci uang tunai dalam jumlah besar untuk pengedar narkoba dan mencuci keuntungan dari bisnis ilegal lainnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Zhang dan organisasinya mencuci setidaknya $ 25 juta hasil narkoba dan dana dari bisnis ilegal lainnya melalui agen yang menyamar. *
Li mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia menghadapi denda uang dan hukuman penjara.
"Tuduhan konspirasi pencucian uang memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan yang diawasi dan denda hingga $ 500.000, atau dua kali jumlah yang terlibat, mana yang lebih besar." *
Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram
Jangan Lewatkan Beat - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda * Cek Aksi Harga Berselancar di Campuran Hodl Harian Gambar yang dihasilkan: Midjourney
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Orang Dalam Bank of America Membantu Penjahat dan Bisnis Terlarang Mencuci Dana dalam Konspirasi Global Besar-besaran: Departemen Kehakiman AS - The Daily Hodl
Orang dalam Bank of America mengaku bersalah karena meningkatkan konspirasi pencucian uang global yang membantu pengedar narkoba dan bisnis ilegal lainnya, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).
DOJ mengatakan mantan karyawan Bank of America Rongjian Li adalah anggota pencucian uang dan perdagangan narkoba yang dipimpin oleh Jin Hua Zhang.
Menurut jaksa, Li menggunakan posisinya di bank dari 2021 hingga 2022 untuk membantu organisasi kriminal membuka beberapa rekening.
Organisasi Zhang kemudian menggunakan akun BofA, beberapa di antaranya terdaftar menggunakan paspor palsu, untuk mencuci dana terlarang.
"Sebagai bagian dari keterlibatannya, ketika sistem audit keuangan bank menandai atau membekukan rekening karena aktivitas yang mencurigakan, Li membantu Zhang menghindari protokol anti pencucian uang bank dan memindahkan dana haram ke tempat lain."
Selain itu, Li diamati duduk di sebelah Zhang saat makan malam di New York, di mana Zhang membahas persentase biaya yang berbeda yang dia tuduhkan kepada berbagai kelompok kriminal untuk perdagangan narkoba dan penipuan. *
Organisasi Zhang diyakini telah mencuci jutaan dolar dalam rentang bulan, menurut DOJ.
"Penyelidikan mengungkapkan bahwa, dengan biaya tertentu, Zhang mencuci uang tunai dalam jumlah besar untuk pengedar narkoba dan mencuci keuntungan dari bisnis ilegal lainnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Zhang dan organisasinya mencuci setidaknya $ 25 juta hasil narkoba dan dana dari bisnis ilegal lainnya melalui agen yang menyamar. *
Li mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia menghadapi denda uang dan hukuman penjara.
Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram
Cek Aksi Harga
Berselancar di Campuran Hodl Harian
Gambar yang dihasilkan: Midjourney