Mantan Pengacara Mahkamah Agung Terkait dengan Transaksi Kripto Senilai $100 Juta, Klaim Jaksa Federal

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Ringkasan Kunci:

  • Tom Goldstein dituduh gagal melaporkan $100 juta dalam transaksi kripto
  • Jaksa mengklaim Goldstein menggunakan dompet tanpa hosting untuk transfer terkait perjudian yang besar Goldstein diduga memalsukan pengembalian pajak, menghilangkan transaksi kripto senilai $10 juta

Tom Goldstein, seorang mantan pengacara Mahkamah Agung dan salah satu pendiri SCOTUSblog, telah dituduh gagal melaporkan transaksi kripto dan melanggar hukum pajak federal. Jaksa federal menduga bahwa Goldstein memiliki akses ke dompet kripto yang menangani transfer, beberapa di antaranya terkait dengan aktivitas perjudian. Dompet tersebut, yang dilaporkan menerima dan mengirim sekitar $100 juta dalam mata uang kripto, menjadi pusat dari tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Jaksa federal mengajukan dakwaan terhadap Goldstein pada 16 Januari, menuduhnya tidak mengungkapkan transaksi cryptocurrency pada laporan pajaknya tahun 2020 dan 2021. Dokumen pengadilan baru, diajukan pada 6 Maret, memberikan rincian lebih lanjut tentang keterlibatan yang diduga Goldstein dengan dua dompet cryptocurrency tanpa host. Salah satu dompet ini, hanya dikenal sebagai “935B,” dikatakan telah mengalirkan $100 juta dalam transfer antara November 2022 dan sekarang.

Menurut pengajuan, Goldstein menerima dan mengirim pembayaran besar melalui dompet 935B, seringkali terkait dengan perjudian. Namun, Goldstein membantah memiliki dompet tersebut dan mengklaim individu lain memberinya alamatnya. Pengacaranya juga mencatat bahwa penarikan besar sebesar 2 juta USDT terjadi ketika Goldstein ditahan pada Februari 2025

Jaksa Penuntut Menyangkal Pembelaan Goldstein

Jaksa berpendapat bahwa meskipun Goldstein tidak mengendalikan dompet 935B, penggunaannya atas alamatnya untuk menerima 500.000 USDC pada Mei 2023 menunjukkan keterlibatannya dengan dompet tersebut. Mereka menegaskan bahwa transaksi ini menunjukkan bagaimana Goldstein dapat memfasilitasi transfer sejumlah besar kriptokurensi untuk perjudian dan tujuan lainnya meskipun tidak mengendalikan dompet secara langsung.

Pengajuan diajukan sebagai tanggapan terhadap banding Goldstein pada 27 Februari terkait syarat jaminan penangkapannya. Goldstein telah diberikan jaminan penangkapan setelah dakwaan Januari tetapi ditahan pada Februari

Baca Juga: Penjual Cryptocurrency Dihukum Lebih dari 10 Tahun karena Skema Pencucian Uang Senilai $20 Juta

Jaksa mengatakan bahwa dia merupakan risiko penerbangan, yang menyebabkan dia ditahan. Sebagai tanggapan, Goldstein banding, dan Hakim Timothy Sullivan memberinya jaminan dengan syarat, termasuk persyaratan untuk mengungkap semua aset kripto miliknya.

Pengajuan pajak Goldstein merupakan titik perselisihan lainnya. Dakwaan 16 Januari mengungkapkan bahwa Goldstein diduga memalsukan pengembaliannya tahun 2020 dan 2021, mengklaim tidak memiliki kepentingan dalam transaksi kriptokurensi meskipun terlibat dalam lebih dari $10 juta nilai transaksi kriptokurensi selama dua tahun tersebut.

Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate.io
Komunitas
Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)