Sejak munculnya mata uang virtual, tingkat meroket yang tak tertandingi telah memungkinkan investor pertama kali memperoleh dividen ratusan juta, dan di sisi lain, itu juga membuat beberapa investor yang menonton dari pinggir menjadi cemas.
Mentalitas investor di luar lokasi yang ingin naik bus telah memberi beberapa penjahat kesempatan untuk menipu investor dengan prinsipal mereka dengan mempromosikan penerbitan koin, menjual mesin penambangan, menghosting mesin penambangan, atau layanan manajemen kekayaan mata uang virtual, dll. melakukan bisnis apa pun . Pada akhirnya, kasus-kasus tersebut sering ditangani oleh lembaga peradilan sebagai tindak pidana penipuan penggalangan dana.
Artikel ini dimulai dengan kejahatan lintas mata uang virtual dan penipuan penggalangan dana, merangkum poin-poin utama dari kasus tersebut, dan berdiskusi dengan rekan industri hukum. Artikel ini juga berharap dapat memberikan bantuan kepada praktisi di industri blockchain dan mengurangi risiko kriminal semacam itu.
Situs pencarian: Perpustakaan Kode Alpha
Tanggal diambil: 10 Juni 2023
Kata kunci: "mata uang virtual", "penyebab kriminal", "penipuan penggalangan dana"
Dalam pencarian ini, total 159 dokumen berhasil diambil. Diantaranya, ada 96 pasal dari pengadilan dasar, 53 pasal dari pengadilan menengah, dan 10 pasal dari pengadilan tinggi.
Jumlah Dokumen Pengadilan tentang Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana dalam Periode Waktu yang Berbeda di Alpha Legal Database
2. Apa kejahatan penipuan penggalangan dana
Tindak pidana penggalangan dana merupakan tindak pidana penggelapan dana yang diatur dalam KUHP. Meskipun penggalangan dana juga sejalan dengan konotasi kejahatan penggelapan biasa, namun penggalangan dana tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga merugikan negara. ketertiban keuangan, sehingga akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.
Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (Amandemen 2020)
Pasal 192 Barang siapa menghimpun dana secara melawan hukum dengan cara menipu untuk tujuan pemilikan yang tidak sah, jika jumlahnya relatif besar, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tetap paling lama tiga tahun tetapi paling lama tujuh tahun dan pidana denda ; jika jumlahnya sangat besar atau ada keadaan berat lainnya, dipidana tujuh tahun penjara lebih dari satu tahun atau penjara seumur hidup, dan denda atau penyitaan harta benda.
Jika suatu kesatuan melakukan kejahatan yang disebut dalam alinea di atas, maka kesatuan itu didenda, dan penanggung jawab yang langsung bertanggung jawab terhadapnya serta orang lain yang bertanggung jawab langsung dipidana sesuai dengan ketentuan dalam alinea yang lalu.
**Sederhananya, tindak pidana penggalangan dana merupakan jenis khusus tindak pidana penipuan yang ditindak langsung sesuai dengan hukum pidana penggalangan dana. **
Tindak pidana lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana penggalangan dana adalah tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara tidak sah, perbedaan keduanya terletak pada :
**Tindak pidana penyedotan simpanan masyarakat secara tidak sah memiliki proyek investasi yang relatif nyata setelah penyedotan dana, dengan tujuan mencari keuntungan melalui penggalangan dana. **
**Kejahatan penipuan penggalangan dana **** sederhana dan kasar, dan **** tujuan penjahat menyerap dana adalah **** untuk menipu kepala sekolah. **
Keduanya sangat mirip, bahkan bagian dari komposisi pidana diatur dalam undang-undang yang sama.Misalnya, dalam interpretasi yudisial yang baru direvisi pada tahun 2022, keduanya tumpang tindih.
"Tafsir Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Tentang Penerapan Hukum Khusus dalam Persidangan Perkara Pidana Penggalangan Dana Secara Ilegal" (selanjutnya disebut "Tafsir Yudisial tentang Penghimpunan Dana Secara Ilegal")
Pasal 2 Barang siapa melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam paragraf pertama Pasal 1 Interpretasi ini akan dihukum dan dihukum sebagai kejahatan menyerap simpanan umum secara tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dari Hukum Pidana:
……
(8) Menyerap dana secara ilegal melalui pinjaman online, investasi saham, transaksi mata uang virtual, dll.;
……
Pasal 7 Siapa pun yang menggunakan sarana penipuan untuk melakukan tindakan yang tercantum dalam Pasal 2 Interpretasi ini untuk tujuan kepemilikan yang tidak sah, dihukum dan dihukum sebagai kejahatan penipuan penggalangan dana sesuai dengan ketentuan Pasal 192 dari Hukum Pidana.
Dari penafsiran yuridis di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa perbedaan yang paling penting antara kejahatan penyedotan simpanan masyarakat secara tidak sah dan kejahatan penipuan penggalangan dana adalah apakah menyerap dana melalui penipuan. **
Ketiga, memilah isu kunci dalam tindak pidana penipuan penggalangan dana
(1) Cara membedakan antara tindak pidana penipuan penggalangan dana dengan tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara tidak sah
Karena tindak pidana penggelapan penghimpunan dana dan tindak pidana penggelapan simpanan masyarakat secara tidak sah sangat mirip, namun penjatuhan pidananya sama sekali berbeda, maka tindak pidana penggelapan penggalangan dana dan tindak pidana penggelapan simpanan masyarakat secara tidak sah menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. difokuskan pada.
Dalam penafsiran yuridis “Interpretasi Yudisial tentang Penggalangan Dana Secara Ilegal”, diatur dengan jelas tujuan kepemilikan secara tidak sah dari tindak pidana penipuan penggalangan dana:
Pasal 7 Tafsir Mahkamah Agung tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Khusus Dalam Persidangan Perkara Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Menurut ketentuan Pasal 2, dipidana dan dipidana karena melakukan tindak pidana penghimpunan dana. meningkatkan penipuan.
Penggalangan dana ilegal dengan cara curang, dalam salah satu keadaan berikut, dapat ditentukan sebagai "untuk tujuan kepemilikan ilegal":
(1) Penghimpunan dana tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan operasi atau nyata-nyata tidak sebanding dengan skala penghimpunan dana, sehingga penghimpunan dana tersebut tidak dapat dikembalikan;
(2) menghambur-hamburkan dana yang terkumpul secara sembrono sehingga dana yang terkumpul tidak dapat dikembalikan;
(3) Kabur dengan mengumpulkan dana;
(4) Menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan ilegal dan kriminal;
(5) melarikan diri, mentransfer dana, menyembunyikan harta, dan menghindari pengembalian dana;
(6) Menyembunyikan atau menghancurkan rekening, atau terlibat dalam kebangkrutan atau kebangkrutan palsu, untuk menghindari pengembalian dana;
(7) Menolak mempertanggungjawabkan keberadaan dana dan menghindari pengembalian dana;
(8) Keadaan lain di mana tujuan kepemilikan yang tidak sah dapat ditentukan.
Tujuan kepemilikan ilegal dalam kejahatan penggalangan dana harus ditentukan secara khusus sesuai dengan keadaan. Jika beberapa dari kegiatan penggalangan dana yang tidak sah dari pelaku bertujuan untuk dimiliki secara tidak sah, maka penggalangan dana yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana yang tidak sah tersebut dipidana dan dihukum karena kejahatan penipuan penggalangan dana; dalam hal niat dan perbuatan bersama, pelaku dengan tujuan penguasaan secara tidak sah dipidana dan dihukum karena tindak pidana penipuan penggalangan dana.
**Apabila diterapkan dalam industri mata uang virtual, jika pelaku menyerap dana tetapi tidak berniat untuk benar-benar mengoperasikannya, tentu merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana, seperti mengeluarkan koin untuk dijual tanpa produk mata uang virtual yang sebenarnya, dan melakukan bisnis hosting mesin pertambangan tanpa tempat dan peralatan yang sebenarnya. **
**Namun, dalam praktik peradilan, beberapa penerbit mata uang virtual yang dengan jahat berspekulasi tentang harga mata uang virtual juga akan ditangani sebagai kasus kejahatan penggalangan dana. **
Kasus No.: Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Zhejiang (2020) Zhe Xing Zhong No.9
Pada tahun 2016, Xia mendirikan platform investasi "Energy Californium". Pertama, menurut jumlah pengguna offline, dia mendistribusikan mata uang virtual "Cf" dalam jumlah yang sesuai secara gratis untuk meningkatkan jumlah pengguna, dan kemudian mengendalikan harga "Cf" pada platform melalui operasi manual. , Biarkan "koin californium" terus meningkat. Anjurkan investor selanjutnya untuk membeli "koin Ciflorium" dengan harga lebih tinggi, yang memungkinkan mantan investor mendapat untung.
"Koin californium" dihargai $16 pada Juni 2016 dan naik menjadi sekitar $33 pada September 2017.
Dalam operasi sebenarnya, misalnya, seorang investor menginvestasikan 16 dolar AS dengan imbalan 1 "koin Cf", dan mendapatkan 1 "koin Cf" secara gratis melalui berbagai cara untuk mendapatkan "koin Cf" di platform secara gratis, lalu Xia dan lainnya memanipulasi "koin Cf" "Meningkat menjadi 32 dolar AS, investor bisa mendapatkan 64 dolar AS dengan menjual "koin californium", yang setara dengan memperoleh pokok dan bunga 64 dolar AS dengan pokok 16 dolar AS, dan ini 64 dolar AS berasal dari dana investasi investor berikutnya.
**Xia dan lainnya juga menguangkan sejumlah besar "koin californium" di tangan mereka berkali-kali selama proses tersebut, dan menggunakan uang yang diperoleh untuk pembelian rumah dan mobil pribadi, dan untuk pemborosan pribadi. **
Skema Ponzi ini juga meledak dengan cepat. Pada bulan September 2017, karena Xia dan lainnya tidak dapat menguangkan harga "Cf", harga "Cf" turun menjadi US$0,3 pada saat kejadian. Hanya investor diidentifikasi oleh pengadilan Kerugiannya adalah 445 juta yuan,
**Pada akhirnya, Pengadilan Menengah Rakyat Hangzhou mencirikan perilaku Xia dan lainnya sebagai kejahatan penipuan penggalangan dana, menghukum Xia penjara seumur hidup, dan menyita semua harta benda pribadi. **
Kasus ini adalah kejahatan tipikal penipuan penggalangan dana mata uang virtual. **Meskipun "koin Cf" memang ada, pengadilan menilai berdasarkan fakta bahwa "koin Cf" tidak memiliki nilai sebenarnya, dan Xia menggunakan uang yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran Pengadilan akhirnya menangani Xia dan lainnya atas kejahatan penipuan penggalangan dana. **
Operator mata uang virtual lainnya juga harus berhati-hati. Pertama, harus ada berbagai risiko kriminal serius dalam memanipulasi harga mata uang virtual. Kedua, pendapatan modal perusahaan yang diperoleh dari penerbitan mata uang harus dikonversi menjadi pendapatan pribadi dengan cara yang sesuai. Jika tidak, Anda mungkin juga menghadapi risiko kriminal yang sesuai.
(2) Bagaimana membedakan tindak pidana penggalangan dana dengan tindak pidana penjualan piramid
Dalam artikel penulis sebelumnya "Satu Artikel Dijelaskan 丨 Inventaris Besar Kasus MLM Mata Uang Virtual China", saya memperkenalkan kejahatan skema piramida domestik yang melibatkan mata uang virtual secara rinci:
Pembaca mungkin menemukan bahwa karena sifat virtual mata uang virtual, tidak ada komoditas fisik, dan seringkali hanya ada aliran dana dalam proses bisnis.Oleh karena itu, komposisi kejahatan penipuan penggalangan dana oleh ** mata uang virtual dan kejahatan skema piramida sangat mirip. ** Tidak hanya itu, dalam praktik peradilan, beberapa terdakwa dalam kasus yang sama diidentifikasi sebagai penipuan penggalangan dana dan beberapa diidentifikasi sebagai skema piramida.
Jadi bagaimana seharusnya kedua kejahatan itu dibedakan?
Pertama-tama, dalam praktik peradilan, ketika pengadilan menentukan perilaku kedua kejahatan tersebut, pengadilan akan fokus pada pemeriksaan kemampuan pelaku untuk mengontrol penyerapan dana dan keadaan khusus kepemilikan, penggunaan, dan konversi. **
**Dalam kasus yudisial, pemrakarsa proyek dan pengendali dana sebenarnya lebih cenderung diidentifikasi sebagai penipuan penggalangan dana, sedangkan penyelenggara dan pemimpin skema piramida lainnya diidentifikasi sebagai pengorganisasian dan memimpin skema piramida. ** Kriteria utama pembeda adalah disposisi dan penggunaan dana.
Kedua, dalam isi peninjauan kembali pengadilan, pengadilan akan fokus pada tujuan dana, yaitu apakah sebagian besar dana yang terkumpul digunakan untuk pengoperasian proyek.
Dalam kejahatan MLM, meskipun tidak ada kegiatan produksi dan operasi yang nyata, pemimpin organisasi kegiatan MLM juga akan mengeluarkan banyak biaya ketika melakukan kegiatan MLM mata uang virtual, seperti bonus untuk rabat level, pembelian sejumlah besar tambang untuk implementasi model penambangan, dll. Biaya mesin, biaya properti ruang kantor dan upah staf, dll. (seperti kasus platform investasi online "energy californium (kāi)" yang disebutkan di atas)
Dalam hal dijatuhi hukuman pidana penipuan penggalangan dana, pemrakarsa proyek dan pengawas dana menggunakan sebagian besar dana untuk pengeluaran pribadi, yang sejalan dengan penentuan kepemilikan ilegal dalam "Penafsiran Yudisial". Penggalangan Dana Ilegal".
** Secara umum, promotor proyek mata uang virtual lebih mungkin terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Jika promotor **** terutama menggunakan dana dari operasi bisnis untuk kegiatan bisnis mereka sendiri, mereka akan sering diidentifikasi sebagai kejahatan MLM, sedangkan sponsor **** yang menggunakan sebagian besar pendapatan bisnis mereka untuk pengeluaran pribadi lebih mungkin diidentifikasi Untuk kejahatan penggalangan dana. **
**(3) Apakah hanya menagih mata uang virtual selama operasi merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana? **
Untuk menghindari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh transaksi mata uang fiat, sebagian besar penerbit mata uang virtual sering memilih mata uang virtual sebagai perantara transaksi, dan pengguna hanya dapat menggunakan berbagai mata uang virtual berdasarkan stablecoin. Modus operasi ini memang dapat mengurangi risiko bisnis dalam banyak aspek.
**Jadi jika hanya mata uang virtual yang dibebankan, apakah itu merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana? **
**Jawabannya iya. **
Mata uang virtual telah diproduksi selama hampir sepuluh tahun, dan pemahaman serta penanganan mata uang virtual yang matang secara bertahap muncul dalam praktik peradilan. Meskipun mata uang virtual belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, apapun jenis mata uang virtual tersebut, pada akhirnya akan menyadari nilainya sendiri dengan mengubahnya menjadi mata uang legal seperti dolar AS dan renminbi. menyerap dana. **
Oleh karena itu, dalam bisnis mata uang virtual, meskipun mata uang virtual bukan milik mata uang atau modal, hanya mengumpulkan mata uang virtual tidak mempengaruhi penetapan pengadilan terhadap perilaku pelaku penyerap dana, keyakinan atas kejahatan. **
** (4) Bagaimana menentukan jumlah kejahatan dari kejahatan penipuan penggalangan dana mata uang virtual? **
Teman-teman yang berkonsultasi tentang tindak pidana penipuan penggalangan dana seringkali mempermasalahkan masalah penjatuhan pidana, dan masalah yang paling utama dalam penjatuhan pidana adalah perhitungan jumlah tindak pidana.
Lantas bagaimana menghitung jumlah kejahatan penipuan penggalangan dana? Jika Anda telah menggesek pesanan dalam proses operasi mata uang virtual, apakah jumlahnya akan terpengaruh?
Pasal 8 Tafsir Yudisial tentang Penghimpunan Dana Secara Ilegal mengatur perhitungan pidana dan jumlah kejahatan:
"Interpretasi Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Secara Spesifik dalam Persidangan Kasus Pidana Penggalangan Dana Secara Ilegal" Pasal 8 Jika jumlah penipuan penggalangan dana lebih dari 100.000 yuan, itu akan dianggap sebagai "jumlah besar"; jika jumlahnya lebih dari 1 juta yuan, itu harus diidentifikasi sebagai "substansial".
Jika jumlah penipuan penggalangan dana lebih dari 500.000 yuan, dan juga memiliki keadaan dari Butir 3, Ayat 2, Pasal 3 Interpretasi ini, itu akan ditentukan sebagai "keadaan serius lainnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dari Hukum Pidana.
Jumlah penipuan penggalangan dana dihitung berdasarkan jumlah yang sebenarnya diperoleh pelaku, dan jumlah yang dikembalikan sebelum kejadian harus dikurangi. Biaya iklan, biaya perantara, biaya penanganan, sogokan yang dibayarkan oleh pelaku untuk pelaksanaan kegiatan penipuan penggalangan dana, atau digunakan untuk suap, hadiah, dll., tidak akan dipotong. Bunga yang dibayarkan oleh pelaku untuk melakukan kegiatan penipuan penggalangan dana termasuk dalam jumlah penipuan, kecuali pokok dapat dikompensasikan dengan pokok jika belum dikembalikan.
Dalam hal penjatuhan pidana digabung dengan ketentuan Hukum Pidana, dapat dirangkum dalam tabel berikut:
Tentang perhitungan jumlah kejahatan ketentuan ini dapat dibagi menjadi poin-poin berikut:
① Jumlah kejahatan dihitung berdasarkan "jumlah sebenarnya yang ditipu";
② Jumlah yang dikembalikan sebelum insiden harus dikurangi;
③ Jika ada pokok yang belum dibayar, bunga yang dibayarkan dapat dipotong dari pokok.
④ Biaya penipuan tidak akan dipotong;
Poin pertama dapat dengan jelas menjawab pertanyaan sebelumnya tentang apakah transaksi penipuan ** penerbit mata uang dapat dimasukkan dalam jumlah pidana: ** tidak termasuk. **
Dalam praktik peradilan, aparat peradilan sering keliru memasukkan transaksi palsu yang dilakukan oleh penerbit mata uang untuk menaikkan harga mata uang virtual ke dalam jumlah kriminal. jumlah yang lebih berat. hukuman. Padahal, jumlah tersebut hanyalah perilaku prosedural, bukan termasuk jumlah yang sebenarnya ditipu oleh tindak pidana penggalangan dana, dan tidak dapat dihitung sebagai jumlah tindak pidana.
Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa "jumlah yang dikembalikan" pada poin kedua mencakup perilaku pembelian kembali penerbit proyek mata uang virtual **Jika penerbit berhasil memulihkan mata uang virtual dari investor sebelum kasus dikeluarkan , pembelian kembali dapat dikurangkan sebagai "jumlah yang dilunasi". **
Keempat, Kesimpulan
Kejahatan operasi bisnis ilegal adalah kejahatan saku yang diatur oleh hukum pidana untuk melindungi ketertiban pasar, mencakup sejumlah besar kejahatan, dan ada banyak risiko kriminal yang bersinggungan dengan bisnis terkait mata uang virtual, sehingga kasus seperti itu sangat rumit.
Namun secara umum, kejahatan operasi bisnis ilegal adalah kejahatan saku, dan melibatkan hal-hal baru seperti mata uang virtual. Kejaksaan akan sangat berhati-hati dalam menanganinya. Selama pokok-pokok pembelaannya dipahami, ada banyak ruang untuk pertahanan. **
Artikel ini mengurutkan jenis-jenis kejahatan bisnis ilegal yang melibatkan mata uang virtual di atas yang lebih sering terjadi.Selain itu, ada banyak bisnis mata uang virtual yang melibatkan risiko kejahatan bisnis ilegal, seperti penerbitan ** mata uang virtual dan lintas batas. bisnis bata-dan-mortir. , Menyediakan layanan nilai tambah mata uang virtual, ** OTCbisnis mata uang virtual, dll., karena konten dan kerumitannya yang besar, mereka tidak diperluas dalam hal ini artikel, dan akan terus diperbarui di masa mendatang.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Satu artikel menceritakan ulasan kasus penipuan penggalangan dana mata uang virtual China
I. Pendahuluan
Sejak munculnya mata uang virtual, tingkat meroket yang tak tertandingi telah memungkinkan investor pertama kali memperoleh dividen ratusan juta, dan di sisi lain, itu juga membuat beberapa investor yang menonton dari pinggir menjadi cemas.
Mentalitas investor di luar lokasi yang ingin naik bus telah memberi beberapa penjahat kesempatan untuk menipu investor dengan prinsipal mereka dengan mempromosikan penerbitan koin, menjual mesin penambangan, menghosting mesin penambangan, atau layanan manajemen kekayaan mata uang virtual, dll. melakukan bisnis apa pun . Pada akhirnya, kasus-kasus tersebut sering ditangani oleh lembaga peradilan sebagai tindak pidana penipuan penggalangan dana.
Artikel ini dimulai dengan kejahatan lintas mata uang virtual dan penipuan penggalangan dana, merangkum poin-poin utama dari kasus tersebut, dan berdiskusi dengan rekan industri hukum. Artikel ini juga berharap dapat memberikan bantuan kepada praktisi di industri blockchain dan mengurangi risiko kriminal semacam itu.
Situs pencarian: Perpustakaan Kode Alpha
Tanggal diambil: 10 Juni 2023
Kata kunci: "mata uang virtual", "penyebab kriminal", "penipuan penggalangan dana"
Dalam pencarian ini, total 159 dokumen berhasil diambil. Diantaranya, ada 96 pasal dari pengadilan dasar, 53 pasal dari pengadilan menengah, dan 10 pasal dari pengadilan tinggi.
2. Apa kejahatan penipuan penggalangan dana
Tindak pidana penggalangan dana merupakan tindak pidana penggelapan dana yang diatur dalam KUHP. Meskipun penggalangan dana juga sejalan dengan konotasi kejahatan penggelapan biasa, namun penggalangan dana tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga merugikan negara. ketertiban keuangan, sehingga akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.
**Sederhananya, tindak pidana penggalangan dana merupakan jenis khusus tindak pidana penipuan yang ditindak langsung sesuai dengan hukum pidana penggalangan dana. **
Tindak pidana lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana penggalangan dana adalah tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara tidak sah, perbedaan keduanya terletak pada :
**Tindak pidana penyedotan simpanan masyarakat secara tidak sah memiliki proyek investasi yang relatif nyata setelah penyedotan dana, dengan tujuan mencari keuntungan melalui penggalangan dana. **
**Kejahatan penipuan penggalangan dana **** sederhana dan kasar, dan **** tujuan penjahat menyerap dana adalah **** untuk menipu kepala sekolah. **
Keduanya sangat mirip, bahkan bagian dari komposisi pidana diatur dalam undang-undang yang sama.Misalnya, dalam interpretasi yudisial yang baru direvisi pada tahun 2022, keduanya tumpang tindih.
Dari penafsiran yuridis di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa perbedaan yang paling penting antara kejahatan penyedotan simpanan masyarakat secara tidak sah dan kejahatan penipuan penggalangan dana adalah apakah menyerap dana melalui penipuan. **
Ketiga, memilah isu kunci dalam tindak pidana penipuan penggalangan dana
(1) Cara membedakan antara tindak pidana penipuan penggalangan dana dengan tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara tidak sah
Karena tindak pidana penggelapan penghimpunan dana dan tindak pidana penggelapan simpanan masyarakat secara tidak sah sangat mirip, namun penjatuhan pidananya sama sekali berbeda, maka tindak pidana penggelapan penggalangan dana dan tindak pidana penggelapan simpanan masyarakat secara tidak sah menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. difokuskan pada.
Dalam penafsiran yuridis “Interpretasi Yudisial tentang Penggalangan Dana Secara Ilegal”, diatur dengan jelas tujuan kepemilikan secara tidak sah dari tindak pidana penipuan penggalangan dana:
Pasal 7 Tafsir Mahkamah Agung tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Khusus Dalam Persidangan Perkara Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Menurut ketentuan Pasal 2, dipidana dan dipidana karena melakukan tindak pidana penghimpunan dana. meningkatkan penipuan.
Penggalangan dana ilegal dengan cara curang, dalam salah satu keadaan berikut, dapat ditentukan sebagai "untuk tujuan kepemilikan ilegal":
(1) Penghimpunan dana tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan operasi atau nyata-nyata tidak sebanding dengan skala penghimpunan dana, sehingga penghimpunan dana tersebut tidak dapat dikembalikan;
(2) menghambur-hamburkan dana yang terkumpul secara sembrono sehingga dana yang terkumpul tidak dapat dikembalikan;
(3) Kabur dengan mengumpulkan dana;
(4) Menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan ilegal dan kriminal;
(5) melarikan diri, mentransfer dana, menyembunyikan harta, dan menghindari pengembalian dana;
(6) Menyembunyikan atau menghancurkan rekening, atau terlibat dalam kebangkrutan atau kebangkrutan palsu, untuk menghindari pengembalian dana;
(7) Menolak mempertanggungjawabkan keberadaan dana dan menghindari pengembalian dana;
(8) Keadaan lain di mana tujuan kepemilikan yang tidak sah dapat ditentukan.
Tujuan kepemilikan ilegal dalam kejahatan penggalangan dana harus ditentukan secara khusus sesuai dengan keadaan. Jika beberapa dari kegiatan penggalangan dana yang tidak sah dari pelaku bertujuan untuk dimiliki secara tidak sah, maka penggalangan dana yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana yang tidak sah tersebut dipidana dan dihukum karena kejahatan penipuan penggalangan dana; dalam hal niat dan perbuatan bersama, pelaku dengan tujuan penguasaan secara tidak sah dipidana dan dihukum karena tindak pidana penipuan penggalangan dana.
**Apabila diterapkan dalam industri mata uang virtual, jika pelaku menyerap dana tetapi tidak berniat untuk benar-benar mengoperasikannya, tentu merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana, seperti mengeluarkan koin untuk dijual tanpa produk mata uang virtual yang sebenarnya, dan melakukan bisnis hosting mesin pertambangan tanpa tempat dan peralatan yang sebenarnya. **
**Namun, dalam praktik peradilan, beberapa penerbit mata uang virtual yang dengan jahat berspekulasi tentang harga mata uang virtual juga akan ditangani sebagai kasus kejahatan penggalangan dana. **
Kasus ini adalah kejahatan tipikal penipuan penggalangan dana mata uang virtual. **Meskipun "koin Cf" memang ada, pengadilan menilai berdasarkan fakta bahwa "koin Cf" tidak memiliki nilai sebenarnya, dan Xia menggunakan uang yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran Pengadilan akhirnya menangani Xia dan lainnya atas kejahatan penipuan penggalangan dana. **
Operator mata uang virtual lainnya juga harus berhati-hati. Pertama, harus ada berbagai risiko kriminal serius dalam memanipulasi harga mata uang virtual. Kedua, pendapatan modal perusahaan yang diperoleh dari penerbitan mata uang harus dikonversi menjadi pendapatan pribadi dengan cara yang sesuai. Jika tidak, Anda mungkin juga menghadapi risiko kriminal yang sesuai.
(2) Bagaimana membedakan tindak pidana penggalangan dana dengan tindak pidana penjualan piramid
Dalam artikel penulis sebelumnya "Satu Artikel Dijelaskan 丨 Inventaris Besar Kasus MLM Mata Uang Virtual China", saya memperkenalkan kejahatan skema piramida domestik yang melibatkan mata uang virtual secara rinci:
Pembaca mungkin menemukan bahwa karena sifat virtual mata uang virtual, tidak ada komoditas fisik, dan seringkali hanya ada aliran dana dalam proses bisnis.Oleh karena itu, komposisi kejahatan penipuan penggalangan dana oleh ** mata uang virtual dan kejahatan skema piramida sangat mirip. ** Tidak hanya itu, dalam praktik peradilan, beberapa terdakwa dalam kasus yang sama diidentifikasi sebagai penipuan penggalangan dana dan beberapa diidentifikasi sebagai skema piramida.
Jadi bagaimana seharusnya kedua kejahatan itu dibedakan?
Pertama-tama, dalam praktik peradilan, ketika pengadilan menentukan perilaku kedua kejahatan tersebut, pengadilan akan fokus pada pemeriksaan kemampuan pelaku untuk mengontrol penyerapan dana dan keadaan khusus kepemilikan, penggunaan, dan konversi. **
**Dalam kasus yudisial, pemrakarsa proyek dan pengendali dana sebenarnya lebih cenderung diidentifikasi sebagai penipuan penggalangan dana, sedangkan penyelenggara dan pemimpin skema piramida lainnya diidentifikasi sebagai pengorganisasian dan memimpin skema piramida. ** Kriteria utama pembeda adalah disposisi dan penggunaan dana.
Kedua, dalam isi peninjauan kembali pengadilan, pengadilan akan fokus pada tujuan dana, yaitu apakah sebagian besar dana yang terkumpul digunakan untuk pengoperasian proyek.
Dalam kejahatan MLM, meskipun tidak ada kegiatan produksi dan operasi yang nyata, pemimpin organisasi kegiatan MLM juga akan mengeluarkan banyak biaya ketika melakukan kegiatan MLM mata uang virtual, seperti bonus untuk rabat level, pembelian sejumlah besar tambang untuk implementasi model penambangan, dll. Biaya mesin, biaya properti ruang kantor dan upah staf, dll. (seperti kasus platform investasi online "energy californium (kāi)" yang disebutkan di atas)
Dalam hal dijatuhi hukuman pidana penipuan penggalangan dana, pemrakarsa proyek dan pengawas dana menggunakan sebagian besar dana untuk pengeluaran pribadi, yang sejalan dengan penentuan kepemilikan ilegal dalam "Penafsiran Yudisial". Penggalangan Dana Ilegal".
** Secara umum, promotor proyek mata uang virtual lebih mungkin terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Jika promotor **** terutama menggunakan dana dari operasi bisnis untuk kegiatan bisnis mereka sendiri, mereka akan sering diidentifikasi sebagai kejahatan MLM, sedangkan sponsor **** yang menggunakan sebagian besar pendapatan bisnis mereka untuk pengeluaran pribadi lebih mungkin diidentifikasi Untuk kejahatan penggalangan dana. **
**(3) Apakah hanya menagih mata uang virtual selama operasi merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana? **
Untuk menghindari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh transaksi mata uang fiat, sebagian besar penerbit mata uang virtual sering memilih mata uang virtual sebagai perantara transaksi, dan pengguna hanya dapat menggunakan berbagai mata uang virtual berdasarkan stablecoin. Modus operasi ini memang dapat mengurangi risiko bisnis dalam banyak aspek.
**Jadi jika hanya mata uang virtual yang dibebankan, apakah itu merupakan kejahatan penipuan penggalangan dana? **
**Jawabannya iya. **
Mata uang virtual telah diproduksi selama hampir sepuluh tahun, dan pemahaman serta penanganan mata uang virtual yang matang secara bertahap muncul dalam praktik peradilan. Meskipun mata uang virtual belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, apapun jenis mata uang virtual tersebut, pada akhirnya akan menyadari nilainya sendiri dengan mengubahnya menjadi mata uang legal seperti dolar AS dan renminbi. menyerap dana. **
Oleh karena itu, dalam bisnis mata uang virtual, meskipun mata uang virtual bukan milik mata uang atau modal, hanya mengumpulkan mata uang virtual tidak mempengaruhi penetapan pengadilan terhadap perilaku pelaku penyerap dana, keyakinan atas kejahatan. **
** (4) Bagaimana menentukan jumlah kejahatan dari kejahatan penipuan penggalangan dana mata uang virtual? **
Teman-teman yang berkonsultasi tentang tindak pidana penipuan penggalangan dana seringkali mempermasalahkan masalah penjatuhan pidana, dan masalah yang paling utama dalam penjatuhan pidana adalah perhitungan jumlah tindak pidana.
Lantas bagaimana menghitung jumlah kejahatan penipuan penggalangan dana? Jika Anda telah menggesek pesanan dalam proses operasi mata uang virtual, apakah jumlahnya akan terpengaruh?
Pasal 8 Tafsir Yudisial tentang Penghimpunan Dana Secara Ilegal mengatur perhitungan pidana dan jumlah kejahatan:
Dalam hal penjatuhan pidana digabung dengan ketentuan Hukum Pidana, dapat dirangkum dalam tabel berikut:
Tentang perhitungan jumlah kejahatan ketentuan ini dapat dibagi menjadi poin-poin berikut:
① Jumlah kejahatan dihitung berdasarkan "jumlah sebenarnya yang ditipu";
② Jumlah yang dikembalikan sebelum insiden harus dikurangi;
③ Jika ada pokok yang belum dibayar, bunga yang dibayarkan dapat dipotong dari pokok.
④ Biaya penipuan tidak akan dipotong;
Poin pertama dapat dengan jelas menjawab pertanyaan sebelumnya tentang apakah transaksi penipuan ** penerbit mata uang dapat dimasukkan dalam jumlah pidana: ** tidak termasuk. **
Dalam praktik peradilan, aparat peradilan sering keliru memasukkan transaksi palsu yang dilakukan oleh penerbit mata uang untuk menaikkan harga mata uang virtual ke dalam jumlah kriminal. jumlah yang lebih berat. hukuman. Padahal, jumlah tersebut hanyalah perilaku prosedural, bukan termasuk jumlah yang sebenarnya ditipu oleh tindak pidana penggalangan dana, dan tidak dapat dihitung sebagai jumlah tindak pidana.
Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa "jumlah yang dikembalikan" pada poin kedua mencakup perilaku pembelian kembali penerbit proyek mata uang virtual **Jika penerbit berhasil memulihkan mata uang virtual dari investor sebelum kasus dikeluarkan , pembelian kembali dapat dikurangkan sebagai "jumlah yang dilunasi". **
Keempat, Kesimpulan
Kejahatan operasi bisnis ilegal adalah kejahatan saku yang diatur oleh hukum pidana untuk melindungi ketertiban pasar, mencakup sejumlah besar kejahatan, dan ada banyak risiko kriminal yang bersinggungan dengan bisnis terkait mata uang virtual, sehingga kasus seperti itu sangat rumit.
Namun secara umum, kejahatan operasi bisnis ilegal adalah kejahatan saku, dan melibatkan hal-hal baru seperti mata uang virtual. Kejaksaan akan sangat berhati-hati dalam menanganinya. Selama pokok-pokok pembelaannya dipahami, ada banyak ruang untuk pertahanan. **
Artikel ini mengurutkan jenis-jenis kejahatan bisnis ilegal yang melibatkan mata uang virtual di atas yang lebih sering terjadi.Selain itu, ada banyak bisnis mata uang virtual yang melibatkan risiko kejahatan bisnis ilegal, seperti penerbitan ** mata uang virtual dan lintas batas. bisnis bata-dan-mortir. , Menyediakan layanan nilai tambah mata uang virtual, ** OTC bisnis mata uang virtual, dll., karena konten dan kerumitannya yang besar, mereka tidak diperluas dalam hal ini artikel, dan akan terus diperbarui di masa mendatang.