Penulis: Departemen Kehakiman AS; Penyusun: Wu Shuo Blockchain
Tautan asli:
Bilyuchenko dan Verner didakwa di Distrik Selatan New York dengan bersekongkol untuk mencuci sekitar 647.000 bitcoin dari Mt. Gox pada tahun 2011 ("kasus SDNY"). Bilyuchenko didakwa secara terpisah di Distrik Utara California dengan bersekongkol dengan Alexander Vinnik untuk mengoperasikan pertukaran cryptocurrency ilegal BTC-e dari 2011 hingga 2017 (“kasus NDCA”). Kasus SDNY telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS P. Kevin Castel. Kasus NDCA telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS Chhabria.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan: "Karena metode pencurian penjahat dunia maya menjadi lebih canggih, jaksa karir dan mitra penegak hukum kami telah menjadi ahli dalam penyalahgunaan jahat teknologi baru. Seperti yang diduga, Alexey Bilyuchenko dan Aleksandr Verner berpikir mereka bisa lolos dengan menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk mencuri dan mencuci cryptocurrency dalam jumlah besar. Ini adalah teknologi baru pada saat itu, tetapi tuduhan publik juga menunjukkan bahwa apa pun yang mereka lakukan sebelum dibawa ke pengadilan. semua mampu dengan gigih mengejar para penjahat yang diduga ini."
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. menyebabkan kebangkrutan pertukaran tersebut.Bilyuchenko diduga menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari Mt.Gox untuk terus berpartisipasi dalam pembentukan pertukaran cryptocurrency terkenal BTC-e, pencucian uang untuk penjahat dunia maya di seluruh dunia.** Dakwaan ini menggarisbawahi komitmen Departemen yang tak tergoyahkan untuk membawa aktor jahat dalam ekosistem mata uang kripto ke pengadilan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan."**
Kasus SDNY:
Pada atau sekitar September 2011, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya memperoleh akses tidak sah ke server yang menyimpan dompet cryptocurrency Mt.Gox. Pada saat itu, Mt.Gox adalah pertukaran bitcoin terbesar di dunia, melayani ribuan pengguna di seluruh dunia, termasuk di Distrik Selatan New York. Mt.Gox menyimpan dompet mata uang kripto yang berisi bitcoin pelanggannya dan kunci pribadi terkait yang digunakan untuk mengesahkan transfer bitcoin dari dompet tersebut di server komputer di Jepang.
Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya menggunakan akses tidak sah ke server Mt.Gox untuk secara curang mentransfer bitcoin dari dompet Mt.Gox ke alamat bitcoin yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya. Dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka menyebabkan setidaknya sekitar 647.000 bitcoin dicuri dari Mt.Gox, mewakili sebagian besar bitcoin yang dimiliki oleh pelanggan Mt.Gox. Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka terutama melalui Bitcoin terkait dengan akun yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka di dua alamat pertukaran bitcoin online lainnya ("Exchange-1" dan "Exchange-2"), serta akun pengguna tertentu di Mt.Gox sendiri, untuk mencuci sebagian besar bitcoin yang dicuri dari Mt.Gox.
Untuk melanjutkan skema pencucian uang, pada atau sekitar April 2012, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka bernegosiasi dan menandatangani kontrak penipuan (“Kontrak Iklan”) ke layanan perantara bitcoin yang berlokasi di Distrik Selatan New York (“ Broker Bitcoin New York") menyediakan apa yang disebut layanan periklanan. Dengan kedok kontrak periklanan, Bilyuchenko dan Verner secara teratur meminta pemilik dan operator broker bitcoin yang berbasis di New York untuk membayar berbagai pihak yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya untuk menyembunyikan dan menguangkan bitcoin yang dicuri dari Mt. Gox. Transfer kawat besar ke rekening bank luar negeri, termasuk atas nama perusahaan cangkang. Menurut permintaan tersebut, dari sekitar Maret 2012 hingga sekitar April 2013, pialang bitcoin New York mentransfer lebih dari sekitar $6,6 juta ke rekening bank luar negeri yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya. Sebagai imbalan atas transfer kawat, pialang bitcoin New York mengambil "kredit" di Exchange-1, di mana Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya mencuci lebih dari 300.000 bitcoin yang dicuri dari Mt. Kontrak iklan penipuan dengan broker bitcoin New York memungkinkan Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka untuk menyembunyikan dan menguangkan bitcoin yang dicuri melalui peretasan Mt.Gox.
Mt.Gox berhenti beroperasi pada tahun 2014 setelah pencurian terungkap.
Kasus NDCA:
Bekerja dengan Alexander Vinnik dan lainnya, Bilyuchenko mengoperasikan pertukaran BTC-e dari 2011 hingga ditutup oleh penegak hukum pada Juli 2017. Selama periode ini, BTC-e adalah salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dan salah satu cara utama bagi penjahat dunia maya di seluruh dunia untuk mentransfer, mencuci, dan menyimpan hasil kriminal dari aktivitas ilegal mereka.
BTC-e melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia, mentransfer setoran dan penarikan senilai jutaan Bitcoin, dan memproses transaksi senilai miliaran dolar. BTC-e telah menerima banyak gangguan komputer dan insiden peretasan, insiden ransomware, skema pencurian identitas, hasil kriminal dari pejabat publik yang korup, dan lingkaran distribusi obat-obatan.
Dakwaan SDNY menuduh Bilyuchenko, 43, dan Verner, 29, keduanya warga negara Rusia, bersekongkol untuk mencuci uang. Jika terbukti bersalah atas dakwaan dalam dakwaan SDNY, masing-masing terdakwa terancam hukuman 20 tahun penjara.
Dakwaan NDCA menuntut Bilyuchenko dengan konspirasi untuk mencuci uang dan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah atas dakwaan dalam dakwaan NDCA, Bilyuchenko menghadapi hukuman 25 tahun penjara.
Potensi hukuman maksimum di atas ditetapkan oleh Kongres dan hanya untuk informasi, karena setiap hukuman terhadap terdakwa akan ditentukan oleh pengadilan.
Pengacara AS Mr Williams memuji pekerjaan IRS-CI dan FBI dalam menyelidiki kasus SDNY.
Kasus SDNY sedang ditangani oleh Unit Penipuan Kompleks dan Kejahatan Dunia Maya dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Asisten Pengacara AS Olga I. Zverovich sedang menuntut kasus SDNY.
Kasus NDCA ditangani oleh Bagian Penipuan Perusahaan dan Sekuritas dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual Divisi Kriminal ("CCIPS"). Pengacara CCIPS C. Alden Pelker dan Asisten NDCA Pengacara AS Claudia Quiroz, keduanya anggota tim penegakan cryptocurrency nasional, dan Asisten NDCA Jaksa AS Katherine Lloyd-Lovett sedang menuntut kasus ini. Biro Investigasi Federal (FBI); Kantor Oakland dan Unit Kejahatan Dunia Maya IRS-CI di Washington, D.C.; Divisi Investigasi Kriminal Dinas Rahasia AS; dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri sedang menyelidiki kasus ini. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman memberikan bantuan yang sangat berharga.
Tuduhan dalam surat dakwaan hanyalah tuduhan, dan terdakwa berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan: Dua orang Rusia mencuri 640.000 bitcoin
Penulis: Departemen Kehakiman AS; Penyusun: Wu Shuo Blockchain
Tautan asli:
Bilyuchenko dan Verner didakwa di Distrik Selatan New York dengan bersekongkol untuk mencuci sekitar 647.000 bitcoin dari Mt. Gox pada tahun 2011 ("kasus SDNY"). Bilyuchenko didakwa secara terpisah di Distrik Utara California dengan bersekongkol dengan Alexander Vinnik untuk mengoperasikan pertukaran cryptocurrency ilegal BTC-e dari 2011 hingga 2017 (“kasus NDCA”). Kasus SDNY telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS P. Kevin Castel. Kasus NDCA telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS Chhabria.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan: "Karena metode pencurian penjahat dunia maya menjadi lebih canggih, jaksa karir dan mitra penegak hukum kami telah menjadi ahli dalam penyalahgunaan jahat teknologi baru. Seperti yang diduga, Alexey Bilyuchenko dan Aleksandr Verner berpikir mereka bisa lolos dengan menggunakan teknik peretasan yang canggih untuk mencuri dan mencuci cryptocurrency dalam jumlah besar. Ini adalah teknologi baru pada saat itu, tetapi tuduhan publik juga menunjukkan bahwa apa pun yang mereka lakukan sebelum dibawa ke pengadilan. semua mampu dengan gigih mengejar para penjahat yang diduga ini."
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. menyebabkan kebangkrutan pertukaran tersebut.Bilyuchenko diduga menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari Mt.Gox untuk terus berpartisipasi dalam pembentukan pertukaran cryptocurrency terkenal BTC-e, pencucian uang untuk penjahat dunia maya di seluruh dunia.** Dakwaan ini menggarisbawahi komitmen Departemen yang tak tergoyahkan untuk membawa aktor jahat dalam ekosistem mata uang kripto ke pengadilan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan."**
Kasus SDNY:
Pada atau sekitar September 2011, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya memperoleh akses tidak sah ke server yang menyimpan dompet cryptocurrency Mt.Gox. Pada saat itu, Mt.Gox adalah pertukaran bitcoin terbesar di dunia, melayani ribuan pengguna di seluruh dunia, termasuk di Distrik Selatan New York. Mt.Gox menyimpan dompet mata uang kripto yang berisi bitcoin pelanggannya dan kunci pribadi terkait yang digunakan untuk mengesahkan transfer bitcoin dari dompet tersebut di server komputer di Jepang.
Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya menggunakan akses tidak sah ke server Mt.Gox untuk secara curang mentransfer bitcoin dari dompet Mt.Gox ke alamat bitcoin yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya. Dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka menyebabkan setidaknya sekitar 647.000 bitcoin dicuri dari Mt.Gox, mewakili sebagian besar bitcoin yang dimiliki oleh pelanggan Mt.Gox. Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka terutama melalui Bitcoin terkait dengan akun yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka di dua alamat pertukaran bitcoin online lainnya ("Exchange-1" dan "Exchange-2"), serta akun pengguna tertentu di Mt.Gox sendiri, untuk mencuci sebagian besar bitcoin yang dicuri dari Mt.Gox.
Untuk melanjutkan skema pencucian uang, pada atau sekitar April 2012, Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka bernegosiasi dan menandatangani kontrak penipuan (“Kontrak Iklan”) ke layanan perantara bitcoin yang berlokasi di Distrik Selatan New York (“ Broker Bitcoin New York") menyediakan apa yang disebut layanan periklanan. Dengan kedok kontrak periklanan, Bilyuchenko dan Verner secara teratur meminta pemilik dan operator broker bitcoin yang berbasis di New York untuk membayar berbagai pihak yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya untuk menyembunyikan dan menguangkan bitcoin yang dicuri dari Mt. Gox. Transfer kawat besar ke rekening bank luar negeri, termasuk atas nama perusahaan cangkang. Menurut permintaan tersebut, dari sekitar Maret 2012 hingga sekitar April 2013, pialang bitcoin New York mentransfer lebih dari sekitar $6,6 juta ke rekening bank luar negeri yang dikendalikan oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya. Sebagai imbalan atas transfer kawat, pialang bitcoin New York mengambil "kredit" di Exchange-1, di mana Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya mencuci lebih dari 300.000 bitcoin yang dicuri dari Mt. Kontrak iklan penipuan dengan broker bitcoin New York memungkinkan Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka untuk menyembunyikan dan menguangkan bitcoin yang dicuri melalui peretasan Mt.Gox.
Mt.Gox berhenti beroperasi pada tahun 2014 setelah pencurian terungkap.
Kasus NDCA:
Bekerja dengan Alexander Vinnik dan lainnya, Bilyuchenko mengoperasikan pertukaran BTC-e dari 2011 hingga ditutup oleh penegak hukum pada Juli 2017. Selama periode ini, BTC-e adalah salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dan salah satu cara utama bagi penjahat dunia maya di seluruh dunia untuk mentransfer, mencuci, dan menyimpan hasil kriminal dari aktivitas ilegal mereka.
BTC-e melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia, mentransfer setoran dan penarikan senilai jutaan Bitcoin, dan memproses transaksi senilai miliaran dolar. BTC-e telah menerima banyak gangguan komputer dan insiden peretasan, insiden ransomware, skema pencurian identitas, hasil kriminal dari pejabat publik yang korup, dan lingkaran distribusi obat-obatan.
Dakwaan SDNY menuduh Bilyuchenko, 43, dan Verner, 29, keduanya warga negara Rusia, bersekongkol untuk mencuci uang. Jika terbukti bersalah atas dakwaan dalam dakwaan SDNY, masing-masing terdakwa terancam hukuman 20 tahun penjara.
Dakwaan NDCA menuntut Bilyuchenko dengan konspirasi untuk mencuci uang dan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah atas dakwaan dalam dakwaan NDCA, Bilyuchenko menghadapi hukuman 25 tahun penjara.
Potensi hukuman maksimum di atas ditetapkan oleh Kongres dan hanya untuk informasi, karena setiap hukuman terhadap terdakwa akan ditentukan oleh pengadilan.
Pengacara AS Mr Williams memuji pekerjaan IRS-CI dan FBI dalam menyelidiki kasus SDNY.
Kasus SDNY sedang ditangani oleh Unit Penipuan Kompleks dan Kejahatan Dunia Maya dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. Asisten Pengacara AS Olga I. Zverovich sedang menuntut kasus SDNY.
Kasus NDCA ditangani oleh Bagian Penipuan Perusahaan dan Sekuritas dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual Divisi Kriminal ("CCIPS"). Pengacara CCIPS C. Alden Pelker dan Asisten NDCA Pengacara AS Claudia Quiroz, keduanya anggota tim penegakan cryptocurrency nasional, dan Asisten NDCA Jaksa AS Katherine Lloyd-Lovett sedang menuntut kasus ini. Biro Investigasi Federal (FBI); Kantor Oakland dan Unit Kejahatan Dunia Maya IRS-CI di Washington, D.C.; Divisi Investigasi Kriminal Dinas Rahasia AS; dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri sedang menyelidiki kasus ini. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman memberikan bantuan yang sangat berharga.
Tuduhan dalam surat dakwaan hanyalah tuduhan, dan terdakwa berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.