Saya mengikuti berita pasar kripto ketika saya menemukan sebuah kasus yang benar-benar menakutkan bagi investor mana pun: sebuah penipuan di Telegram sebesar 50 juta dolar yang beroperasi sebagai skema Ponzi yang canggih. Yang terburuk adalah bahwa penipuan ini menipu banyak orang, termasuk Aza Ventures.

Semua dimulai dengan sangat polos. Seorang penipu membuat bisnis OTC kelas satu dan menyebarkannya di grup privat Telegram, selalu dengan dukungan dari orang-orang yang tampak dapat dipercaya. Janji yang menarik: diskon hingga 50% untuk altcoin yang sedang naik seperti Apto, SEI, dan SWELL. Antara November 2024 dan Januari 2025, semuanya berjalan normal. Tapi kemudian mulai muncul skema Ponzi klasik, di mana keuntungan dari investor baru membayar investor lama.

Pertumbuhan berlangsung secara eksponensial karena semakin banyak orang tertarik oleh keuntungan yang tampak nyata. Pada Mei 2025, tanda bahaya mulai muncul, tetapi tidak ada yang peduli karena mereka sedang mendapatkan uang. Hingga akhirnya pada Juni semuanya runtuh. Distributor menghilang dengan alasan kabur tentang masalah valuta asing dan perjalanan, dan penipuan di Telegram akhirnya terungkap.

Aza Ventures adalah yang pertama kali melaporkan penipuan ini pada 19 Juni. Mereka menemukan bahwa di balik semua ini ada seseorang bernama "Sumber 1", yang berasal dari India. Ahli blockchain seperti Altcoin Alpha dan Crypto Sleuth menunjukkan Ravinder Kumar (pendiri Self Chain) sebagai tersangka utama, meskipun dia membantah tuduhan tersebut.

Pasar kripto terus berkembang - SUI berada di $0,91 (-4,59% dalam 24 jam) dan NEAR di $1,36 (-2,97%) - tetapi kasus seperti ini menunjukkan mengapa keamanan dan verifikasi harus menjadi prioritas utama. Penipuan di Telegram ini meninggalkan pelajaran penting: jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang.