Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

Setelah 7 bulan membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah mencabut tuduhan pelanggaran keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.

Hal ini dikonfirmasi oleh laporan Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.

Ini adalah kabar baik bagi Flutterwave yang sebelumnya diguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2022.

Masalah di Kenya muncul pada Juni 2022 ketika Badan Pemulihan Aset lokal (ARA) menuduh Flutterwave melakukan pencucian uang yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan bank untuk membekukan $40 juta di rekening banknya pada Juli 2022.

Menurut ARA, operasi rekening bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi mencurigakan yang berasal dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke rekening lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.

Namun Flutterwave membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang disampaikan ke berbagai media:

“Tuduhan pelanggaran keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sepenuhnya tidak benar, dan kami memiliki catatan untuk membuktikan hal ini. Kami adalah perusahaan teknologi keuangan yang menjaga standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari Empat Besar.”

Kami tetap proaktif dalam berinteraksi dengan badan regulasi untuk terus mematuhi aturan.”

– FlutterWave

ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave menjalankan platform pembayaran tanpa izin yang tepat. Hal ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur Patrick Njoroge menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.

Pengungkapan ini diikuti oleh surat yang ditandatangani oleh Deputi Direktur Pengawasan Bank bank sentral, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan segala transaksi dengan Flutterwave.