Empat jenis pola proyek berisiko tinggi secara kriminal yang harus diketahui oleh pengembang Web3

Penulis: Pengacara Shao Shiwei

Tautan asli: &

Pernyataan: Artikel ini merupakan konten yang diambil kembali, pembaca dapat memperoleh informasi lebih lengkap melalui tautan asli. Jika penulis memiliki keberatan terhadap bentuk pengutipan ini, silakan hubungi kami, dan kami akan melakukan revisi sesuai permintaan penulis. Pengutipan ini hanya untuk berbagi informasi, tidak merupakan saran investasi apa pun, dan tidak mewakili pandangan maupun posisi Wu.

Salah satu kesalahan kepatuhan yang sering diabaikan oleh para pengusaha dan pelaku Web3 adalah: selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, maka dianggap “secara alami patuh”.

Namun kenyataannya, inti dari kepatuhan selalu terletak pada model bisnis, struktur dana, dan substansi operasional proyek itu sendiri, bukan pada struktur luar yang tampak seperti ekspansi ke luar negeri. Dengan kata lain, pendaftaran di luar negeri dapat menjadi bagian dari kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menyembunyikan perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih beroperasi di dalam negeri dan melayani pengguna di China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum dan risiko kepatuhan pidana dari proyek.

Artikel ini akan membedah lebih jauh: sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk “proyek garis merah tingkat pidana”? Kami akan menggunakan empat kategori risiko pelanggaran Web3 yang sering muncul dalam praktik sebagai contoh, membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali dari struktur proyek, fungsi sistem, peredaran token, dan lain-lain. Selama mampu mengenali dan menghindari tipe proyek ini sejak awal, besar kemungkinan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Pertama-tama, perlu ditegaskan: artikel ini ditujukan untuk para profesional di industri Web3 yang berkomitmen untuk pengembangan jangka panjang, terutama pengembang yang sangat memperhatikan pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Fokus analisis kami juga terbatas pada proyek yang memiliki kesadaran dasar akan kepatuhan dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu.

Sedangkan proyek yang didirikan dengan tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan di dunia mata uang kripto, pencucian uang, dan arbitrase semata-mata tidak termasuk dalam cakupan analisis ini.

1. Bagaimana pengembang membangun “Radar Deteksi Risiko Tinggi Proyek”?

Dalam bagian ini, kami akan menguraikan empat kategori kejahatan yang sering terkait dengan pengembang berdasarkan kasus pidana Web3 yang tipikal, serta contoh kasus yang umum terjadi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan pengalaman praktis tim pengacara Shao dalam menangani kasus pidana Web3 selama beberapa tahun terakhir, kami mengelompokkan ke dalam empat kategori: “Paling Berbahaya, Paling Tersembunyi, Paling Jelas, dan Paling Hangat”.

Tujuan klasifikasi ini adalah agar pengembang dapat membangun pemahaman dasar tentang kejahatan-kejahatan ini dan kondisi peradilan di baliknya—hanya dengan mengetahui apa itu “garis merah”, mereka dapat kemudian belajar bagaimana mengenali, menghindari, dan berpartisipasi secara aman dalam proyek.

1.1. Kejahatan Paling Berbahaya—【Mendirikan Kasino Ilegal】

Dalam ranah Web3, proyek yang terkait perjudian merupakan tipe yang paling sering “terpeleset ke lubang jebakan” oleh pengembang teknologi, terutama dalam sistem GameFi atau game blockchain lainnya.

Model proyek terkait perjudian yang sering dipertanggungjawabkan meliputi: • DApp judi (aplikasi perjudian terdesentralisasi); • Platform kasino online yang menggunakan USDT atau mata uang virtual lain untuk taruhan; • Game blockchain yang memiliki mekanisme undian, kotak keberuntungan, atau permainan acak lainnya.

Karena pembangunan siklus tertutup perjudian biasanya bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang berperan penting dalam implementasi teknis. Oleh karena itu, meskipun bukan operator platform, mereka tetap bisa dipersalahkan sebagai pelaku bersama jika terlibat dalam pengembangan sistem.

GameFi sebagai bentuk umum dari proyek Web3, karena sifat “top-up—permainan acak—penarikan” yang secara alami terkait perjudian, dianggap sebagai area risiko pidana yang tinggi saat ini.

Contoh Kasus:

Seperti “Kasus BigGame”—ini adalah kasus pidana pertama di China yang disebabkan oleh logika kontrak blockchain yang memicu kejahatan mendirikan kasino ilegal. Tim pengembang yang terlibat berada di dalam negeri China, membangun platform yang memungkinkan pengguna menginstal dompet token Yuzu, menukar RMB menjadi mata uang virtual, dan berpartisipasi dalam taruhan di blockchain, membentuk siklus lengkap “dompet digital—taruhan—penyelesaian”. Kasus ini menunjukkan bahwa: selama pengembang teknis terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, meskipun mereka tidak langsung mengoperasikan platform, mereka tetap bisa dianggap sebagai pelaku teknis yang membantu mendirikan kasino ilegal.

Ringkasan: Dalam praktik, banyak pengembang teknologi yang tidak mengenali “logika perjudian” dan secara pasif terlibat dalam proyek terkait judi—terutama mereka yang secara mendalam terlibat dalam modul dompet, mekanisme reward, antarmuka kontrak, dan lain-lain—lebih mudah menjadi target penyelidikan polisi.

Pada bagian berikut, kami akan fokus pada kategori risiko tinggi lain yang sering “disamarkan” sebagai proyek yang tidak berbahaya: yaitu proyek yang tampaknya menawarkan “insentif rekrutmen”, “referral reward”, “federasi komunitas”, tetapi sebenarnya berpotensi membentuk organisasi, memimpin kegiatan piramida, dan melanggar kejahatan penipuan dan pengelolaan organisasi.

1.2. Kejahatan Tersembunyi—【Organisasi dan Pimpinan Penipuan Berkedok**

Kejahatan ini tersembunyi karena sering muncul dengan kedok “promosi rekrutmen baru”, “insentif komunitas”, “referral reward” dan sejenisnya. Untuk proyek Web3, insentif, perpecahan, dan reward undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga sangat mudah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengembang dan operator: mana insentif yang normal secara bisnis, dan mana yang berpotensi menjadi kejahatan penipuan piramida?

Model proyek yang umum terkait penipuan piramida meliputi: • Token palsu atau platform token yang mengharuskan “pembayaran untuk mendapatkan hak investasi”; • Struktur reward berlapis, rekrut orang dan berikan komisi; • Program node / duta besar: mendapatkan keuntungan dari “kepala orang” tanpa bergantung pada produk atau layanan.

Contoh Kasus: Misalnya, kasus “Kasus Penipuan Platform 3M” yang disidangkan di Pengadilan Xichou, Yunnan: pengembang membangun platform investasi mata uang virtual “3M”, mengklaim bahwa investasi token mereka akan memperoleh keuntungan tinggi, dan merancang dua struktur keuntungan—keuntungan statis (bunga tetap) dan keuntungan dinamis (komisi dari pengembangan jaringan). Setelah diselidiki, struktur anggota platform lebih dari tiga tingkat, jumlah peserta banyak, dan akhirnya dianggap sebagai organisasi dan pimpinan kegiatan penipuan piramida.

Dalam banyak kasus yang ditangani tim kami, banyak pengembang bertanggung jawab membangun sistem referral, menulis database hierarki, dan merancang logika penghasilan, tetapi kurang mampu menilai apakah pola tersebut termasuk penipuan piramida. Jika struktur keseluruhan platform diakui sebagai penipuan piramida oleh aparat penegak hukum, maka programmer yang berada di inti proyek dan memberikan dukungan teknis utama sangat berisiko dianggap sebagai pelaku bersama.

Ringkasan: “Rekrut orang dan berikan reward” tidak sepenuhnya sama dengan penipuan piramida, tetapi jika insentif didasarkan pada “pembayaran masuk + komisi berlapis + hierarki piramida”, maka bahkan hanya terlibat dalam pengembangan backend sistem pun, pengembang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana karena “peran penting” mereka.

Selanjutnya, kita akan membahas kategori kejahatan yang lebih pasti dan memiliki standar yurisprudensi yang relatif jelas—yaitu kejahatan pengumpulan dana ilegal / penipuan pengumpulan dana.

1.3. Kejahatan Paling Jelas—【Kejahatan Pengumpulan Dana Ilegal / Penipuan Pengumpulan Dana】

Industri Web3 memang memiliki kekosongan hukum tertentu, tetapi sikap regulasi terhadap “penerbitan token untuk pendanaan” sudah sangat tegas di China. Sejak Pengumuman “94” tahun 2017, ICO (Initial Coin Offering) sudah dikategorikan sebagai aktivitas keuangan ilegal dan termasuk ke dalam kejahatan pengumpulan dana ilegal. Selain itu, interpretasi Pengadilan Rakyat Tertinggi tentang penerapan hukum dalam kasus pidana pengumpulan dana ilegal (revisi 2022) juga menyatakan bahwa pengumpulan dana secara ilegal melalui transaksi mata uang virtual harus dihukum sebagai kejahatan pengumpulan dana publik ilegal.

Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian modal dari mesin penambang, struktur penukaran poin, dan lain-lain, meskipun tidak secara langsung mengumpulkan dana dari publik, mereka tetap bisa dipersalahkan karena membangun siklus dana tertutup dan membantu pengumpulan dana ilegal.

Model yang sering terkait pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi: • Penerbitan token tanpa izin dari otoritas keuangan; • Menjanjikan keuntungan tinggi, distribusi tetap, atau jaminan pengembalian modal; • Membuat platform investasi palsu, platform penambangan, atau mekanisme distribusi keuntungan; • Membentuk dana kolektif, di mana token atau poin dapat dipertukarkan dengan USDT atau aset yang dapat ditarik.

Indikator utama pengenalan model pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi: • Melakukan ICO tanpa izin dari otoritas keuangan; • Menjanjikan “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian tetap”; • Membuat produk dana kolektif seperti mining pool, platform investasi, atau skema distribusi keuntungan; • Membangun sistem pertukaran token dan poin yang memungkinkan penarikan dana.

Contoh Kasus: “Kasus platform AIP”—tim teknis membangun sistem lengkap transaksi token dan pelepasan poin, termasuk “pengembalian keuntungan mesin penambang + pertukaran poin platform + transaksi token AIP eksternal”. Proyek ini secara nyata membangun siklus dana dan mengumpulkan dana dari publik, dan akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kepala pengembang karena kejahatan pengumpulan dana ilegal. Kasus ini memberi peringatan kepada pengembang: jika sistem yang Anda bangun memiliki tiga elemen “penerbitan token + pertukaran poin + penarikan dana”, meskipun tidak melakukan promosi langsung, Anda tetap bisa dipersalahkan karena pengembangan modul utama.

Ringkasan: Proyek penerbitan token adalah area risiko pidana yang paling rawan bagi pengembang. Jika modul yang Anda kembangkan melibatkan logika pembuatan token, jalur masuk dana, siklus pertukaran poin, dan mekanisme distribusi keuntungan, Anda harus segera melakukan identifikasi risiko hukum dan menilai apakah proyek tersebut termasuk pengumpulan dana ilegal atau membentuk dana kolektif ilegal.

Selanjutnya, kita akan membahas kejahatan yang paling sering ditindak dalam praktik—yaitu kejahatan pengelolaan ilegal / illegal operation.

1.4. Kejahatan Paling Hangat—【Kejahatan Pengelolaan Ilegal】

Berdasarkan pengalaman tim pengacara Shao dalam menangani kasus pidana terkait valuta asing, dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum terus meningkatkan upaya mereka dalam memberantas kejahatan di bidang valuta asing, dan kasus “cryptocurrency” hanyalah salah satu bidang yang menjadi fokus pengawasan.

Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki karakteristik “likuiditas lintas batas yang tinggi, anonimitas tinggi, dan menghindari pengawasan”, sehingga menjadi alat utama dalam pertukaran ilegal RMB dan mata uang asing. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem pencocokan mata uang, modul OTC, jalur masuk dana fiat, atau jalur keluar dana, mereka berisiko tinggi secara hukum.

Kegiatan berisiko tinggi yang umum meliputi: · Menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian, OTC di luar negeri, dan penukaran token; · Mengoperasikan platform yang menyediakan transaksi mata uang fiat tanpa izin; · Menjadi perantara pencocokan pertukaran mata uang virtual dan mata uang asing.

Contoh Kasus: Seperti kasus yang dipublikasikan bersama oleh Pengadilan Kejaksaan Agung dan Administrasi Valuta Asing Nasional tahun 2023, di mana Guo Mouzhao dihukum penjara lima tahun karena membangun platform pencocokan pertukaran mata uang virtual dan valuta asing di Shanghai.

Selain itu, tim kami saat ini sedang mewakili kasus “PayFi” yang diduga melakukan pengelolaan ilegal karena platform tersebut melakukan pencocokan pertukaran RMB dan mata uang asing menggunakan mata uang virtual, dan sedang dalam penyelidikan oleh aparat keamanan di sebuah provinsi di bagian selatan.

Ringkasan: Segala aktivitas yang melibatkan pertukaran lintas batas mata uang virtual, transaksi OTC di luar negeri, dan masuk-keluar dana melalui sistem ini termasuk dalam zona abu-abu yang sedang mendapat pengawasan ketat. Jika sistem yang Anda kembangkan digunakan untuk pencocokan pertukaran, jalur dana, atau konversi multi-mata uang, maka berisiko terkena sanksi pidana.

Dalam artikel ini, kami telah menguraikan empat kategori model bisnis yang paling umum dan sering muncul dari risiko hukum pidana dalam proyek Web3, lengkap dengan contoh kasus, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali “garis merah” secara fundamental.

Di balik keempat kejahatan ini, bukan lagi sekadar aturan hukum abstrak, melainkan logika sistem dan fungsi yang nyata dan sering diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.

Namun, mengetahui garis merah saja tidak cukup.

Bagaimana cara cepat menilai sebuah proyek baru? Bagaimana menggabungkan peran sendiri untuk menilai apakah diri terlibat dalam tanggung jawab pidana? Pengalaman praktis dan saran kepatuhan dari pengacara apa yang dapat membantu pengembang melakukan antisipasi dan perencanaan sejak dini?

Dalam part ini, kami akan membahas secara spesifik bagaimana pengembang dapat mengenali risiko sejak awal dan membatasi tanggung jawab mereka, agar tidak secara pasif terjebak dalam masalah hukum.

Pengembang yang terlibat dalam proyek Web3 tidak pernah benar-benar “di luar risiko hukum”. Karena mereka secara mendalam terlibat dalam desain arsitektur sistem dan fungsi utama, posisi mereka sebagai bagian inti dari operasional proyek sering kali menjadi fokus utama penyelidikan hukum. Jika model proyek mengandung potensi pelanggaran, partisipasi teknis mereka bisa menjadi faktor utama yang memicu tanggung jawab hukum.

Lalu, sebagai pengembang, bagaimana menilai apakah sebuah proyek berpotensi melanggar garis merah? Bagaimana melakukan penilaian risiko secara cepat tanpa pengetahuan lengkap tentang sistem hukum? Bagaimana membatasi tanggung jawab secara rasional? Artikel ini akan membahas secara rinci.

2. Bagaimana menilai apakah proyek Web3 melanggar garis merah hukum?

Bagian ini akan mengalihkan pandangan dari kategori kejahatan ke dimensi identifikasi pengembang—membantu para teknisi mengenali dari logika bisnis dan struktur sistem, tanda-tanda risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek.

Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum lengkap. Cukup dengan memahami “model umum yang sering muncul + poin penilaian kunci” sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek berpotensi melanggar hukum.

Dimensi pertama: terkait perjudian (kejahatan mendirikan kasino)

Ciri khas utama: jalur deposit + mekanisme acak + jalur penarikan

Jika sebuah proyek Web3 termasuk dalam kejahatan mendirikan kasino, elemen utama siklus tertutup biasanya meliputi: • Adanya aktivitas deposit, terutama melalui mata uang virtual seperti USDT; • Adanya permainan keberuntungan seperti undian, taruhan, kotak keberuntungan; • Adanya jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar menjadi mata uang utama dan beredar di CEX/DEX, lalu dikonversi ke RMB.

Proses “deposit—taruhan—penarikan” ini sangat mudah dilihat sebagai siklus perjudian oleh aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, dalam game blockchain (GameFi), jika sebuah proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab pada antarmuka pengguna, dompet, dan mekanisme reward, mereka tetap berisiko tinggi secara hukum karena terlibat dalam pembangunan siklus perjudian yang melanggar hukum.

Dimensi kedua: terkait penipuan piramida (organisasi dan pimpinan kejahatan piramida)

Ciri khas utama: pembayaran dari pengguna + referral reward + struktur hierarki berlapis

Risiko utama dari model ini adalah apakah mekanisme insentif tersebut membentuk “struktur piramida”. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem referral, database hierarki, dan logika distribusi keuntungan, dan mereka tidak mampu menilai apakah pola tersebut termasuk penipuan piramida, mereka secara tidak sadar membantu membangun sistem tersebut.

Ciri umum struktur piramida: • Pengguna membayar untuk bergabung, misalnya membeli token, membayar biaya, atau membeli paket layanan; • Mengundang orang lain dan mendapatkan komisi; • Memiliki struktur hierarki, di mana reward diberikan secara berjenjang dan menurun; • Produk atau layanan tidak menjadi fokus utama, melainkan pertumbuhan pengguna dan distribusi reward.

Contoh: “Program Duta Besar” atau “Insentif komunitas” yang berbasis pengembangan anggota, jika reward-nya bergantung pada jumlah orang yang direkrut dan terkait langsung dengan pembayaran, harus diwaspadai.

Pengembang yang membangun sistem referral, database hierarki, dan logika reward, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak melakukan promosi langsung, tetap berisiko dianggap sebagai pelaku bersama jika struktur tersebut diakui sebagai penipuan piramida oleh aparat hukum.

Dimensi ketiga: terkait pengumpulan dana ilegal (penggelapan dana publik / penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas utama: pengumpulan dana dari masyarakat + janji keuntungan + tanpa izin resmi

Model pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 biasanya mudah dikenali dari dua aspek: • Melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin dari otoritas keuangan; • Menjanjikan keuntungan tinggi, distribusi tetap, atau jaminan pengembalian modal.

Model yang berisiko tinggi meliputi: • Penerbitan token tanpa izin dari regulator; • Menjanjikan “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Membuat platform investasi palsu, platform penambangan, atau skema distribusi keuntungan; • Membentuk dana kolektif, di mana token atau poin dapat dipertukarkan dengan USDT atau aset yang dapat ditarik.

Indikator utama pengenalan model ini: • ICO tanpa izin dari otoritas keuangan; • Janji “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Produk dana kolektif seperti mining pool, platform investasi, atau skema distribusi keuntungan; • Sistem pertukaran token dan poin yang memungkinkan penarikan dana.

Contoh Kasus: “Kasus platform AIP”—tim teknis membangun sistem lengkap transaksi token dan pelepasan poin, termasuk “pengembalian keuntungan mesin penambang + pertukaran poin platform + transaksi token AIP eksternal”. Sistem ini membentuk siklus dana dan mengumpulkan dana dari publik, dan akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kepala pengembang karena kejahatan pengumpulan dana ilegal. Kasus ini mengingatkan pengembang: jika sistem yang Anda bangun memiliki tiga elemen “penerbitan token + pertukaran poin + penarikan dana”, meskipun tidak melakukan promosi langsung, Anda tetap bisa dipersalahkan karena peran utama dalam pengembangan modul tersebut.

Ringkasan: Proyek penerbitan token adalah area risiko pidana yang paling rawan bagi pengembang. Jika modul yang Anda kembangkan melibatkan logika pembuatan token, jalur masuk dana, siklus pertukaran poin, dan mekanisme distribusi keuntungan, Anda harus segera melakukan identifikasi risiko hukum dan menilai apakah proyek tersebut termasuk pengumpulan dana ilegal atau membentuk dana kolektif ilegal.

Selanjutnya, kita akan membahas kejahatan yang paling sering ditindak dalam praktik—yaitu kejahatan pengelolaan ilegal / illegal operation.

1.5. Kejahatan Paling Hangat—【Kejahatan Pengelolaan Ilegal】

Berdasarkan pengalaman tim pengacara Shao dalam menangani kasus pidana terkait valuta asing, dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum terus meningkatkan upaya mereka dalam memberantas kejahatan di bidang valuta asing, dan kasus “cryptocurrency” hanyalah salah satu bidang yang menjadi fokus pengawasan.

Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki karakteristik “likuiditas lintas batas yang tinggi, anonimitas tinggi, dan menghindari pengawasan”, sehingga menjadi alat utama dalam pertukaran ilegal RMB dan mata uang asing. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem pencocokan mata uang, modul OTC, jalur masuk dana fiat, atau jalur keluar dana, mereka berisiko tinggi secara hukum.

Kegiatan berisiko tinggi yang umum meliputi: · Menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian, OTC di luar negeri, dan penukaran token; · Mengoperasikan platform yang menyediakan transaksi mata uang fiat tanpa izin; · Menjadi perantara pencocokan pertukaran mata uang virtual dan mata uang asing.

Contoh Kasus: Seperti kasus yang dipublikasikan bersama oleh Pengadilan Kejaksaan Agung dan Administrasi Valuta Asing Nasional tahun 2023, di mana Guo Mouzhao dihukum penjara lima tahun karena membangun platform pencocokan pertukaran mata uang virtual dan valuta asing di Shanghai.

Selain itu, tim kami saat ini sedang mewakili kasus “PayFi” yang diduga melakukan pengelolaan ilegal karena platform tersebut melakukan pencocokan pertukaran RMB dan mata uang asing menggunakan mata uang virtual, dan sedang dalam penyelidikan oleh aparat keamanan di sebuah provinsi di bagian selatan.

Ringkasan: Segala aktivitas yang melibatkan pertukaran lintas batas mata uang virtual, transaksi OTC di luar negeri, dan masuk-keluar dana melalui sistem ini termasuk dalam zona abu-abu yang sedang mendapat pengawasan ketat. Jika sistem yang Anda kembangkan digunakan untuk pencocokan pertukaran, jalur dana, atau konversi multi-mata uang, maka berisiko terkena sanksi pidana.

Dalam artikel ini, kami telah menguraikan empat kategori model bisnis yang paling umum dan sering muncul dari risiko hukum pidana dalam proyek Web3, lengkap dengan contoh kasus, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali “garis merah” secara fundamental.

Di balik keempat kejahatan ini, bukan lagi sekadar aturan hukum abstrak, melainkan logika sistem dan fungsi yang nyata dan sering diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.

Namun, mengetahui garis merah saja tidak cukup.

Bagaimana cara cepat menilai sebuah proyek baru? Bagaimana menggabungkan peran sendiri untuk menilai apakah diri terlibat dalam tanggung jawab pidana? Pengalaman praktis dan saran kepatuhan dari pengacara apa yang dapat membantu pengembang melakukan antisipasi dan perencanaan sejak dini?

Dalam bagian ini, kami akan membahas secara spesifik bagaimana pengembang dapat mengenali risiko sejak awal dan membatasi tanggung jawab mereka, agar tidak secara pasif terjebak dalam masalah hukum.

Pengembang yang terlibat dalam proyek Web3 tidak pernah benar-benar “di luar risiko hukum”. Karena mereka secara mendalam terlibat dalam desain arsitektur sistem dan fungsi utama, posisi mereka sebagai bagian inti dari operasional proyek sering kali menjadi fokus utama penyelidikan hukum. Jika model proyek mengandung potensi pelanggaran, partisipasi teknis mereka bisa menjadi faktor utama yang memicu tanggung jawab hukum.

Lalu, sebagai pengembang, bagaimana menilai apakah sebuah proyek berpotensi melanggar garis merah? Bagaimana melakukan penilaian risiko secara cepat tanpa pengetahuan lengkap tentang sistem hukum? Bagaimana membatasi tanggung jawab secara rasional? Artikel ini akan membahas secara rinci.

3. Bagaimana cara mengenali apakah proyek Web3 melanggar garis merah hukum?

Bagian ini akan mengalihkan pandangan dari kategori kejahatan ke dimensi identifikasi pengembang—membantu para teknisi mengenali dari logika bisnis dan struktur sistem, tanda-tanda risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek.

Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum lengkap. Cukup dengan memahami “model umum yang sering muncul + poin penilaian kunci” sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek berpotensi melanggar hukum.

Dimensi pertama: terkait perjudian (kejahatan mendirikan kasino)

Ciri khas utama: jalur deposit + mekanisme acak + jalur penarikan

Jika sebuah proyek Web3 termasuk dalam kejahatan mendirikan kasino, elemen utama siklus tertutup biasanya meliputi: • Adanya aktivitas deposit, terutama melalui mata uang virtual seperti USDT; • Adanya permainan keberuntungan seperti undian, taruhan, kotak keberuntungan; • Adanya jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar menjadi mata uang utama dan beredar di CEX/DEX, lalu dikonversi ke RMB.

Proses “deposit—taruhan—penarikan” ini sangat mudah dilihat sebagai siklus perjudian oleh aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, dalam game blockchain (GameFi), jika sebuah proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab pada antarmuka pengguna, dompet, dan mekanisme reward, mereka tetap berisiko tinggi secara hukum karena terlibat dalam pembangunan siklus perjudian yang melanggar hukum.

Dimensi kedua: terkait penipuan piramida (organisasi dan pimpinan kejahatan piramida)

Ciri khas utama: pembayaran dari pengguna + referral reward + struktur hierarki berlapis

Risiko utama dari model ini adalah apakah mekanisme insentif tersebut membentuk “struktur piramida”. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem referral, database hierarki, dan logika distribusi keuntungan, dan mereka tidak mampu menilai apakah pola tersebut termasuk penipuan piramida, mereka secara tidak sadar membantu membangun sistem tersebut.

Ciri umum struktur piramida: • Pengguna membayar untuk bergabung, misalnya membeli token, membayar biaya, atau membeli paket layanan; • Mengundang orang lain dan mendapatkan komisi; • Memiliki struktur hierarki, di mana reward diberikan secara berjenjang dan menurun; • Produk atau layanan tidak menjadi fokus utama, melainkan pertumbuhan pengguna dan distribusi reward.

Contoh: “Program Duta Besar” atau “Insentif komunitas” yang berbasis pengembangan anggota, jika reward-nya bergantung pada jumlah orang yang direkrut dan terkait langsung dengan pembayaran, harus diwaspadai.

Pengembang yang membangun sistem referral, database hierarki, dan logika reward, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak melakukan promosi langsung, tetap berisiko dianggap sebagai pelaku bersama jika struktur tersebut diakui sebagai penipuan piramida oleh aparat hukum.

Dimensi ketiga: terkait pengumpulan dana ilegal (penggelapan dana publik / penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas utama: pengumpulan dana dari masyarakat + janji keuntungan + tanpa izin resmi

Model pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 biasanya mudah dikenali dari dua aspek: • Melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin dari otoritas keuangan; • Menjanjikan keuntungan tinggi, distribusi tetap, atau jaminan pengembalian modal.

Model yang berisiko tinggi meliputi: • Penerbitan token tanpa izin dari regulator; • Menjanjikan “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Membuat platform investasi palsu, platform penambangan, atau skema distribusi keuntungan; • Membentuk dana kolektif, di mana token atau poin dapat dipertukarkan dengan USDT atau aset yang dapat ditarik.

Indikator utama pengenalan model ini: • ICO tanpa izin dari otoritas keuangan; • Janji “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Produk dana kolektif seperti mining pool, platform investasi, atau skema distribusi keuntungan; • Sistem pertukaran token dan poin yang memungkinkan penarikan dana.

Contoh Kasus: “Kasus platform AIP”—tim teknis membangun sistem lengkap transaksi token dan pelepasan poin, termasuk “pengembalian keuntungan mesin penambang + pertukaran poin platform + transaksi token AIP eksternal”. Sistem ini secara nyata membentuk siklus dana dan mengumpulkan dana dari publik, dan akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kepala pengembang karena kejahatan pengumpulan dana ilegal. Kasus ini mengingatkan pengembang: jika sistem yang Anda bangun memiliki tiga elemen “penerbitan token + pertukaran poin + penarikan dana”, meskipun tidak melakukan promosi langsung, Anda tetap bisa dipersalahkan karena peran utama dalam pengembangan modul tersebut.

Ringkasan: Proyek penerbitan token adalah area risiko pidana yang paling rawan bagi pengembang. Jika modul yang Anda kembangkan melibatkan logika pembuatan token, jalur masuk dana, siklus pertukaran poin, dan mekanisme distribusi keuntungan, Anda harus segera melakukan identifikasi risiko hukum dan menilai apakah proyek tersebut termasuk pengumpulan dana ilegal atau membentuk dana kolektif ilegal.

Selanjutnya, kita akan membahas kejahatan yang paling sering ditindak dalam praktik—yaitu kejahatan pengelolaan ilegal / illegal operation.

1.6. Kejahatan Paling Hangat—【Kejahatan Pengelolaan Ilegal】

Berdasarkan pengalaman tim pengacara Shao dalam menangani kasus pidana terkait valuta asing, dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum terus meningkatkan upaya mereka dalam memberantas kejahatan di bidang valuta asing, dan kasus “cryptocurrency” hanyalah salah satu bidang yang menjadi fokus pengawasan.

Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki karakteristik “likuiditas lintas batas yang tinggi, anonimitas tinggi, dan menghindari pengawasan”, sehingga menjadi alat utama dalam pertukaran ilegal RMB dan mata uang asing. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem pencocokan mata uang, modul OTC, jalur masuk dana fiat, atau jalur keluar dana, mereka berisiko tinggi secara hukum.

Kegiatan berisiko tinggi yang umum meliputi: · Menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian, OTC di luar negeri, dan penukaran token; · Mengoperasikan platform yang menyediakan transaksi mata uang fiat tanpa izin; · Menjadi perantara pencocokan pertukaran mata uang virtual dan mata uang asing.

Contoh Kasus: Seperti kasus yang dipublikasikan bersama oleh Pengadilan Kejaksaan Agung dan Administrasi Valuta Asing Nasional tahun 2023, di mana Guo Mouzhao dihukum penjara lima tahun karena membangun platform pencocokan pertukaran mata uang virtual dan valuta asing di Shanghai.

Selain itu, tim kami saat ini sedang mewakili kasus “PayFi” yang diduga melakukan pengelolaan ilegal karena platform tersebut melakukan pencocokan pertukaran RMB dan mata uang asing menggunakan mata uang virtual, dan sedang dalam penyelidikan oleh aparat keamanan di sebuah provinsi di bagian selatan.

Ringkasan: Segala aktivitas yang melibatkan pertukaran lintas batas mata uang virtual, transaksi OTC di luar negeri, dan masuk-keluar dana melalui sistem ini termasuk dalam zona abu-abu yang sedang mendapat pengawasan ketat. Jika sistem yang Anda kembangkan digunakan untuk pencocokan pertukaran, jalur dana, atau konversi multi-mata uang, maka berisiko terkena sanksi pidana.

Dalam artikel ini, kami telah menguraikan empat kategori model bisnis yang paling umum dan sering muncul dari risiko hukum pidana dalam proyek Web3, lengkap dengan contoh kasus, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali “garis merah” secara fundamental.

Di balik keempat kejahatan ini, bukan lagi sekadar aturan hukum abstrak, melainkan logika sistem dan fungsi yang nyata dan sering diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.

Tetapi, hanya mengetahui garis merah saja tidak cukup.

Bagaimana cara cepat menilai sebuah proyek baru? Bagaimana menggabungkan peran sendiri untuk menilai apakah diri terlibat dalam tanggung jawab pidana? Pengalaman praktis dan saran kepatuhan dari pengacara apa yang dapat membantu pengembang melakukan antisipasi dan perencanaan sejak dini?

Dalam bagian ini, kami akan membahas secara spesifik bagaimana pengembang dapat mengenali risiko sejak awal dan membatasi tanggung jawab mereka, agar tidak secara pasif terjebak dalam masalah hukum.

Pengembang yang terlibat dalam proyek Web3 tidak pernah benar-benar “di luar risiko hukum”. Karena mereka secara mendalam terlibat dalam desain arsitektur sistem dan fungsi utama, posisi mereka sebagai bagian inti dari operasional proyek sering kali menjadi fokus utama penyelidikan hukum. Jika model proyek mengandung potensi pelanggaran, partisipasi teknis mereka bisa menjadi faktor utama yang memicu tanggung jawab hukum.

Lalu, sebagai pengembang, bagaimana menilai apakah sebuah proyek berpotensi melanggar garis merah? Bagaimana melakukan penilaian risiko secara cepat tanpa pengetahuan lengkap tentang sistem hukum? Bagaimana membatasi tanggung jawab secara rasional? Artikel ini akan membahas secara rinci.

3. Bagaimana cara mengenali apakah proyek Web3 melanggar garis merah hukum?

Bagian ini akan mengalihkan pandangan dari kategori kejahatan ke dimensi identifikasi pengembang—membantu para teknisi mengenali dari logika bisnis dan struktur sistem, tanda-tanda risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek.

Identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum lengkap. Cukup dengan memahami “model umum yang sering muncul + poin penilaian kunci” sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek berpotensi melanggar hukum.

Dimensi pertama: terkait perjudian (kejahatan mendirikan kasino)

Ciri khas utama: jalur deposit + mekanisme acak + jalur penarikan

Jika sebuah proyek Web3 termasuk dalam kejahatan mendirikan kasino, elemen utama siklus tertutup biasanya meliputi: • Adanya aktivitas deposit, terutama melalui mata uang virtual seperti USDT; • Adanya permainan keberuntungan seperti undian, taruhan, kotak keberuntungan; • Adanya jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar menjadi mata uang utama dan beredar di CEX/DEX, lalu dikonversi ke RMB.

Proses “deposit—taruhan—penarikan” ini sangat mudah dilihat sebagai siklus perjudian oleh aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, dalam game blockchain (GameFi), jika sebuah proyek game blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab pada antarmuka pengguna, dompet, dan mekanisme reward, mereka tetap berisiko tinggi secara hukum karena terlibat dalam pembangunan siklus perjudian yang melanggar hukum.

Dimensi kedua: terkait penipuan piramida (organisasi dan pimpinan kejahatan piramida)

Ciri khas utama: pembayaran dari pengguna + referral reward + struktur hierarki berlapis

Risiko utama dari model ini adalah apakah mekanisme insentif tersebut membentuk “struktur piramida”. Jika pengembang bertanggung jawab membangun sistem referral, database hierarki, dan logika distribusi keuntungan, dan mereka tidak mampu menilai apakah pola tersebut termasuk penipuan piramida, mereka secara tidak sadar membantu membangun sistem tersebut.

Ciri umum struktur piramida: • Pengguna membayar untuk bergabung, misalnya membeli token, membayar biaya, atau membeli paket layanan; • Mengundang orang lain dan mendapatkan komisi; • Memiliki struktur hierarki, di mana reward diberikan secara berjenjang dan menurun; • Produk atau layanan tidak menjadi fokus utama, melainkan pertumbuhan pengguna dan distribusi reward.

Contoh: “Program Duta Besar” atau “Insentif komunitas” yang berbasis pengembangan anggota, jika reward-nya bergantung pada jumlah orang yang direkrut dan terkait langsung dengan pembayaran, harus diwaspadai.

Pengembang yang membangun sistem referral, database hierarki, dan logika reward, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak melakukan promosi langsung, tetap berisiko dianggap sebagai pelaku bersama jika struktur tersebut diakui sebagai penipuan piramida oleh aparat hukum.

Dimensi keempat: terkait pengumpulan dana ilegal (penggelapan dana publik / penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas utama: pengumpulan dana dari masyarakat + janji keuntungan + tanpa izin resmi

Model pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 biasanya mudah dikenali dari dua aspek: • Melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin dari otoritas keuangan; • Menjanjikan keuntungan tinggi, distribusi tetap, atau jaminan pengembalian modal.

Model yang berisiko tinggi meliputi: • Penerbitan token tanpa izin dari regulator; • Menjanjikan “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Membuat platform investasi palsu, platform penambangan, atau skema distribusi keuntungan; • Membentuk dana kolektif, di mana token atau poin dapat dipertukarkan dengan USDT atau aset yang dapat ditarik.

Indikator utama pengenalan model ini: • ICO tanpa izin dari otoritas keuangan; • Janji “keuntungan tetap tinggi” atau “dividen harian”; • Produk dana kolektif