PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Michael Saylor：BTC jika tidak kembali ke nol, akan naik hingga satu juta
PANews 20 Februari 2024, pendiri Strategy Michael Saylor mengunggah sebuah posting yang menyatakan, “If it’s not going to zero, it’s going to a million. BTC（Jika tidak menuju nol, maka akan naik ke satu juta）”.
GateNewsBot5menit yang lalu
ETF spot Bitcoin kemarin mengalami arus keluar bersih sebesar 166 juta dolar AS, keluar bersih selama 3 hari berturut-turut
PANews 20 Februari berita, menurut data SoSoValue, pada 19 Februari di Amerika Timur ( waktu Beijing 20 Februari ), total keluar bersih ETF Bitcoin spot adalah 166 juta dolar AS. Di antaranya IBIT keluar bersih 164 juta dolar AS (, masuk bersih historis 61,238 juta dolar AS ), BRRR keluar bersih 1,701,3 juta dolar AS (, masuk bersih historis 314 juta dolar AS ). Hingga saat berita ini ditulis, total nilai aset bersih adalah 84,37 miliar dolar AS, rasio ekuitas bersih 6,28%, masuk bersih kumulatif historis 53,925 miliar dolar AS.
GateNewsBot14menit yang lalu
Perkiraan harga TOP 3 cryptocurrency: BTC, ETH, XRP terjebak dalam kisaran sempit, risiko koreksi meningkat tinggi
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) dan Ripple (XRP) terus berfluktuasi dalam zona akumulasi pada hari Jumat, mencerminkan gambaran umum pasar mata uang kripto yang cukup tenang dan kekurangan dorongan untuk menembus tren yang jelas. BTC mencatat pemulihan dari zona support penting, ETH perlahan pulih
TapChiBitcoin26menit yang lalu
Paus besar "pension-usdt.eth" menutup posisi panjang BTC dan mengambil keuntungan, keuntungan harian sekitar 1 juta dolar AS
Paus besar "pension-usdt.eth" menutup posisi long 1000 BTC pada 20 Februari, dengan keuntungan sekitar 994.000 USD, harga rata-rata penutupan sebesar 68.000 USD. Paus besar ini menggunakan strategi leverage rendah dan siklus pendek, sejak Oktober tahun lalu telah meraih keuntungan lebih dari 23 juta USD, dan saat ini telah meminjamkan total 22 juta USD di platform AAVE.
GateNewsBot39menit yang lalu
BlackRock Konfirmasi Investor Besar Mengakumulasi Bitcoin
_BlackRock mengonfirmasi bahwa institusi besar sedang membeli penurunan Bitcoin di tengah volatilitas pasar dan penarikan harga._
Institusi besar sedang meningkatkan eksposur Bitcoin selama penarikan pasar terbaru.
BlackRock mengonfirmasi bahwa investor besar sedang aktif membeli penurunan Bitcoin karena volatilitas
LiveBTCNews43menit yang lalu
