DOJ Soroti Peran Semakin Pentingnya Cryptocurrency dalam Kasus Penipuan Besar

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: DOJ Tandai Tiga Kasus Crypto dalam Dorongan ‘America First’ Melawan Penipuan Tautan Asli: Departemen Kehakiman AS menyoroti tiga kasus penipuan profil tinggi di mana cryptocurrency memainkan peran material dalam Laporan Tahun 2025 yang dirilis Kamis, mencatat penegakan hukum yang meningkat seiring aset digital menjadi bagian dari skema penipuan tradisional.

Kasus-kasus ini muncul dari tahun yang mencatat rekor di mana jaksa menuntut 265 terdakwa dengan kerugian penipuan total lebih dari $16 miliar, lebih dari dua kali lipat total tahun lalu, menurut laporan Seksi Penipuan Divisi Kriminal DOJ.

Seksi Penipuan beroperasi melalui empat unit khusus: Unit Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, Unit Pasar, Pemerintah, dan Penipuan Konsumen, Unit Kesehatan dan Keamanan, serta Unit Penipuan Perawatan Kesehatan, yang mengawasi kasus penipuan perawatan kesehatan yang termasuk penyitaan crypto.

Laporan ini menyoroti peran yang semakin besar dari crypto dalam operasi penipuan skala besar.

Dalam salah satu kasus tersebut, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz, dan Jorge Kinds didakwa atas skema penipuan allograft luka amnion bernilai lebih dari $1 miliar yang diduga menyebabkan lebih dari $600 juta pembayaran Medicare yang tidak sah. Jaksa mengatakan terdakwa menargetkan pasien lansia dan yang sakit parah dengan grafts yang tidak diperlukan secara medis, dan otoritas kemudian menyita lebih dari $7,2 juta aset, termasuk rekening bank dan crypto.

Departemen Kehakiman juga mencatat Operasi Penangkapan Penipuan Perawatan Kesehatan Nasional tahun lalu, yang terbesar dalam sejarah Departemen, di mana 324 individu didakwa dalam skema yang melibatkan kerugian yang ditargetkan lebih dari $14,6 miliar. Selama operasi tersebut, otoritas “menyita lebih dari $245 juta uang tunai, kendaraan mewah, cryptocurrency, dan aset lainnya.”

Bulan November lalu, Travis Ford, mantan CEO Wolf Capital, dijatuhi hukuman 60 bulan penjara atas penipuan investasi crypto sebesar $9,4 juta yang menargetkan sekitar 2.800 investor, setelah menjanjikan “pengembalian harian 1-2%” dan mengalihkan dana untuk keuntungan pribadi, kata DOJ.

Tindakan penegakan hukum ini muncul saat Kongres bergerak untuk mengatasi penipuan crypto. Bulan lalu, Senator Elissa Slotkin (D-MI) dan Jerry Moran (R-KS) memperkenalkan RUU bipartisan SAFE Crypto Act, yang akan membentuk satuan tugas federal dalam 180 hari yang bertujuan mengurangi penipuan crypto melalui koordinasi lintas sektor.

Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg juga mendesak pembuat undang-undang negara bagian bulan ini untuk mengkriminalisasi operasi crypto tanpa izin, memperingatkan bahwa ekonomi kriminal bernilai $51 miliar sedang berkembang di titik buta regulasi.

“Perubahan paling penting saat ini adalah kecepatan. Kami telah melihat peningkatan sekitar 500% dalam penipuan berbasis AI, dan peningkatan itu bukan hanya tentang volume—tetapi tentang seberapa cepat operasi kriminal sekarang dapat bergerak,” menurut para ahli kebijakan industri.

Para ahli memperingatkan bahwa kelompok kriminal “tidak lagi improvisasi” tetapi “mengoperasikan operasi industri yang sangat dioptimalkan yang dapat mencuri dan mencuci uang dalam hitungan jam daripada minggu.”

Kecepatan itu mendorong apa yang disebut “industrialisasi pencucian uang,” di mana jaringan pencucian profesional sekarang beroperasi sebagai “infrastruktur bersama untuk jaringan penipuan, kelompok ransomware, organisasi perdagangan narkoba, dan pelaku sanksi.”

Ke depan, penipuan berbasis AI akan terus menjadi prioritas penegakan hukum, dari penipuan yang dibangun di sekitar narasi perdagangan AI hingga skema investasi sintetis dan tokenisasi yang dirancang untuk menciptakan kepercayaan.