Mantan Kepala Departemen Otoritas Pengawas Sekuritas, Yao Qian: Menerima 2000 Ether sekaligus, dengan nilai pasar pernah melebihi 60 juta yuan; Penembusan empat lapis mengonfirmasi bahwa pedagang mata uang virtual menyetor 10 juta ke "rekening topeng" miliknya

Penulis Asli: Red Star News

Dibuat oleh Departemen Propaganda Komisi Pengawas Disiplin Pusat dan Radio dan Televisi Pusat China CCTV, film dokumenter khusus berjudul《一步不停歇 半步不退让》, tayang pada 14 Januari pukul 20.00 di saluran utama CCTV, episode keempat《科技赋能反腐》, secara bersamaan dipublikasikan di platform media baru CCTV.

Selain isolasi ruang di dalam dan luar negeri, isolasi fisik secara online dan offline juga menjadi salah satu cara bagi pelaku korupsi saat ini untuk menyembunyikan tindakan korupsi mereka. Emas, uang tunai, barang berharga, semuanya adalah media transaksi kekuasaan dan uang dalam kasus korupsi tradisional, tetapi seiring datangnya era digital, mata uang virtual yang didukung teknologi blockchain terus berkembang, dan muncul bentuk baru korupsi yang harus diwaspadai.

Ini adalah bukti kunci yang ditemukan dalam kasus pelanggaran disiplin dan hukum pejabat tinggi, terlihat seperti ponsel, USB, atau remote control. Sebenarnya, semuanya adalah dompet perangkat keras dengan berbagai model, digunakan untuk menyimpan dan mengelola mata uang virtual. Ketiga “dompet” kecil ini, yang tampak tidak mencolok, menyimpan mata uang virtual dengan nilai total yang diperkirakan setara dengan miliaran yuan RMB. Orang yang menerima suap melalui metode ini juga pernah merasa cukup tersembunyi dan menganggap diri mereka cukup hati-hati.

Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi di China Securities Regulatory Commission (CSRC): Sejujurnya, saya tahu ini adalah tindakan curang, bagaimana bisa saya melakukannya? Hanya saja sebelumnya saya merasa sulit untuk mendapatkan bukti.

Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi di CSRC dan mantan Kepala Pusat Informasi, pernah menjabat sebagai Kepala Institute of Digital Currency di People’s Bank of China. Pada April 2024, dia dikenai penyelidikan dan pemeriksaan. Tim investigasi dari Grup Pengawas Disiplin dan Pengawasan Nasional di bawah Komisi Pengawas Disiplin Pusat dan tim khusus dari Komisi Pengawas Disiplin Guangdong, membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Sejak awal, tim khusus ini melakukan analisis mendalam berdasarkan karakteristik Yao Qian sendiri.

Petugas dari Grup Pengawas Disiplin dan Pengawasan Nasional di bawah CSRC, Zou Rong: Pengawasan terhadap orang ini harus digambarkan. Dia memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di bidang mata uang digital, apakah di balik itu juga ada masalah korupsi yang memanfaatkan mata uang virtual untuk transaksi kekuasaan dan uang? Dalam praktik anti-korupsi di pasar modal, masalah korupsi baru dan tersembunyi cukup menonjol.

Seiring penyelidikan yang semakin mendalam, prediksi awal tim khusus terbukti benar, beberapa transaksi besar kekuasaan dan uang Yao Qian menggunakan metode korupsi baru dan tersembunyi, termasuk penerimaan mata uang virtual. Mata uang virtual di dunia maya hanyalah rangkaian angka, tidak terkait langsung dengan identitas pemiliknya, dan juga sepenuhnya terisolasi dari sistem bank komersial dan lembaga pembayaran. Mata uang ini dapat diperdagangkan secara bebas di blockchain, lintas batas tanpa batasan wilayah, sangat sulit dideteksi dan diawasi, serta sangat tersembunyi. Namun, tim khusus telah melakukan persiapan matang sejak awal, mempelajari banyak pengetahuan profesional, memahami mekanisme kerja mata uang virtual secara mendalam, dan menemukan titik kunci dalam penyelidikan dan pemeriksaan.

Zou Rong: Pemilik utama mengontrol mata uang virtual di alamat blockchain menggunakan kunci pribadi. Kunci pribadi ini terdiri dari rangkaian karakter panjang puluhan digit, sulit diingat, biasanya disimpan di dompet perangkat keras.

Petugas dari Komisi Pengawas Disiplin dan Pengawasan di Shantou, Guangdong, Cai Qunting: Dalam penggeledahan, kita harus menguasai dua barang, pertama adalah apakah ada dompet perangkat keras; kedua, apakah ada selembar kertas berisi kata-kata pengingat yang acak, ini sangat penting dalam penggeledahan.

Benar saja, tim khusus menemukan dompet perangkat keras di dalam laci kantor Yao Qian. Selain itu, tim ini juga secara ketat mengikuti prosedur dan peraturan, memanfaatkan teknologi informasi berbasis data besar untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data terkait Yao Qian, dan menemukan jejak-jejak terkait. Dari hasil pencarian informasi akun secara hukum, meskipun akun pribadi Yao Qian tidak menunjukkan kejanggalan yang mencolok, pencocokan data besar menemukan beberapa rekening bank yang dibuka atas nama orang lain, sebenarnya adalah “rekening topeng” milik Yao Qian yang dikendalikan olehnya. Dengan menelusuri aliran dana besar dari rekening “topeng” ini, ditemukan satu transaksi sebesar 10 juta yuan yang mengarah ke sumber utama.

Zou Rong: Kami juga menemukan selama proses pemeriksaan awal bahwa ada dana sebesar 10 juta yuan yang masuk ke rekening topeng Yao Qian, kemudian setelah melalui empat lapisan analisis, akhirnya dipastikan berasal dari rekening transaksi mata uang virtual milik seorang pedagang mata uang virtual.

Penelitian menunjukkan, setelah dana 10 juta yuan masuk ke rekening topeng Yao Qian, tidak lama kemudian digunakan untuk membayar sebagian uang muka sebuah vila di Beijing. Vila dengan harga total lebih dari 20 juta yuan ini terdaftar atas nama kerabat Yao Qian, tetapi sebenarnya seluruhnya milik Yao Qian, dan seluruh dana pembelian berasal dari rekening topengnya. Selain dana 10 juta yuan ini, ada dua transaksi besar lainnya dengan total 12 juta yuan yang juga digunakan untuk pembayaran properti. Penelusuran asal-usul dana 12 juta yuan ini juga menunjukkan jalur yang sangat kompleks dan tidak biasa.

Petugas dari Komisi Pengawas Disiplin dan Pengawasan di Shantou, Guangdong, Shi Changping: Dia mengira bahwa setelah menempatkan lapisan-lapisan perlindungan, mungkin akan lebih terisolasi. Tapi sebaliknya, untuk membuktikan masalah ini atau keberadaan orang dan bukti terkait, akan ada lebih banyak dan lebih lengkap.

Tim khusus menembus lapisan-lapisan “ilusi” dan melakukan penyelidikan mendalam, mengunci sumber dana 12 juta yuan ini. Uang tersebut berasal dari sebuah perusahaan jasa informasi yang dikendalikan oleh pedagang Wang. Selanjutnya, ditemukan bahwa Yao Qian memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu perusahaan tersebut dalam industri sekuritas dan futures dalam menyediakan layanan teknologi, membentuk rantai bukti lengkap dari transfer keuntungan sebesar 12 juta yuan ini.

Wang juga mengungkapkan bahwa dalam transaksi kekuasaan dan uang ini, ada seorang perantara kunci bernama Jiang Guoqing, yang merupakan bawahan Yao Qian dan sangat dekat hubungannya. Tim khusus segera melakukan penahanan terhadap Jiang Guoqing. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa dia hampir terlibat dalam setiap transaksi kekuasaan dan uang besar Yao Qian, terutama saat Yao Qian menerima suap mata uang virtual, Jiang Guoqing selalu terlibat.

Tersangka Jiang Guoqing: Awalnya saya diminta untuk mentransfer, tapi kemudian saya berpikir, takut menimbulkan masalah, jadi saya membuat alamat perantara, lalu orang lain mengirim mata uang ke alamat perantara tersebut, dan dari situ saya transfer ke dompet pribadi Yao Qian. Saya tahu ini adalah transfer keuntungan, saya takut, dan saya tahu ini salah.

Jiang Guoqing mengikuti Yao Qian dan bergabung ke Institute of Digital Currency di People’s Bank of China dan Departemen Teknologi CSRC, sebagai orang yang sangat dipercaya Yao Qian dan juga sebagai pelaku kecil dalam jalur korupsi Yao Qian. Banyak pengusaha yang melakukan transaksi kekuasaan dan uang dengan Yao Qian, semuanya diperkenalkan atau disampaikan melalui Jiang Guoqing, dan Jiang Guoqing juga mendapatkan bagian dari keuntungan.

Pada 2018, seorang pengusaha di dunia mata uang virtual bernama Zhang meminta bantuan Jiang Guoqing agar Yao Qian membantu proyek penerbitan token perusahaan mereka. Yao Qian menerima permintaan tersebut, memberi tahu bursa mata uang virtual tertentu, membantu perusahaan mereka berhasil menerbitkan token, dan mengumpulkan 20.000 ETH. Kemudian, Zhang mengirim 2.000 ETH sebagai ucapan terima kasih, yang saat nilai tertingginya pernah melebihi 60 juta yuan. Pengaruh posisi Yao Qian dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dari jabatannya.

Jiang Guoqing: Pengaruh Yao Qian di industri ini sangat besar, karena dia berada di posisi ini.

Untuk memperkuat rantai bukti, tim khusus mencoba merekonstruksi seluruh proses peredaran mata uang virtual yang diterima Yao Qian di blockchain, berdasarkan karakteristik mata uang virtual.

Zou Rong: Mata uang virtual memiliki sifat tersembunyi, sekaligus merupakan pedang bermata dua, karena juga memiliki karakteristik yang dapat dilacak secara terbuka di seluruh jaringan. Artinya, siapa pun dapat memeriksa catatan masuk dan keluar mata uang virtual dari alamat blockchain mana pun kapan pun, yang merupakan fitur desentralisasi blockchain, sehingga juga bersifat terbuka.

Dengan teknologi blockchain, tim khusus berhasil menelusuri alur peredaran 2.000 ETH dari dompet ETH milik Zhang ke dompet ETH milik Yao Qian pada 2018, dan juga menemukan catatan lengkap tentang Yao Qian yang mengirim keluar 370 ETH pada 2021, yang setara dengan 10 juta yuan. Tim khusus melakukan pengumpulan bukti elektronik sesuai prosedur dan peraturan, saling menguatkan bukti, dan membentuk rangkaian bukti lengkap. Dengan rantai bukti yang begitu kuat, Yao Qian akhirnya mengakui fakta pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukannya.

Pada November 2024, Yao Qian dipecat dari keanggotaan Partai dan jabatan publik, dan diserahkan ke kejaksaan untuk proses penyelidikan dan penuntutan sesuai hukum. Keberhasilan penanganan kasus ini menambah pengalaman bagi lembaga pengawas disiplin dan anti-korupsi dalam menangani masalah suap melalui mata uang virtual. Mata uang virtual tampak tak berwujud dan tak terlihat, tetapi begitu digunakan di dunia nyata, tidak bisa lagi mempertahankan status virtual, pasti akan “menampakkan diri” di suatu tempat. Vila yang dibeli Yao Qian adalah “pengungkap” yang membuatnya terbongkar, jebakan berlapis yang dirancang dengan cermat, akhirnya tidak mampu menghindar dari penembusan. Saat Yao Qian ditahan, renovasi vila tersebut belum selesai, tetapi dia sudah tidak bisa tinggal di sana lagi.

Zou Rong: Mata uang virtual, tanpa realisasi tidak ada gunanya, itu hanyalah rangkaian angka. Ketika aset virtual berubah menjadi aset nyata, itu sangat mudah terungkap.

Menggunakan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi hanyalah salah satu bentuk korupsi baru dan tersembunyi. Dalam situasi anti-korupsi yang ketat, apapun cara dan bentuk korupsi yang berkembang dan bertransformasi secara halus, selama kita tetap fokus pada esensi transaksi kekuasaan dan uang yang merupakan inti dari korupsi, dan mengikuti prosedur serta peraturan secara ketat, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti big data, memperkuat upaya identifikasi dan penindakan, serta terus memperkaya metode pencegahan dan penanggulangan, semua bentuk korupsi tidak akan pernah bisa tersembunyi.