Analisis on-chain mengungkap: Rantai perdagangan dalam di balik transfer SOL besar

【区块律动】Penemuan yang menarik. Analis data on-chain baru-baru ini mengungkap sebuah jalur aliran dana tersembunyi.

Kejadiannya seperti ini: seseorang melakukan taruhan akurat pada suatu peristiwa di Polymarket, meraih keuntungan lebih dari 40 ribu dolar AS. Kedengarannya seperti orang tersebut tahu jawabannya sebelum bertaruh, kan? Analis menelusuri data di chain dan menemukan sumber dana yang sangat mencurigakan.

Data spesifiknya adalah—dompet yang mengisi dana untuk trader ini menerima 252.39 SOL pada awal Januari, uang ini kira-kira ditransfer dari suatu tempat sehari sebelumnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, dompet bernama STVLU.SOL menyetor 252.91 SOL ke Coinbase. Jika membandingkan kedua angka ini, tingkat kecocokannya mencapai 99%, ini jelas bukan kebetulan.

Yang lebih menarik lagi, dompet STVLU.SOL terdaftar dengan domain StCharles.SOL, singkatannya mengarah ke seseorang tertentu. Melacak sumber dana ke atas, melibatkan beberapa dompet lain, termasuk transaksi besar lebih dari 11 juta dolar AS. Seluruh jalur dana ini saling terkait, tampak seperti jaringan transfer yang dirancang dengan matang.

Ada satu detail lagi—setelah trader ini menarik keuntungan dari Polymarket ke Coinbase, dalam waktu 3-4 jam, Fartcoin senilai 170.000 dolar AS dipindahkan ke dompet STVLU.SOL. Kombinasi dari semua kebetulan ini cukup untuk membuat orang berpikir keras.

Data on-chain begitu transparan, setiap transaksi dapat dilacak. Itulah mengapa transaksi besar yang tidak biasa selalu mudah menarik perhatian—semakin besar skala, semakin sulit untuk disembunyikan sepenuhnya.