2026-01-02 13:22:14

Peringatan Kepatuhan di Bidang Aset Virtual: Baru-baru ini, Hong Kong menindaklanjuti sebuah kasus aliran dana besar yang melibatkan operasi multi-akun, dengan jumlah yang terlibat melebihi 8.800.000 HKD. Kasus ini berlangsung selama hampir tiga tahun (November 2020 hingga Agustus 2023), melalui beberapa rekening bank untuk melakukan transaksi. Peristiwa ini kembali mengingatkan para pelaku dan investor bahwa kepatuhan dalam transaksi aset virtual sangat penting. Baik dalam pengoperasian bursa maupun investasi pribadi, harus mematuhi ketat peraturan anti pencucian uang, memastikan sumber dana yang sah dan aliran yang transparan. Seiring dengan peningkatan pengawasan global terhadap pasar kripto, Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional terus meningkatkan pengawasan terhadap bisnis aset virtual. Pengelolaan yang patuh dan operasi yang transparan telah menjadi syarat penting untuk pertumbuhan pasar aset virtual yang sehat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AirdropHunterWang

· 01-05 13:19

1880万港元，三年才被查？Ini kecepatan responsnya memang luar biasa, ya

Lihat AsliBalas0

OfflineValidator

· 01-05 10:50

18,8 juta dolar Hong Kong, butuh tiga tahun untuk terbalik, keberanian ini sangat besar

Lihat AsliBalas0

GamefiHarvester

· 01-04 01:21

1880万啊，这手笔... Multi-akun selama tiga tahun akhirnya berhasil digali, apa artinya? Saat pengawasan harus turun tangan, tidak ada yang bisa lolos

Lihat AsliBalas0

BearMarketMonk

· 01-02 13:49

1880 juta HKD diperiksa, baru terungkap setelah tiga tahun... Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa banyak akun memang mudah menjadi sasaran phishing

Lihat AsliBalas0

GasFeeCrier

· 01-02 13:48

HK$18.8 juta... Butuh tiga tahun untuk ditemukan, dan metode orang-orang tua ini benar-benar tidak biasa Rutinitas multi-akun, ini adalah operasi klasik lagi, seharusnya sudah diperiksa sejak lama Kepatuhan benar-benar bukan cerita, Anda harus meluruskan sumber uang Itu sebabnya saya terus mengatakan jangan main-main, cepat atau lambat saya harus melunasi hutang Saya tidak bisa lari bahkan jika saya mau, dan Hong Kong diselidiki secara ketat oleh pencuri Jika Anda ingin saya katakan, bersikap transparan membuat hidup lebih nyaman

Lihat AsliBalas0

PensionDestroyer

· 01-02 13:42

1880万港币啊，这手笔是真的大，跨三年才被逮到说明得多谨慎 Ini sebabnya saya selalu bilang jangan main-main Strategi multi-akun sekarang sudah ketinggalan zaman, Hong Kong semakin ketat dalam pengawasan Kepatuhan ini terlihat membosankan, sebenarnya ini adalah pelajaran wajib bagi yang tidak ingin masuk penjara

Lihat AsliBalas0

GasFeeTherapist

· 01-02 13:30

1880万港元… kali ini para pemain harus kembali waspada Banyak akun diputar selama tiga tahun baru terungkap, menunjukkan bahwa privasi di blockchain memang tidak semudah yang dibayangkan Hong Kong memperketat, kereta terakhir untuk kepatuhan harus segera dinaiki Namun, regulasi anti pencucian uang ini, para investor kecil mana pun takut

Lihat AsliBalas0

LiquidityNinja

· 01-02 13:28

HK$18,8 juta? Oh, ini benar-benar tidak kecil, butuh tiga tahun untuk ditangkap, yang menunjukkan bahwa pengoperasian kumpulan beberapa akun ini sangat bagus

Lihat AsliBalas0