PERATURAN | Nigeria Melanjutkan Penindakan Terhadap Perusahaan Kripto Tanpa Izin Dengan Hukuman Terbaru Sekitar ~$15.000

BitKE · 2026-01-01T23:10:11+00:00

EFCC Nigeria menghukum Plip Global Ventures karena melakukan transaksi USDT ke Naira secara ilegal tanpa izin bank, yang mengakibatkan penyitaan sebesar N25 juta. Putusan ini menegaskan langkah tegas lembaga tersebut terhadap perusahaan kripto tanpa izin di tengah perubahan regulasi terbaru.

BitKE

2026-01-01 23:10:11

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mendapatkan vonis terhadap perusahaan cryptocurrency lokal, Plip Global Ventures, karena secara ilegal melakukan transaksi USDT-ke-Naira tanpa memperoleh izin perbankan.

Menurut laporan lokal, vonis tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, setelah Plip Global Ventures mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, menyita N25 juta (~$15.000) kepada pemerintah federal.

Selama penuntutan pada 18 Agustus 2024, perusahaan menghadapi tuduhan karena gagal melaporkan satu kali transfer sebesar ₦100 juta (~$60.000) ke dalam rekeningnya ke Unit Pengawasan Khusus terhadap Pencucian Uang (SCUML) dari EFCC, sebagaimana diamanatkan oleh Bagian 11 (1)(b) dari Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang (Prevention and Prohibition), 2022.

Plip Global Ventures dituduh menukar USDT untuk Naira dan melakukan operasi keuangan khusus tanpa izin yang sah, meskipun bukan dealer resmi di Pasar Valuta Asing Otonom Nigeria.

Direktur perusahaan mengaku bersalah atas nama perusahaan, dan akibatnya, EFCC meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian tawar-menawar pengakuan bersalah, sebuah permintaan yang didukung oleh tim hukum perusahaan.

Putusan ini adalah demonstrasi terbaru dari upaya hukum berkelanjutan EFCC untuk memberantas perusahaan crypto Nigeria yang terlibat dalam transaksi USDT-ke-Naira tanpa izin.

Pada Oktober 2024, dua perusahaan crypto, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, menyita N160.000.000 (~$97.500) kepada pemerintah federal setelah terbukti bersalah karena menyediakan USDT untuk pertukaran Naira tanpa izin yang sah.

Ingat bahwa Komisi Sekuritas Nigeria baru-baru ini mulai mengeluarkan izin operasional kepada perusahaan yang berbisnis di aset digital. Kepala komisi memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap entitas yang beroperasi di luar pengawasan regulasinya.

“Kami pasti akan memulai tindakan penegakan hukum terhadap siapa saja yang ingin beroperasi di pasar ini tanpa niat untuk diatur.
Bagi mereka yang tidak ingin mengikuti aturan, kami tidak akan mengizinkan mereka beroperasi di ruang kami,” kata Dr. Emomotimi Agama, Direktur Jenderal SEC Nigeria, saat itu.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.