2025-12-24 21:21:24

Belakangan ini, otoritas penegak hukum India melancarkan operasi gabungan besar-besaran dan menyita 21 lokasi terkait di beberapa negara bagian di utara secara sekaligus. Kasus ini tersembunyi di balik sebuah mafia penipuan kripto yang telah beroperasi selama sepuluh tahun—mereka membangun platform investasi palsu dan mengarang janji keuntungan yang tidak masuk akal untuk menipu investor.

Investigasi dari otoritas menunjukkan bahwa kelompok ini sebenarnya menjalankan skema Ponzi klasik. Mereka menerima dana melalui dompet cryptocurrency, kemudian mentransfernya ke rekening luar negeri untuk pencucian uang, seluruh rangkaian dirancang sangat tersembunyi. Operasi ini melibatkan beberapa daerah seperti Karnataka, Maharashtra, dan Delhi, dan skala besar ini menunjukkan bahwa masalah ini sudah mencapai tingkat yang tidak bisa diabaikan.

Kasus ini kembali mengingatkan investor: proyek investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi sering kali bermasalah. Saat memilih investasi terkait cryptocurrency, wajib meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap janji-janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

Degen4Breakfast

· 18jam yang lalu

十年的骗局才被抓，印度这手速真的绝了 Operasi sepuluh tahun baru terungkap, kecepatan India ini benar-benar luar biasa 又是庞氏骗局那套，还用crypto洗钱，老套路了 Itu lagi dengan skema Ponzi, masih pakai crypto untuk pencucian uang, pola lama 高收益承诺这东西，我早就不信了 Janji keuntungan tinggi ini, aku sudah tidak percaya lagi 21个场所一起查，总算有人出手了 Penggerebekan di 21 tempat sekaligus, akhirnya ada yang bertindak 这种事儿为啥总有人上当呢 Mengapa selalu ada orang yang tertipu dalam hal seperti ini 海外账户洗钱，密码学改变不了人心啊 Pencucian uang melalui akun luar negeri, kriptografi tidak bisa mengubah hati manusia 十年了才暴露，这安全措施也太行了 Baru terungkap setelah sepuluh tahun, langkah keamanan ini benar-benar hebat 承诺月入30%的我都拉黑，没说的 Aku bahkan memblokir yang berjanji penghasilan 30% per bulan, tidak perlu diperdebatkan 印度这速度，国内怎么样啊 Kecepatan India ini, bagaimana dengan dalam negeri

Lihat AsliBalas0

FromMinerToFarmer

· 18jam yang lalu

Sepuluh tahun, benar-benar keberanian yang tak terbatas, orang-orang ini hidup sangat nyaman dari penipuan dengan minyak ular Ini lagi-lagi skema Ponzi kuno, selama memakai topeng dunia koin, pasti ada yang tertarik India kali ini benar-benar tegas, 21 lokasi sekaligus, sepertinya mereka sudah cukup sabar Saya tidak percaya satu pun proyek yang menjanjikan keuntungan seratus kali lipat, itu adalah aturan pasti Rantai pencucian uang meskipun dirancang sangat tersembunyi, tidak akan lolos dari penyelidikan, pasti akan terbongkar Sepuluh tahun bisa menipu begitu banyak orang, menunjukkan bahwa otak investor memang perlu diisi ulang Kasus seperti ini semakin banyak, harus belajar membedakan sendiri, jangan cuma dengar orang lain memuji Transfer dana ke rekening luar negeri, trik ini benar-benar sudah kuno Mengapa selalu ada orang yang terpesona oleh janji-janji yang tidak masuk akal, tidak ada makan siang gratis di langit Penangkapan kali ini di India bisa dibilang memberi peringatan keras bagi dunia koin

Lihat AsliBalas0

MoneyBurnerSociety

· 18jam yang lalu

Piramida lama selama sepuluh tahun, baru di India yang berhasil dihentikan? Di sini kita masih harus antre lagi

Lihat AsliBalas0

TokenomicsTinfoilHat

· 19jam yang lalu

Sepuluh tahun, orang-orang ini benar-benar sabar, tinggal menunggu mereka tertangkap --- Sekali lagi skema Ponzi, aku cuma ingin tahu berapa banyak yang masih berjalan seperti ini --- Janji imbal hasil tinggi... aku masih punya orang di sekitarku yang percaya, benar-benar bikin pusing --- Menghancurkan 21 lokasi sekaligus, otoritas penegak hukum India kali ini benar-benar serius --- Rute pencucian uang yang begitu rumit tetap bisa terungkap, apa artinya ini --- Kelompok penipuan selama sepuluh tahun, berapa banyak korban yang harus menderita, membayangkannya saja sudah menyakitkan --- Melihatnya saja sudah gila, tapi tetap saja ada orang yang nekat menyetor uang, itulah manusia --- Itulah mengapa aku tidak pernah percaya investasi dengan keuntungan tinggi, tidak ada yang semudah itu --- Seluruh ekosistem harus dibersihkan sekali lagi, kalau tidak, akan muncul lagi kelompok selama sepuluh tahun berikutnya

Lihat AsliBalas0