2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 Bagaimana cara agar transaksi tunai C2C offline dapat mematuhi regulasi?

Hari ini ada yang ingin melakukan transaksi koin secara langsung dengan saya, saya awalnya berpikir bahwa langsung melakukan transaksi di bursa terkemuka dan berkomunikasi secara langsung secara offline bisa memastikan pengelolaan risiko dan pelacakan dana. Hasilnya, lawan bicara benar-benar muncul dengan segepok uang tunai!

Cara saya adalah membiarkannya terlebih dahulu memasukkan uang tunai ke rekening bank, memastikan jalur dana jelas, lalu melakukan transfer melalui saluran resmi untuk menyelesaikan transaksi. Dengan cara ini, sumber dana dapat diverifikasi dan juga memenuhi persyaratan dasar anti pencucian uang.

Ingin mendengar pendapat kalian—bagaimana sebaiknya transaksi tunai dilakukan agar terpercaya? Apakah ada yang pernah mengalami situasi serupa?

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

StrawberryIce

· 20jam yang lalu

Proses ini memang stabil, langkah memasukkan dana ke rekening bank adalah wajib, jika tidak, jika terjadi sesuatu, sulit untuk dijelaskan. Saya juga pernah mengalami transaksi tunai langsung ingin langsung memasukkan ke koin, tapi saya tidak pernah setuju, rasanya risikonya terlalu besar. Catatan dari bursa adalah jimat perlindungan.

Lihat AsliBalas0

ServantOfSatoshi

· 12-24 17:25

Bro, tindakanmu benar, uang tunai harus melalui kartu bank, kalau tidak, memang mudah untuk dipantau Saya juga pernah menggunakan trik ini, meskipun agak merepotkan tapi tenang saja Pemikiranmu sudah menghindari lubang besar, banyak orang yang jatuh di bagian menerima uang tunai langsung

Lihat AsliBalas0

LightningLady

· 12-24 17:25

Aduh, tindakanmu sangat stabil, langsung melewati sistem tunai, benar-benar langkah yang bijaksana. Aku juga pernah mengalami ini sebelumnya, saat itu langsung menolaknya, sekarang tampaknya pilihan itu tidak salah. Jalur transfer melalui kartu bank memang satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan, setidaknya jalurnya jelas, semua bisa dijelaskan.

Lihat AsliBalas0

CoconutWaterBoy

· 12-24 17:21

Operasi Anda stabil, tapi sejujurnya transaksi tunai sendiri adalah jebakan besar, saya lebih suka menunggu lebih lama daripada terlibat Sekarang memang harus lebih berhati-hati, dunia kripto sudah diawasi dengan sangat ketat

Lihat AsliBalas0

RektRecovery

· 12-24 17:17

Kunjungan tunai pada dasarnya adalah kelas master teater keamanan lol. Kamu sudah melakukan yang minimal, tapi mari kita jujur—"pelacakan dana" yang kamu andalkan? ya, semoga beruntung membuktikan apa pun jika regulator mulai mengajukan pertanyaan nanti.

Lihat AsliBalas0

PumpBeforeRug

· 12-24 17:13

Haha, lawan benar-benar datang dengan uang tunai, bikin ngakak, di zaman sekarang masih ada pemain sekeras ini Suka dengan langkahmu ini, kartu bank cukup sekali jalan jadi lebih bersih, jalur transparan risiko kecil Tapi jujur saja, aku tetap lebih condong ke bursa langsung melakukan transaksi, sistem uang tunai offline ini aku agak takut

Lihat AsliBalas0

GasOptimizer

· 12-24 17:06

Operasi ini sebenarnya hanya memindahkan risiko dari luar rantai ke dalam rantai, jalur data menjadi lebih jelas tetapi bagaimana dengan biayanya? Setoran bank, penarikan dari bursa, setiap langkah adalah biaya tambahan. Sudahkah dihitung berapa kerugian efisiensi yang terjadi, berapa banyak BP yang terbuang dibandingkan transaksi tunai langsung?

Lihat AsliBalas0