Pasar Gelap Kejahatan Siber: Mengungkap Rantai Industri Penipuan Bernilai Puluhan Miliar Dolar
Di sudut pasar perdagangan barang ilegal terbesar di dunia, berbagai layanan rantai industri gelap dapat ditemukan. Dari uang palsu, pencucian uang hingga teknologi peretasan, selama Anda mengerti bahasa gaul, semuanya ada di sini. Pasar abu-abu besar ini terutama terpusat di bawah perusahaan Kamboja yang bernama Huibang Group.
Huiwang Group tampaknya merupakan perusahaan resmi yang menyediakan asuransi, penukaran mata uang, dan layanan keuangan, sementara departemen pembayarannya "Huiwang Payment" mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa Huiwang sebenarnya mencuci uang dari penipuan dan pencurian cryptocurrency setidaknya sebesar 4 miliar dolar.
Melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan korban, serta analisis dokumen internal, artikel ini mengungkapkan secara rinci bagaimana Huiwang mendorong perkembangan industri penipuan jaringan di Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar.
Mantan hacker dan penyelidik ancaman siber Ngo Minh Hieu menyatakan: "Huiwang seperti Amazon bagi para penjahat, cara pengorganisasian bisnis dan jangkauan produknya sangat mengejutkan." Penilaian ini sejalan dengan pandangan beberapa lembaga pengawas.
Struktur perusahaan Huiong sangat kompleks, pada dasarnya merupakan kerangka jaringan perusahaan terkait. Kementerian Keuangan AS mencantumkan tiga entitas inti: Huiong Payment, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Hao Wang Guarantee". Pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huiong dari sistem keuangan AS.
Negara lain juga sedang memperkuat penegakan hukum. Thailand sedang menyelidiki Huaiwang yang diduga terlibat dalam pengelolaan hasil perjudian ilegal dan penipuan. Telegram telah menutup puluhan grup obrolan terkait Huaiwang. Tether membekukan hampir 30 juta USDT yang terkait dengan Haowang.
Meskipun beberapa entitas secara resmi mengumumkan penutupan, aktivitas jaringan menunjukkan bahwa mereka tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari regulasi. Misalnya, setelah Haowang Guarantee mengumumkan penutupan, volume transaksinya justru meningkat.
Keberadaan Huiwang yang berkelanjutan menyoroti kesulitan dalam memerangi pasar terdesentralisasi. Dokumen internal menunjukkan bahwa "Money Mules" mereka telah menargetkan setidaknya 12 negara korban. Beberapa departemen juga memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Di dalam Huiwang, ada sebuah departemen misterius bernama "Huiwang International Payment" yang merupakan tempat utama untuk operasi penipuan. Karyawan secara langsung menghubungkan penipu dengan pengangkut uang dan menerima biaya. Dokumen internal mencatat rincian ribuan korban.
Kejahatan siber telah berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, banyak kawasan penipuan yang dioperasikan oleh kelompok kriminal yang dipimpin oleh orang Tionghoa. Pendapatan penipuan "pembunuhan babi" pada tahun 2024 meningkat hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Grup Telegram yang dikelola oleh Huiwang menyediakan platform perdagangan untuk rantai industri ini.
Perusahaan riset blockchain memperkirakan, setidaknya 24 miliar dolar mengalir melalui dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huobang Guarantee dan merchant-nya, jauh melebihi "Pasar Hydra" yang sebelumnya terbesar.
Dokumen internal Huibang International Payment menunjukkan bahwa mereka terlibat secara mendalam dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik. Dokumen tersebut mencatat dengan rinci informasi korban, detail transaksi, dan aturan untuk menangani sengketa.
Beberapa kasus dapat cocok dengan penyelidikan lembaga penegak hukum AS, seperti Liu Daren yang mengakui mencuci lebih dari 73 juta USD melalui penipuan investasi cryptocurrency.
Huiwang di Kamboja dipimpin oleh manajer asal China dan tokoh berpengaruh setempat. Meskipun Bank Sentral Kamboja mencabut lisensi pembayaran Huiwang, perusahaan tersebut segera mengumumkan akan memindahkan bisnisnya ke Jepang dan Kanada.
Meskipun menghadapi tekanan regulasi, Huibang tetap memiliki berbagai perlindungan. Mereka meluncurkan stablecoin mereka sendiri USDH, yang mengklaim "tidak terikat oleh regulasi tradisional".
Para ahli menunjukkan bahwa kejahatan siber telah mengakar dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari berbagai belahan dunia, dan sulit untuk dihentikan dengan mudah. Memerangi rantai industri abu-abu yang besar ini masih menghadapi banyak tantangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ZkSnarker
· 23jam yang lalu
secara teknis... Kamboja hanyalah puncak dari gunung es fintech bawah tanah yang besar
Mengungkap rantai industri penipuan online bernilai miliaran dolar, Grup Huiwang menjadi Amazon bagi para penjahat.
Pasar Gelap Kejahatan Siber: Mengungkap Rantai Industri Penipuan Bernilai Puluhan Miliar Dolar
Di sudut pasar perdagangan barang ilegal terbesar di dunia, berbagai layanan rantai industri gelap dapat ditemukan. Dari uang palsu, pencucian uang hingga teknologi peretasan, selama Anda mengerti bahasa gaul, semuanya ada di sini. Pasar abu-abu besar ini terutama terpusat di bawah perusahaan Kamboja yang bernama Huibang Group.
Huiwang Group tampaknya merupakan perusahaan resmi yang menyediakan asuransi, penukaran mata uang, dan layanan keuangan, sementara departemen pembayarannya "Huiwang Payment" mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa Huiwang sebenarnya mencuci uang dari penipuan dan pencurian cryptocurrency setidaknya sebesar 4 miliar dolar.
Melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan korban, serta analisis dokumen internal, artikel ini mengungkapkan secara rinci bagaimana Huiwang mendorong perkembangan industri penipuan jaringan di Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar.
Mantan hacker dan penyelidik ancaman siber Ngo Minh Hieu menyatakan: "Huiwang seperti Amazon bagi para penjahat, cara pengorganisasian bisnis dan jangkauan produknya sangat mengejutkan." Penilaian ini sejalan dengan pandangan beberapa lembaga pengawas.
Struktur perusahaan Huiong sangat kompleks, pada dasarnya merupakan kerangka jaringan perusahaan terkait. Kementerian Keuangan AS mencantumkan tiga entitas inti: Huiong Payment, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Hao Wang Guarantee". Pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huiong dari sistem keuangan AS.
Negara lain juga sedang memperkuat penegakan hukum. Thailand sedang menyelidiki Huaiwang yang diduga terlibat dalam pengelolaan hasil perjudian ilegal dan penipuan. Telegram telah menutup puluhan grup obrolan terkait Huaiwang. Tether membekukan hampir 30 juta USDT yang terkait dengan Haowang.
Meskipun beberapa entitas secara resmi mengumumkan penutupan, aktivitas jaringan menunjukkan bahwa mereka tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari regulasi. Misalnya, setelah Haowang Guarantee mengumumkan penutupan, volume transaksinya justru meningkat.
Keberadaan Huiwang yang berkelanjutan menyoroti kesulitan dalam memerangi pasar terdesentralisasi. Dokumen internal menunjukkan bahwa "Money Mules" mereka telah menargetkan setidaknya 12 negara korban. Beberapa departemen juga memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Di dalam Huiwang, ada sebuah departemen misterius bernama "Huiwang International Payment" yang merupakan tempat utama untuk operasi penipuan. Karyawan secara langsung menghubungkan penipu dengan pengangkut uang dan menerima biaya. Dokumen internal mencatat rincian ribuan korban.
Kejahatan siber telah berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, banyak kawasan penipuan yang dioperasikan oleh kelompok kriminal yang dipimpin oleh orang Tionghoa. Pendapatan penipuan "pembunuhan babi" pada tahun 2024 meningkat hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Grup Telegram yang dikelola oleh Huiwang menyediakan platform perdagangan untuk rantai industri ini.
Perusahaan riset blockchain memperkirakan, setidaknya 24 miliar dolar mengalir melalui dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huobang Guarantee dan merchant-nya, jauh melebihi "Pasar Hydra" yang sebelumnya terbesar.
Dokumen internal Huibang International Payment menunjukkan bahwa mereka terlibat secara mendalam dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik. Dokumen tersebut mencatat dengan rinci informasi korban, detail transaksi, dan aturan untuk menangani sengketa.
Beberapa kasus dapat cocok dengan penyelidikan lembaga penegak hukum AS, seperti Liu Daren yang mengakui mencuci lebih dari 73 juta USD melalui penipuan investasi cryptocurrency.
Huiwang di Kamboja dipimpin oleh manajer asal China dan tokoh berpengaruh setempat. Meskipun Bank Sentral Kamboja mencabut lisensi pembayaran Huiwang, perusahaan tersebut segera mengumumkan akan memindahkan bisnisnya ke Jepang dan Kanada.
Meskipun menghadapi tekanan regulasi, Huibang tetap memiliki berbagai perlindungan. Mereka meluncurkan stablecoin mereka sendiri USDH, yang mengklaim "tidak terikat oleh regulasi tradisional".
Para ahli menunjukkan bahwa kejahatan siber telah mengakar dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari berbagai belahan dunia, dan sulit untuk dihentikan dengan mudah. Memerangi rantai industri abu-abu yang besar ini masih menghadapi banyak tantangan.