Mengungkap Eyewash Investasi Uang Virtual: Waspadai Perangkap Hasil Tinggi
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xin Kang Jia" telah menarik perhatian luas di media sosial dan kalangan investasi. Platform ini mulai aktif sejak 2023, mengklaim sebagai cabang China dari suatu bursa perdagangan emas internasional, dan secara berturut-turut menarik investor dengan nama investasi seperti kontrak berjangka minyak, big data, forex, dan Uang Virtual. Peserta harus membayar biaya masuk sebesar 1000 USDT untuk menjadi anggota, dan mengembangkan downline sesuai dengan struktur organisasi yang mirip militer, dengan mekanisme pengembalian antara berbagai tingkatan.
Namun, pada 26 Juni tahun ini, platform tersebut tiba-tiba menutup saluran penarikan. Dikatakan bahwa sekitar 2 juta investor terpengaruh, dengan jumlah yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dana-dana ini mungkin telah dicuci dan dipindahkan melalui Uang Virtual USDT.
Faktanya, pada bulan April tahun ini, sebuah bursa perdagangan emas dan komoditas internasional yang terkenal telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki lembaga atau mitra yang terkait di China. Sementara itu, departemen terkait di daratan China juga telah beberapa kali mengeluarkan peringatan terhadap "鑫慷嘉".
Dari sudut pandang hukum, modus operandi "Xin Kang Jia" sangat mungkin melibatkan organisasi, kepemimpinan kegiatan penjualan langsung yang melanggar hukum atau kejahatan pengumpulan dana ilegal. Jika akhirnya dianggap sebagai kejahatan penjualan langsung, berdasarkan praktik yudisial saat ini di Tiongkok, kemungkinan investor untuk mendapatkan kembali dana sangat rendah. Ini karena:
Dana yang terlibat biasanya dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", dan akan disita sesuai hukum dan disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan memprioritaskan penanganan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan melindungi kepentingan individu investor.
Sebagian besar aset mungkin telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui Uang Virtual, sehingga sangat sulit untuk dipulihkan.
Perlu diperhatikan bahwa keunikan kasus "Xin Kang Jia" adalah bahwa investor menggunakan USDT untuk berinvestasi. Namun, ini tidak berarti bahwa investor dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih. Dalam sistem hukum yang berlaku di China:
Uang Virtual tidak memiliki status mata uang resmi, transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui bahwa Uang Virtual memiliki atribut kekayaan tertentu, ini tidak sama dengan mendukung legalitas perdagangan atau investasinya.
Meskipun aset yang terlibat adalah koin virtual seperti USDT, itu juga bisa dianggap sebagai pendapatan ilegal dan disita.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan kita untuk waspada terhadap proyek investasi koin virtual yang menyebut diri mereka "blockchain", "USDT", "mesin penambangan", dan sebagainya. Proyek-proyek ini pada dasarnya sering kali merupakan versi klasik dari skema Ponzi tradisional, hanya saja dibalut dengan teknologi baru.
Di Tiongkok, investasi Uang Virtual tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi oleh hukum. Jika investasi gagal atau platform kabur, investor tidak hanya berisiko kehilangan semua dana, tetapi juga mungkin harus menanggung tanggung jawab hukum karena "ikut serta dalam skema piramida" atau "membantu pencucian uang".
Menghadapi godaan uang virtual dan imbal hasil tinggi, investor harus tetap rasional:
Waspadai janji "keuntungan pasti"
Jauhkan diri dari model "mengajak orang" dan "komisi bagi hasil"
Jangan percaya pada "ahli investasi" atau "mentor keuangan" yang mengklaim di internet
Temukan platform yang mencurigakan dan segera laporkan ke pihak berwenang
Investasi harus hati-hati, tidak hanya perlu mempertimbangkan pengembalian modal, tetapi juga harus segera memotong kerugian. Semoga setiap investor dapat membuka mata mereka, melindungi harta mereka dengan baik, dan tidak menjadi korban dari eyewash.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Waspadai jebakan investasi Uang Virtual, investasi USDT sulit mendapatkan perlindungan hukum
Mengungkap Eyewash Investasi Uang Virtual: Waspadai Perangkap Hasil Tinggi
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xin Kang Jia" telah menarik perhatian luas di media sosial dan kalangan investasi. Platform ini mulai aktif sejak 2023, mengklaim sebagai cabang China dari suatu bursa perdagangan emas internasional, dan secara berturut-turut menarik investor dengan nama investasi seperti kontrak berjangka minyak, big data, forex, dan Uang Virtual. Peserta harus membayar biaya masuk sebesar 1000 USDT untuk menjadi anggota, dan mengembangkan downline sesuai dengan struktur organisasi yang mirip militer, dengan mekanisme pengembalian antara berbagai tingkatan.
Namun, pada 26 Juni tahun ini, platform tersebut tiba-tiba menutup saluran penarikan. Dikatakan bahwa sekitar 2 juta investor terpengaruh, dengan jumlah yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa dana-dana ini mungkin telah dicuci dan dipindahkan melalui Uang Virtual USDT.
Faktanya, pada bulan April tahun ini, sebuah bursa perdagangan emas dan komoditas internasional yang terkenal telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki lembaga atau mitra yang terkait di China. Sementara itu, departemen terkait di daratan China juga telah beberapa kali mengeluarkan peringatan terhadap "鑫慷嘉".
Dari sudut pandang hukum, modus operandi "Xin Kang Jia" sangat mungkin melibatkan organisasi, kepemimpinan kegiatan penjualan langsung yang melanggar hukum atau kejahatan pengumpulan dana ilegal. Jika akhirnya dianggap sebagai kejahatan penjualan langsung, berdasarkan praktik yudisial saat ini di Tiongkok, kemungkinan investor untuk mendapatkan kembali dana sangat rendah. Ini karena:
Dana yang terlibat biasanya dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", dan akan disita sesuai hukum dan disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan memprioritaskan penanganan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan melindungi kepentingan individu investor.
Sebagian besar aset mungkin telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui Uang Virtual, sehingga sangat sulit untuk dipulihkan.
Perlu diperhatikan bahwa keunikan kasus "Xin Kang Jia" adalah bahwa investor menggunakan USDT untuk berinvestasi. Namun, ini tidak berarti bahwa investor dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih. Dalam sistem hukum yang berlaku di China:
Uang Virtual tidak memiliki status mata uang resmi, transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui bahwa Uang Virtual memiliki atribut kekayaan tertentu, ini tidak sama dengan mendukung legalitas perdagangan atau investasinya.
Meskipun aset yang terlibat adalah koin virtual seperti USDT, itu juga bisa dianggap sebagai pendapatan ilegal dan disita.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan kita untuk waspada terhadap proyek investasi koin virtual yang menyebut diri mereka "blockchain", "USDT", "mesin penambangan", dan sebagainya. Proyek-proyek ini pada dasarnya sering kali merupakan versi klasik dari skema Ponzi tradisional, hanya saja dibalut dengan teknologi baru.
Di Tiongkok, investasi Uang Virtual tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi oleh hukum. Jika investasi gagal atau platform kabur, investor tidak hanya berisiko kehilangan semua dana, tetapi juga mungkin harus menanggung tanggung jawab hukum karena "ikut serta dalam skema piramida" atau "membantu pencucian uang".
Menghadapi godaan uang virtual dan imbal hasil tinggi, investor harus tetap rasional:
Investasi harus hati-hati, tidak hanya perlu mempertimbangkan pengembalian modal, tetapi juga harus segera memotong kerugian. Semoga setiap investor dapat membuka mata mereka, melindungi harta mereka dengan baik, dan tidak menjadi korban dari eyewash.