Le 24 mars, selon Cointelegraph, le gouvernement américain cherche à restituer 7 millions de dollars aux victimes de fraudes d'ingénierie sociale, qui ont été trompées en envoyant de l'argent à de fausses plateformes d'investissement en cryptoactifs. Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie, cette affaire de fraude implique que les escrocs prennent d'abord contact avec les victimes et gagnent leur confiance, puis les dirigent vers des sites Web déguisés en plateforme d'investissement en cryptoactifs légitimes. Une fois que les victimes ont effectué un dépôt, les fonds sont transférés par le biais de plus de 75 comptes bancaires, dont les noms appartiennent à des sociétés-écrans, puis transférés à l'étranger de manière « trompeuse », apparaissant comme des envois domestiques, bien que les fonds soient en réalité transférés vers des banques en dehors des États-Unis. « Lorsque les victimes tentent de retirer des fonds, les criminels les forcent à renvoyer de l'argent en utilisant des moyens tels que la nécessité pour les victimes de 'payer des impôts sur des gains supposés'. » En 2023, le Service secret des États-Unis a saisi une partie des fonds auprès d'une banque étrangère et a lancé une procédure de confiscation civile en intentant une action en justice devant un tribunal fédéral. Cependant, cette banque a également réclamé ces fonds, et le gouvernement américain a finalement conclu un accord pour restituer 7 millions de dollars des fonds saisis aux victimes.
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Le gouvernement américain remboursera 7 millions de dollars de fonds saisis aux victimes de faux sites d'investissement en chiffrement.
Le 24 mars, selon Cointelegraph, le gouvernement américain cherche à restituer 7 millions de dollars aux victimes de fraudes d'ingénierie sociale, qui ont été trompées en envoyant de l'argent à de fausses plateformes d'investissement en cryptoactifs. Selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie, cette affaire de fraude implique que les escrocs prennent d'abord contact avec les victimes et gagnent leur confiance, puis les dirigent vers des sites Web déguisés en plateforme d'investissement en cryptoactifs légitimes. Une fois que les victimes ont effectué un dépôt, les fonds sont transférés par le biais de plus de 75 comptes bancaires, dont les noms appartiennent à des sociétés-écrans, puis transférés à l'étranger de manière « trompeuse », apparaissant comme des envois domestiques, bien que les fonds soient en réalité transférés vers des banques en dehors des États-Unis. « Lorsque les victimes tentent de retirer des fonds, les criminels les forcent à renvoyer de l'argent en utilisant des moyens tels que la nécessité pour les victimes de 'payer des impôts sur des gains supposés'. » En 2023, le Service secret des États-Unis a saisi une partie des fonds auprès d'une banque étrangère et a lancé une procédure de confiscation civile en intentant une action en justice devant un tribunal fédéral. Cependant, cette banque a également réclamé ces fonds, et le gouvernement américain a finalement conclu un accord pour restituer 7 millions de dollars des fonds saisis aux victimes.