Les procureurs sud-coréens ont lancé une enquête sur Bithumb en raison d'allégations selon lesquelles des fonds de l'entreprise auraient été mal utilisés pour acheter un appartement pour son ancien PDG.
Le Bureau des procureurs du district sud de Séoul a mené une opération de perquisition et de saisie le 20 mars au siège de l'entreprise situé à Yeoksam-dong, Séoul.
L'Achat présumé
Selon des rapports médiatiques locaux, Bithumb a fourni 3 milliards de wons ($2,2 millions) de fonds de l'entreprise à Kim Dae-sik, l'ancien PDG de l'entreprise et conseiller actuel.
Les autorités soupçonnent qu'une partie de l'argent a été utilisée pour payer le dépôt d'un appartement loué au nom de Kim à Seongsu-dong, Séoul. De plus, il est allégué que la valeur du dépôt a augmenté de millions de wons en 2023, les fonds supplémentaires ayant été utilisés à des fins personnelles.
L'Autorité de supervision financière (FSS) a enquêté sur l'affaire et a récemment transmis le dossier au ministère public.
Dans une interview avec The Chosun Daily, un représentant de Bithumb a reconnu que certaines des allégations étaient vraies. La personne a déclaré au média que Kim avait contracté un prêt auprès d'un prêteur peu après l'enquête de la FSS et a remboursé le montant total utilisé pour l'achat de l'appartement.
L'histoire de Bithumb sous le regard du droit
Ce n'est pas la première fois que Bithumb fait l'objet d'un examen juridique. En 2023, la société a été perquisitionnée aux côtés d'Upbit dans le cadre d'une enquête sur le législateur sud-coréen Kim Nam-kuk, qui a été trouvé en possession d'environ 4,5 millions de dollars de pièces Wemix sur les deux plateformes.
Kim a été accusé d'échanger des cryptomonnaies lors des sessions parlementaires et avait précédemment voté en faveur de diverses régulations sur les cryptomonnaies.
Plus tôt en janvier de la même année, les autorités ont perquisitionné les bureaux de l'échange suite à des allégations selon lesquelles l'un de ses employés avait manipulé le prix de BXA (Bithumb Coin) listé sur la plateforme.
L'incident s'est produit peu après que les procureurs aient demandé un mandat d'arrêt contre Kang Jong-hyun, le propriétaire de facto présumé de Bithumb, pour des accusations de détournement de fonds et de manipulation de marché. L'homme de 43 ans a été accusé d'avoir directement reçu des pots-de-vin et d'avoir détourné environ 49 millions de dollars des fonds de l'entreprise.
Le schéma de corruption et de manipulation du marché impliquait également l'ancien PDG de Bithumb, Lee Sang-jun, et le golfeur professionnel Ahn Sung-hyun. Le premier a été accusé de manipuler les prix des actions et d'accepter des pots-de-vin pour favoriser certains tokens sur la plateforme, tandis que le second a facilité les transactions.
Le 26 décembre 2024, Lee a été condamné à deux ans de prison, Ahn a reçu une peine de quatre ans et demi, et Kang a été condamné à un an et demi.
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Les procureurs sud-coréens perquisitionnent le siège de Bithumb pour des allégations de mauvaise utilisation de fonds.
Les procureurs sud-coréens ont lancé une enquête sur Bithumb en raison d'allégations selon lesquelles des fonds de l'entreprise auraient été mal utilisés pour acheter un appartement pour son ancien PDG.
Le Bureau des procureurs du district sud de Séoul a mené une opération de perquisition et de saisie le 20 mars au siège de l'entreprise situé à Yeoksam-dong, Séoul.
L'Achat présumé
Selon des rapports médiatiques locaux, Bithumb a fourni 3 milliards de wons ($2,2 millions) de fonds de l'entreprise à Kim Dae-sik, l'ancien PDG de l'entreprise et conseiller actuel.
Les autorités soupçonnent qu'une partie de l'argent a été utilisée pour payer le dépôt d'un appartement loué au nom de Kim à Seongsu-dong, Séoul. De plus, il est allégué que la valeur du dépôt a augmenté de millions de wons en 2023, les fonds supplémentaires ayant été utilisés à des fins personnelles.
L'Autorité de supervision financière (FSS) a enquêté sur l'affaire et a récemment transmis le dossier au ministère public.
Dans une interview avec The Chosun Daily, un représentant de Bithumb a reconnu que certaines des allégations étaient vraies. La personne a déclaré au média que Kim avait contracté un prêt auprès d'un prêteur peu après l'enquête de la FSS et a remboursé le montant total utilisé pour l'achat de l'appartement.
L'histoire de Bithumb sous le regard du droit
Ce n'est pas la première fois que Bithumb fait l'objet d'un examen juridique. En 2023, la société a été perquisitionnée aux côtés d'Upbit dans le cadre d'une enquête sur le législateur sud-coréen Kim Nam-kuk, qui a été trouvé en possession d'environ 4,5 millions de dollars de pièces Wemix sur les deux plateformes.
Kim a été accusé d'échanger des cryptomonnaies lors des sessions parlementaires et avait précédemment voté en faveur de diverses régulations sur les cryptomonnaies.
Plus tôt en janvier de la même année, les autorités ont perquisitionné les bureaux de l'échange suite à des allégations selon lesquelles l'un de ses employés avait manipulé le prix de BXA (Bithumb Coin) listé sur la plateforme.
L'incident s'est produit peu après que les procureurs aient demandé un mandat d'arrêt contre Kang Jong-hyun, le propriétaire de facto présumé de Bithumb, pour des accusations de détournement de fonds et de manipulation de marché. L'homme de 43 ans a été accusé d'avoir directement reçu des pots-de-vin et d'avoir détourné environ 49 millions de dollars des fonds de l'entreprise.
Le schéma de corruption et de manipulation du marché impliquait également l'ancien PDG de Bithumb, Lee Sang-jun, et le golfeur professionnel Ahn Sung-hyun. Le premier a été accusé de manipuler les prix des actions et d'accepter des pots-de-vin pour favoriser certains tokens sur la plateforme, tandis que le second a facilité les transactions.
Le 26 décembre 2024, Lee a été condamné à deux ans de prison, Ahn a reçu une peine de quatre ans et demi, et Kang a été condamné à un an et demi.