Actualités Crypto: Les autorités espagnoles ont démantelé un schéma pyramidal Bitcoin de 32,6 millions de dollars
La police a d'abord découvert le stratagème en 2022 après une plainte d'une victime à Murcie. L'enquête a révélé que les fonds des nouveaux déposants étaient utilisés pour rembourser les anciens déposants, ce qui est une caractéristique d'un schéma de Ponzi.
La police nationale a découvert que les fraudeurs promettaient des rendements fabuleux allant jusqu'à 40% par mois et 300% par an. Les enquêteurs ont trouvé des montants importants de bitcoins dans leurs portefeuilles, ainsi qu'un jeton sans valeur qu'ils ont émis aux investisseurs.
Les victimes de l'escroquerie étaient des résidents de 36 pays, la plupart d'entre eux vivant en Espagne. En conséquence de l'opération, les autorités ont gelé 73 comptes bancaires, saisi des voitures, confisqué de l'argent liquide et du matériel informatique. Ce cas est un rappel des risques des investissements cryptographiques non réglementés et de la menace croissante de fraude dans ce domaine.
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La police espagnole démantèle un schéma de pyramide Bitcoin, arrêtant 8 personnes et escroquant 3 600 personnes de 32,6 millions de dollars.
Actualités Crypto: Les autorités espagnoles ont démantelé un schéma pyramidal Bitcoin de 32,6 millions de dollars
La police a d'abord découvert le stratagème en 2022 après une plainte d'une victime à Murcie. L'enquête a révélé que les fonds des nouveaux déposants étaient utilisés pour rembourser les anciens déposants, ce qui est une caractéristique d'un schéma de Ponzi. La police nationale a découvert que les fraudeurs promettaient des rendements fabuleux allant jusqu'à 40% par mois et 300% par an. Les enquêteurs ont trouvé des montants importants de bitcoins dans leurs portefeuilles, ainsi qu'un jeton sans valeur qu'ils ont émis aux investisseurs. Les victimes de l'escroquerie étaient des résidents de 36 pays, la plupart d'entre eux vivant en Espagne. En conséquence de l'opération, les autorités ont gelé 73 comptes bancaires, saisi des voitures, confisqué de l'argent liquide et du matériel informatique. Ce cas est un rappel des risques des investissements cryptographiques non réglementés et de la menace croissante de fraude dans ce domaine. Lisez-nous sur : Compass Investments #Crypto2024 #Crypto #MarketInsights #TokenEconomy