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Comment les criminels ciblent les investisseurs en Crypto en 2025: Escroqueries romantiques basées sur l'IA et enlèvements croissants
Principaux points
L'année vient de commencer et les escrocs intensifient leurs efforts.
Cette semaine, des acteurs malveillants utilisent apparemment des tactiques avancées, telles que l'IA et les deepfakes, pour exploiter des milliers de victimes.
Voici quelques-uns des cas les plus récents, allant des escroqueries amoureuses internationales aux enlèvements ciblant les cryptomonnaies.
La police de Hong Kong découvre des escroqueries amoureuses basées sur des deepfakes
Selon des rapports du South China Morning Post, la police de Hong Kong a démantelé un vaste syndicat du crime à travers l'Asie.
Les criminels impliqués dans le syndicat auraient utilisé des images deepfake pour escroquer leurs victimes et les dépouiller de leur argent durement gagné.
Les auteurs présumés se seraient fait passer pour de riches femmes célibataires qui n'existaient pas du tout et qui avaient des passe-temps coûteux comme apprendre le japonais, jouer au golf et déguster des vins chers d'une valeur de plus de 100 000 HK$ ($12,850) par bouteille.
L'opération a impliqué l'arrestation de 31 individus avec des cahiers détaillant les stratégies pas à pas pour arnaquer les victimes.
Le syndicat aurait également employé des jeunes en quête d'argent rapide dans leurs arnaques.
Jusqu'à présent, ces escroqueries d'ingénierie sociale ont été un énorme défi pour les enquêteurs, et l'IA a rendu leurs efforts plus convaincants.
La technologie Deepfake rend également beaucoup plus facile d'exécuter des escroqueries plus élaborées. Cette technologie a déjà été utilisée dans le passé pour imiter des personnalités importantes, y compris Tim Cook d'Apple, Elon Musk de Tesla et même Sam Bankman-Fried de FTX à un moment donné.
Selon les rapports, ces escrocs ont principalement ciblé des victimes à Taïwan, Singapour et en Malaisie après avoir utilisé ces personnages de "femmes riches" pour établir la confiance, puis introduire les escroqueries à leurs victimes.
Malgré la menace croissante de ces crimes, de nombreuses agences de maintien de l'ordre manquent encore d'outils pour suivre les cryptos volées ou collaborer à l'échelle internationale pour récupérer des fonds.
L'état des enlèvements de cryptomonnaie
À l'autre bout du monde, les crimes physiques sont plus courants que les crimes virtuels, avec les enlèvements de Crypto Kidnappings en hausse.
L'un des cas les plus récents s'est produit au Canada, alors qu'un modérateur du forum Crypto canadien a signalé avoir été ciblé par des kidnappeurs.
Selon des rapports de La Presse, ces kidnappeurs ont ciblé le modérateur non identifié car ils croyaient qu'il détenait une grande quantité de Bitcoin.
Les assaillants, qui « avaient du matériel pour le torturer », ont tenté d’enlever leur victime avant qu’il ne s’échappe heureusement avec ses enfants.
Jusqu'à présent, la police a arrêté quatre suspects, dont deux ont été libérés sous assignation à résidence.
La Presse rapporte que les kidnappeurs auraient mal compris son rôle de modérateur de forum et auraient supposé qu'il possédait des millions de Bitcoin alors qu'en réalité, il n'en possédait qu'une fraction.
Incidents mondiaux de violence liée à la cryptographie
L'affaire canadienne n'est qu'une partie d'un schéma plus large de crimes liés aux crypto provenant du monde entier, y compris des enlèvements et des vols.
Par exemple, la police française a sauvé un homme qui était ligoté dans le coffre d'une voiture, aspergé d'essence, et conduit sur des kilomètres à travers le pays après que ses ravisseurs ont demandé une rançon à son fils influenceur en crypto à Dubaï.
En Belgique, la femme d’un influenceur Crypto a été kidnappée la veille de Noël, et il y a eu des rapports en provenance du Pakistan sur un trader Crypto qui a été enlevé et forcé de transférer 340 000 $ sous la menace d’une arme.
Selon la liste des crimes liés aux crypto de Jameson Lopp, environ 181 se sont produits entre 2014 et 2024.
Tout ce qui précède montre les risques apparents des transactions P2P louches et de l'affichage de la richesse Crypto sur Internet ou en dehors.
Atténuer les risques dans l'espace de la cryptographie
Les crimes liés à la cryptographie sont clairement en augmentation dans le monde entier et le sont depuis la dernière décennie.
Certaines des meilleures façons d'éviter de devenir une victime consistent à éviter les démonstrations publiques de richesse.
Les individus devraient s'abstenir d'étaler leurs avoirs en crypto sur les réseaux sociaux ou de porter des vêtements aux marques de crypto qui pourraient attirer l'attention.
Les traders doivent limiter les échanges de pair à pair avec des individus inconnus, et tout le monde devrait minimiser les informations qu'ils rendent publiques sur leurs activités cryptographiques.
La collaboration et l'éducation sont essentielles
Les agents de l'application de la loi ont souligné l'importance de la collaboration entre les agences internationales.
Le besoin d'outils avancés pour lutter contre ces crimes ne saurait être surestimé.
Alors que certaines agences de l'application de la loi progressent pour atténuer ces problèmes, plusieurs autres manquent encore de l'expertise pour retracer les Crypto volés ou résoudre les problèmes liés aux escroqueries par l'IA.
À mesure que la technologie devient de plus en plus avancée, le besoin de protéger les individus devient de plus en plus apparent.
À long terme, une meilleure éducation et une coopération internationale resteront cruciales pour maintenir la sécurité et l'accueil de la communauté Crypto pour tous.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour mais ne sera pas responsable de tout fait manquant ou d'informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, donc faites des recherches et prenez vos propres décisions financières.