Bank of America Insider aide les criminels et les entreprises illicites à blanchir des fonds dans le cadre d’une conspiration mondiale massive, selon le ministère américain de la Justice - The Daily Hodl
Un initié de Bank of America plaide coupable d’avoir stimulé un complot mondial de blanchiment d’argent qui a aidé des trafiquants de drogue et d’autres entreprises illégales, selon le ministère américain de la Justice (DOJ).
Le ministère de la Justice a déclaré que l’ancien employé de Bank of America, Rongjian Li, était membre d’une organisation de blanchiment d’argent et de trafic de drogue dirigée par Jin Hua Zhang.
Selon les procureurs, Li a utilisé son poste à la banque de 2021 à 2022 pour aider l’organisation criminelle à ouvrir plusieurs comptes.
L’organisation de Zhang a ensuite utilisé les comptes BofA, dont certains étaient enregistrés à l’aide de faux passeports, pour blanchir des fonds illicites.
Dans le cadre de son implication, lorsque les systèmes d’audit financier de la banque ont signalé ou gelé des comptes pour des activités suspectes, Li a aidé Zhang à contourner les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque et à transférer des fonds illicites ailleurs.
En outre, Li a été vu assis à côté de Zhang lors d’un dîner à New York, où Zhang a discuté des différents pourcentages d’honoraires qu’il a facturés à divers groupes criminels pour le trafic de drogue et les escroqueries. *
L’organisation de Zhang est soupçonnée d’avoir blanchi des millions de dollars en l’espace de quelques mois, selon le ministère de la Justice.
L’enquête a révélé que, moyennant des frais, Zhang a blanchi de l’argent en vrac pour des trafiquants de drogue et a blanchi les profits d’autres entreprises illégales. En moins d’un an, Zhang et son organisation ont blanchi au moins 25 millions de dollars de produits de la drogue et de fonds provenant d’autres entreprises illégales par l’intermédiaire d’agents infiltrés. *
Li a plaidé coupable à l’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Il risque une amende et une peine de prison.
L’accusation de complot de blanchiment d’argent prévoit une peine maximale de 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée et une amende maximale de 500 000 $, ou le double du montant en cause, selon le montant le plus élevé. *
Suivez-nous sur X, Facebook et Telegram Ne manquez pas un battement - Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réception Vérifier l’action sur les prix Surfez sur le Daily Hodl Mix Image générée : Midjourney
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Bank of America Insider aide les criminels et les entreprises illicites à blanchir des fonds dans le cadre d’une conspiration mondiale massive, selon le ministère américain de la Justice - The Daily Hodl
Un initié de Bank of America plaide coupable d’avoir stimulé un complot mondial de blanchiment d’argent qui a aidé des trafiquants de drogue et d’autres entreprises illégales, selon le ministère américain de la Justice (DOJ).
Le ministère de la Justice a déclaré que l’ancien employé de Bank of America, Rongjian Li, était membre d’une organisation de blanchiment d’argent et de trafic de drogue dirigée par Jin Hua Zhang.
Selon les procureurs, Li a utilisé son poste à la banque de 2021 à 2022 pour aider l’organisation criminelle à ouvrir plusieurs comptes.
L’organisation de Zhang a ensuite utilisé les comptes BofA, dont certains étaient enregistrés à l’aide de faux passeports, pour blanchir des fonds illicites.
Dans le cadre de son implication, lorsque les systèmes d’audit financier de la banque ont signalé ou gelé des comptes pour des activités suspectes, Li a aidé Zhang à contourner les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque et à transférer des fonds illicites ailleurs.
En outre, Li a été vu assis à côté de Zhang lors d’un dîner à New York, où Zhang a discuté des différents pourcentages d’honoraires qu’il a facturés à divers groupes criminels pour le trafic de drogue et les escroqueries. *
L’organisation de Zhang est soupçonnée d’avoir blanchi des millions de dollars en l’espace de quelques mois, selon le ministère de la Justice.
L’enquête a révélé que, moyennant des frais, Zhang a blanchi de l’argent en vrac pour des trafiquants de drogue et a blanchi les profits d’autres entreprises illégales. En moins d’un an, Zhang et son organisation ont blanchi au moins 25 millions de dollars de produits de la drogue et de fonds provenant d’autres entreprises illégales par l’intermédiaire d’agents infiltrés. *
Li a plaidé coupable à l’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Il risque une amende et une peine de prison.
L’accusation de complot de blanchiment d’argent prévoit une peine maximale de 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée et une amende maximale de 500 000 $, ou le double du montant en cause, selon le montant le plus élevé. *
Suivez-nous sur X, Facebook et Telegram
Ne manquez pas un battement - Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réception
Vérifier l’action sur les prix
Surfez sur le Daily Hodl Mix
Image générée : Midjourney