Depuis l'émergence de la monnaie virtuelle, le niveau inégalé de la montée en flèche a permis aux premiers investisseurs d'obtenir des centaines de millions de dividendes, et d'autre part, il a également rendu anxieux certains investisseurs qui regardent de côté.
La mentalité des investisseurs hors site désireux de monter dans le bus a donné à certains criminels l'occasion de frauder les investisseurs de leur principal en promouvant l'émission de pièces, la vente de machines minières, l'hébergement de machines minières ou des services de gestion de patrimoine en monnaie virtuelle, etc. . En fin de compte, ces affaires sont souvent traitées par la justice comme le crime de fraude à la collecte de fonds.
Cet article commence par le croisement des crimes de monnaie virtuelle et de fraude à la collecte de fonds, résume les principaux points de ces cas, discute avec des collègues de l'industrie juridique et espère également apporter une aide aux praticiens de l'industrie de la blockchain et réduire ces risques criminels.
Site de recherche : bibliothèque de codes alpha
Date de récupération : 10 juin 2023
Mots-clés : "monnaie virtuelle", "cause criminelle", "fraude à la collecte de fonds"
Dans cette recherche, un total de 159 documents ont été récupérés. Parmi eux, il y a 96 articles des tribunaux de base, 53 articles des tribunaux intermédiaires et 10 articles des tribunaux supérieurs.
Nombre de documents de jugement sur la fraude liée à la collecte de fonds à différentes périodes dans la base de données juridique Alpha
** 2. Quel est le crime de fraude à la collecte de fonds **
Le crime de fraude à la collecte de fonds est un crime de fraude financière stipulé dans la loi pénale. Bien que la fraude à la collecte de fonds corresponde également à la connotation des délits de fraude ordinaires, la fraude à la collecte de fonds non seulement viole les droits de propriété, mais entrave également la l'ordre financier, il sera donc passible de sanctions pénales plus sévères. .
Loi pénale de la République populaire de Chine (amendement 2020)
Article 192 Est puni d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée d'au moins trois ans mais d'au plus sept ans et d'une amende également quiconque lève illégalement des fonds au moyen d'une escroquerie à des fins de possession illégale, si le montant est relativement important. Si le montant est énorme ou s'il existe d'autres circonstances graves, il sera condamné à sept ans Plus d'un an d'emprisonnement à durée déterminée ou à perpétuité, et à une amende ou à la confiscation des biens.
Si une unité commet le crime mentionné à l'alinéa précédent, l'unité sera condamnée à une amende et le responsable qui en est directement responsable ainsi que les autres personnes directement responsables seront punis conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
** Pour le dire simplement, le crime de fraude à la collecte de fonds est un type particulier de crime de fraude, qui est traité directement conformément au droit pénal de la fraude à la collecte de fonds. **
Un autre crime étroitement lié au crime de fraude à la collecte de fonds est le crime d'absorption illégale de dépôts publics. La différence entre les deux réside dans :
** Le crime d'absorption illégale de dépôts publics a des projets d'investissement relativement réels après avoir absorbé des fonds, dans le but de réaliser des bénéfices grâce à la collecte de fonds. **
** Le crime de fraude à la collecte de fonds est **** simple et grossier, et **** le but des criminels qui absorbent des fonds est **** de tromper le principal. **
Les deux sont très similaires, et même une partie de la composition pénale est stipulée dans la même loi.Par exemple, dans l'interprétation judiciaire récemment révisée en 2022, les deux se chevauchent dans une large mesure.
"Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application spécifique de la loi dans le procès des affaires pénales de collecte illégale de fonds" (ci-après dénommée "l'interprétation judiciaire de la collecte illégale de fonds")
Article 2 Quiconque commet l'un des actes suivants et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er de la présente Interprétation sera déclaré coupable et puni du délit de prélèvement illégal de dépôts publics conformément aux dispositions de l'article 176 du le droit pénal :
……
(8) Absorption illégale de fonds par le biais de prêts en ligne, d'investissements en actions, de transactions en monnaie virtuelle, etc. ;
……
Article 7 Quiconque, à des fins de détention illégale, use de fraude pour mettre en œuvre les actes énumérés à l'article 2 de la présente Interprétation sera déclaré coupable et puni du délit de fraude au financement conformément aux dispositions de l'article 192 de la loi pénale.
À partir des interprétations judiciaires ci-dessus, il n'est pas difficile de voir que la différence la plus importante entre le crime d'absorption illégale de dépôts publics et le crime de fraude à la collecte de fonds est de savoir s'il faut absorber des fonds par la fraude. **
Troisièmement, trier les problèmes clés du crime de fraude à la collecte de fonds
(1) Comment faire la distinction entre le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics
Étant donné que le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics sont si similaires, mais que la condamnation est complètement différente, le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics sont devenus un problème qui doit être être concentré sur.
Dans l'interprétation judiciaire de "l'interprétation judiciaire de la collecte illégale de fonds", le but de la possession illégale du crime de fraude à la collecte de fonds est clairement stipulé :
Article 7 de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application spécifique de la loi dans le procès des affaires pénales de collecte illégale de fonds Selon les dispositions de l'article 2, il doit être reconnu coupable et puni pour le crime de financement- élever la fraude.
La collecte illégale de fonds par des moyens frauduleux, dans l'une des circonstances suivantes, peut être déterminée comme "à des fins de possession illégale":
(1) Les fonds collectés ne sont pas utilisés pour des activités de production et d'exploitation ou sont manifestement disproportionnés par rapport à l'ampleur des fonds collectés, de sorte que les fonds collectés ne peuvent pas être restitués ;
(2) gaspiller imprudemment les fonds collectés afin que les fonds collectés ne puissent pas être restitués ;
(3) S'évader avec des fonds collectés ;
(4) Utilisation des fonds collectés pour des activités illégales et criminelles ;
(5) fuir, transférer des fonds, dissimuler des biens et éluder la restitution de fonds ;
(6) dissimuler ou détruire des comptes, ou s'engager dans une fausse faillite ou faillite, pour échapper à la restitution des fonds ;
(7) Refuser de rendre compte de la localisation des fonds et éluder la restitution des fonds ;
(8) Autres circonstances dans lesquelles le but de la possession illégale peut être déterminé.
Le but de la possession illégale dans le crime de fraude à la collecte de fonds doit être déterminé spécifiquement en fonction des circonstances. Si une partie du comportement illégal de collecte de fonds de l'acteur a pour but la possession illégale, les fonds de collecte de fonds impliqués dans la partie du comportement illégal de collecte de fonds seront reconnus coupables et punis comme le crime de fraude à la collecte de fonds ; en le crime commun de collecte illégale de fonds, certains acteurs ont pour but la possession illégale, et d'autres acteurs n'ont pas la possession illégale des fonds de collecte de fonds En cas d'intention et de comportement conjoints, l'auteur dans le but de possession illégale sera condamné et puni pour le crime de fraude à la collecte de fonds.
** Lorsqu'il est mis en œuvre dans l'industrie de la monnaie virtuelle, si l'acteur absorbe des fonds mais n'a pas l'intention de les exploiter, cela constitue bien sûr un crime de fraude à la collecte de fonds, comme l'émission de pièces à vendre sans véritables produits de monnaie virtuelle, et la conduite entreprise d'hébergement de machines minières sans lieux ni équipements réels. **
** Cependant, dans la pratique judiciaire, certains émetteurs de monnaie virtuelle qui spéculent de manière malveillante sur le prix de la monnaie virtuelle seront également traités comme un crime de fraude à la collecte de fonds. **
Affaire n° : Tribunal populaire supérieur de la province du Zhejiang (2020) Zhe Xing Zhong n° 9
En 2016, Xia a créé la plate-forme d'investissement "Energy Californium". D'abord, en fonction du nombre d'utilisateurs hors ligne, il a distribué gratuitement un montant correspondant de monnaie virtuelle "Cf" pour augmenter le nombre d'utilisateurs, puis a contrôlé le prix de "Cf" sur la plate-forme grâce à des opérations manuelles. , Laissez la "pièce californium" continuer à monter. Inviter les investisseurs ultérieurs à acheter des "pièces Ciflorium" à un prix plus élevé, permettant aux anciens investisseurs d'en tirer profit.
La "pièce californium" était au prix de 16 $ en juin 2016 et est passée à environ 33 $ en septembre 2017.
En fonctionnement réel, par exemple, un investisseur investit 16 dollars américains en échange de 1 "Cf coin", et obtient 1 "Cf coin" gratuitement via différentes manières d'obtenir "Cf coin" sur la plateforme gratuitement, puis Xia et d'autres manipulent le "Cf coin" " Montant à 32 dollars américains, les investisseurs peuvent obtenir 64 dollars américains en vendant des "pièces californium", ce qui équivaut à obtenir 64 dollars américains de principal et d'intérêts avec un principal de 16 dollars américains, et cela 64 dollars américains proviennent des fonds d'investissement d'investisseurs ultérieurs.
**Xia et d'autres ont également encaissé une grande quantité de "pièces de californium" entre leurs mains à plusieurs reprises au cours du processus, et ont utilisé l'argent obtenu pour des achats personnels de maisons et de voitures, et pour un gaspillage personnel. **
Ce système de Ponzi a également rapidement explosé. En septembre 2017, parce que Xia et d'autres n'ont pas été en mesure de tirer profit du prix du « Cf », le prix du « Cf » était tombé à 0,3 USD au moment de l'incident. Seuls les investisseurs identifié par le tribunal La perte est de 445 millions de yuans,
**En fin de compte, le tribunal populaire intermédiaire de Hangzhou a qualifié le comportement de Xia et d'autres de crime de fraude à la collecte de fonds, a condamné Xia à la réclusion à perpétuité et a confisqué tous les biens personnels. **
Cette affaire est un crime atypique de fraude à la collecte de fonds en monnaie virtuelle. Le tribunal a finalement traité Xia et d'autres pour le crime de fraude à la collecte de fonds. **
Les autres opérateurs de monnaie virtuelle doivent également prendre des précautions. Premièrement, il doit y avoir divers risques criminels graves dans la manipulation du prix de la monnaie virtuelle. Deuxièmement, les revenus du capital de l'entreprise provenant de l'émission de devises doivent être convertis en revenus personnels de manière conforme. Sinon, vous peuvent également faire face à des risques criminels correspondants.
(2) Comment distinguer le crime de fraude à la collecte de fonds du crime de vente pyramidale
Dans l'article précédent de l'auteur "Un article expliqué 丨 Un grand inventaire des cas MLM de monnaie virtuelle en Chine", j'ai présenté en détail les crimes du système pyramidal national impliquant la monnaie virtuelle :
Les lecteurs peuvent constater qu'en raison de la nature virtuelle de la monnaie virtuelle, il n'y a pas de marchandise physique et il n'y a souvent que le flux de fonds dans le processus commercial. Par conséquent, la composition du crime de fraude à la collecte de fonds par ** monnaie virtuelle et le crime des systèmes pyramidaux sont très similaires. ** Non seulement cela, mais dans la pratique judiciaire, certains des accusés dans la même affaire ont été identifiés comme des fraudes à la collecte de fonds et certains ont été identifiés comme des crimes de vente pyramidale.
Alors comment distinguer les deux crimes ?
Tout d'abord, dans la pratique judiciaire, lorsque le tribunal déterminera le comportement des deux crimes, le tribunal se concentrera sur l'examen de la capacité de l'auteur à contrôler l'absorption des fonds et les circonstances spécifiques de possession, d'utilisation et de transformation. **
**Dans les affaires judiciaires, les initiateurs de projets et les véritables contrôleurs de fonds sont plus susceptibles d'être identifiés comme des fraudes à la collecte de fonds, tandis que les organisateurs et les dirigeants d'autres systèmes pyramidaux sont identifiés comme organisant et dirigeant des systèmes pyramidaux. ** Le principal critère de distinction est la disposition et l'utilisation des fonds.
Deuxièmement, dans le contenu de l'examen du tribunal, le tribunal se concentrera sur l'objectif des fonds, c'est-à-dire si la plupart des fonds collectés sont utilisés pour le fonctionnement du projet.
Dans les crimes MLM, bien qu'il n'y ait pas de véritables activités de production et d'exploitation, les dirigeants de l'organisation des activités MLM encourront également de nombreux coûts lors de la conduite d'activités MLM en monnaie virtuelle, tels que des bonus pour les remises de niveau, l'achat d'un grand nombre de mines pour la mise en œuvre du modèle minier, etc. Coûts des machines, coûts immobiliers des bureaux et salaires du personnel, etc. (comme le cas de la plateforme d'investissement en ligne "energy californium (kāi)" mentionné ci-dessus)
Dans le cas d'une condamnation pour un crime de fraude à la collecte de fonds, l'initiateur du projet et le contrôleur des fonds ont utilisé la plupart des fonds pour des dépenses personnelles, ce qui est conforme à la détermination de possession illégale dans l'"interprétation judiciaire de collecte de fonds illégale ».
** En général, les promoteurs de projets de monnaie virtuelle sont plus susceptibles d'être impliqués dans des fraudes à la collecte de fonds. Si les promoteurs **** utilisent principalement les revenus d'exploitation pour leurs activités commerciales, ils seront souvent identifiés comme des délits MLM, tandis que **** utilisent l'essentiel de leurs revenus d'exploitation pour des dépenses personnelles, il sera plus facile d'identifier Pour le crime de fraude à la collecte de fonds. **
**(3) Le seul fait de facturer de la monnaie virtuelle pendant l'opération constitue-t-il le crime de fraude à la collecte de fonds ? **
Afin d'éviter divers risques liés aux transactions en monnaie fiduciaire, la plupart des émetteurs de monnaie virtuelle choisissent souvent la monnaie virtuelle comme intermédiaire des transactions, et les utilisateurs ne peuvent utiliser que diverses monnaies virtuelles basées sur des pièces stables. Ce mode de fonctionnement peut en effet réduire les risques commerciaux à bien des égards.
** Donc, si seule la monnaie virtuelle est facturée, cela constitue-t-il un crime de fraude à la collecte de fonds ? **
**La réponse est oui. **
La monnaie virtuelle est produite depuis près de dix ans, et une compréhension et une manipulation mûres de la monnaie virtuelle ont progressivement émergé dans la pratique judiciaire. Bien que la monnaie virtuelle n'ait pas été reconnue par le gouvernement comme ayant la nature d'une monnaie, quel que soit le type de monnaie virtuelle, elle finira par réaliser sa propre valeur en la convertissant en monnaies légales telles que le dollar américain et le renminbi. absorber des fonds. **
Par conséquent, dans le secteur de la monnaie virtuelle, bien que la monnaie virtuelle n'appartienne pas à la monnaie ou au capital, seule la collecte de monnaie virtuelle n'affecte pas la détermination par le pouvoir judiciaire du comportement de l'acteur en matière d'absorption de fonds et de condamnation pour crime. **
** (4) Comment déterminer le montant du délit de fraude à la collecte de fonds en monnaie virtuelle ? **
Les amis qui consultent au sujet du crime de fraude à la collecte de fonds sont souvent préoccupés par la question de la peine, et le problème le plus important dans la détermination de la peine est le calcul du montant du crime.
Alors, comment calculer le montant du crime de fraude à la collecte de fonds ? Si vous avez passé des commandes dans le processus d'opération de monnaie virtuelle, le montant sera-t-il affecté ?
L'article 8 de l'interprétation judiciaire sur la collecte illégale de fonds stipule le calcul de la peine et du montant du crime :
"Interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application spécifique de la loi dans le procès des affaires pénales de collecte de fonds illégale" Article 8 Si le montant de la fraude à la collecte de fonds est supérieur à 100 000 yuans, il sera considéré comme un "grand montant" ; si le montant est supérieur à 1 million de yuans, il doit être identifié comme "substantiel".
Si le montant de la fraude à la collecte de fonds est supérieur à 500 000 yuans et qu'il présente également les circonstances du point 3, paragraphe 2, article 3 de la présente interprétation, il sera déterminé comme "autres circonstances graves" comme stipulé à l'article 192 de le droit pénal.
Le montant de la fraude à la collecte de fonds est calculé en fonction du montant effectivement obtenu par l'auteur, et le montant restitué avant l'incident doit être déduit. Les frais de publicité, les frais d'intermédiaire, les frais de traitement, les pots-de-vin payés par l'auteur pour la mise en œuvre d'activités frauduleuses de collecte de fonds, ou les dépenses telles que la corruption et les cadeaux, ne sont pas déduits. Les intérêts payés par l'auteur pour mener à bien des activités frauduleuses de collecte de fonds sont inclus dans le montant de la fraude, sauf que le principal peut être déduit du principal s'il n'a pas été restitué.
En termes de peines, combinées aux dispositions de la loi pénale, elles peuvent être résumées dans le tableau suivant :
Sur le calcul du montant du crime, cette disposition peut être divisée en les points suivants :
① Le montant du crime est calculé sur la base du "montant réel fraudé" ;
② Le montant retourné avant l'incident doit être déduit ;
③ S'il y a un capital impayé, les intérêts payés peuvent être déduits du capital.
④ Les frais de fraude ne seront pas déduits ;
Le premier point peut clairement répondre à la question précédente de savoir si la transaction frauduleuse de l'émetteur de devises ** peut être incluse dans le montant criminel : ** n'est pas inclus. **
Dans la pratique judiciaire, le personnel judiciaire inclut souvent à tort les fausses transactions effectuées par l'émetteur de devises afin de faire monter le prix de la monnaie virtuelle dans le montant criminel.L'émetteur de devises n'a pas compris la loi et n'a pas argumenté, et a finalement obtenu un montant plus lourd. En fait, ce montant n'est qu'un comportement procédural, il n'appartient pas au montant effectivement fraudé par le délit de fraude à la collecte de fonds, et ne peut être calculé comme le montant du délit.
Dans le même temps, il convient de noter que le "montant restitué" au deuxième point inclut le comportement de rachat de l'émetteur du projet de monnaie virtuelle **Si l'émetteur récupère avec succès la monnaie virtuelle auprès de l'investisseur avant l'émission du dossier , le rachat peut être déduit comme "montant remboursé". **
Quatrième, conclusion
Le crime d'exploitation commerciale illégale est un crime de poche mis en place par le droit pénal pour protéger l'ordre du marché. Il couvre un grand nombre de délits, et il existe de nombreux risques criminels qui ont des intersections avec les entreprises liées à la monnaie virtuelle, de sorte que de tels cas sont très compliqué.
Mais en général, le crime d'exploitation commerciale illégale est un crime de poche, et il implique de nouvelles choses telles que la monnaie virtuelle. La justice sera très prudente dans son traitement. Tant que les points clés de la défense sont saisis, il y a un beaucoup de place pour la défense. **
Cet article trie les types de crimes commerciaux illégaux ci-dessus impliquant de la monnaie virtuelle qui se produisent plus fréquemment.En outre, il existe de nombreuses entreprises de monnaie virtuelle qui impliquent le risque de crimes commerciaux illégaux, tels que l'émission de ** monnaie virtuelle et transfrontalière entreprise de brique et de mortier. , Fournir des services à valeur ajoutée de monnaie virtuelle, ** ** OTC ** ** entreprise ** de monnaie virtuelle, etc., en raison du contenu important et de la complexité, ils ne sont pas développés dans ce article, et sera continuellement mis à jour à l'avenir.
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Un article raconte l'histoire 丨 Examen d'un cas de fraude à la collecte de fonds par monnaie virtuelle en Chine
Introduction
Depuis l'émergence de la monnaie virtuelle, le niveau inégalé de la montée en flèche a permis aux premiers investisseurs d'obtenir des centaines de millions de dividendes, et d'autre part, il a également rendu anxieux certains investisseurs qui regardent de côté.
La mentalité des investisseurs hors site désireux de monter dans le bus a donné à certains criminels l'occasion de frauder les investisseurs de leur principal en promouvant l'émission de pièces, la vente de machines minières, l'hébergement de machines minières ou des services de gestion de patrimoine en monnaie virtuelle, etc. . En fin de compte, ces affaires sont souvent traitées par la justice comme le crime de fraude à la collecte de fonds.
Cet article commence par le croisement des crimes de monnaie virtuelle et de fraude à la collecte de fonds, résume les principaux points de ces cas, discute avec des collègues de l'industrie juridique et espère également apporter une aide aux praticiens de l'industrie de la blockchain et réduire ces risques criminels.
Site de recherche : bibliothèque de codes alpha
Date de récupération : 10 juin 2023
Mots-clés : "monnaie virtuelle", "cause criminelle", "fraude à la collecte de fonds"
Dans cette recherche, un total de 159 documents ont été récupérés. Parmi eux, il y a 96 articles des tribunaux de base, 53 articles des tribunaux intermédiaires et 10 articles des tribunaux supérieurs.
** 2. Quel est le crime de fraude à la collecte de fonds **
Le crime de fraude à la collecte de fonds est un crime de fraude financière stipulé dans la loi pénale. Bien que la fraude à la collecte de fonds corresponde également à la connotation des délits de fraude ordinaires, la fraude à la collecte de fonds non seulement viole les droits de propriété, mais entrave également la l'ordre financier, il sera donc passible de sanctions pénales plus sévères. .
** Pour le dire simplement, le crime de fraude à la collecte de fonds est un type particulier de crime de fraude, qui est traité directement conformément au droit pénal de la fraude à la collecte de fonds. **
Un autre crime étroitement lié au crime de fraude à la collecte de fonds est le crime d'absorption illégale de dépôts publics. La différence entre les deux réside dans :
** Le crime d'absorption illégale de dépôts publics a des projets d'investissement relativement réels après avoir absorbé des fonds, dans le but de réaliser des bénéfices grâce à la collecte de fonds. **
** Le crime de fraude à la collecte de fonds est **** simple et grossier, et **** le but des criminels qui absorbent des fonds est **** de tromper le principal. **
Les deux sont très similaires, et même une partie de la composition pénale est stipulée dans la même loi.Par exemple, dans l'interprétation judiciaire récemment révisée en 2022, les deux se chevauchent dans une large mesure.
À partir des interprétations judiciaires ci-dessus, il n'est pas difficile de voir que la différence la plus importante entre le crime d'absorption illégale de dépôts publics et le crime de fraude à la collecte de fonds est de savoir s'il faut absorber des fonds par la fraude. **
Troisièmement, trier les problèmes clés du crime de fraude à la collecte de fonds
(1) Comment faire la distinction entre le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics
Étant donné que le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics sont si similaires, mais que la condamnation est complètement différente, le crime de fraude à la collecte de fonds et le crime d'absorption illégale de dépôts publics sont devenus un problème qui doit être être concentré sur.
Dans l'interprétation judiciaire de "l'interprétation judiciaire de la collecte illégale de fonds", le but de la possession illégale du crime de fraude à la collecte de fonds est clairement stipulé :
Article 7 de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application spécifique de la loi dans le procès des affaires pénales de collecte illégale de fonds Selon les dispositions de l'article 2, il doit être reconnu coupable et puni pour le crime de financement- élever la fraude.
La collecte illégale de fonds par des moyens frauduleux, dans l'une des circonstances suivantes, peut être déterminée comme "à des fins de possession illégale":
(1) Les fonds collectés ne sont pas utilisés pour des activités de production et d'exploitation ou sont manifestement disproportionnés par rapport à l'ampleur des fonds collectés, de sorte que les fonds collectés ne peuvent pas être restitués ;
(2) gaspiller imprudemment les fonds collectés afin que les fonds collectés ne puissent pas être restitués ;
(3) S'évader avec des fonds collectés ;
(4) Utilisation des fonds collectés pour des activités illégales et criminelles ;
(5) fuir, transférer des fonds, dissimuler des biens et éluder la restitution de fonds ;
(6) dissimuler ou détruire des comptes, ou s'engager dans une fausse faillite ou faillite, pour échapper à la restitution des fonds ;
(7) Refuser de rendre compte de la localisation des fonds et éluder la restitution des fonds ;
(8) Autres circonstances dans lesquelles le but de la possession illégale peut être déterminé.
Le but de la possession illégale dans le crime de fraude à la collecte de fonds doit être déterminé spécifiquement en fonction des circonstances. Si une partie du comportement illégal de collecte de fonds de l'acteur a pour but la possession illégale, les fonds de collecte de fonds impliqués dans la partie du comportement illégal de collecte de fonds seront reconnus coupables et punis comme le crime de fraude à la collecte de fonds ; en le crime commun de collecte illégale de fonds, certains acteurs ont pour but la possession illégale, et d'autres acteurs n'ont pas la possession illégale des fonds de collecte de fonds En cas d'intention et de comportement conjoints, l'auteur dans le but de possession illégale sera condamné et puni pour le crime de fraude à la collecte de fonds.
** Lorsqu'il est mis en œuvre dans l'industrie de la monnaie virtuelle, si l'acteur absorbe des fonds mais n'a pas l'intention de les exploiter, cela constitue bien sûr un crime de fraude à la collecte de fonds, comme l'émission de pièces à vendre sans véritables produits de monnaie virtuelle, et la conduite entreprise d'hébergement de machines minières sans lieux ni équipements réels. **
** Cependant, dans la pratique judiciaire, certains émetteurs de monnaie virtuelle qui spéculent de manière malveillante sur le prix de la monnaie virtuelle seront également traités comme un crime de fraude à la collecte de fonds. **
Cette affaire est un crime atypique de fraude à la collecte de fonds en monnaie virtuelle. Le tribunal a finalement traité Xia et d'autres pour le crime de fraude à la collecte de fonds. **
Les autres opérateurs de monnaie virtuelle doivent également prendre des précautions. Premièrement, il doit y avoir divers risques criminels graves dans la manipulation du prix de la monnaie virtuelle. Deuxièmement, les revenus du capital de l'entreprise provenant de l'émission de devises doivent être convertis en revenus personnels de manière conforme. Sinon, vous peuvent également faire face à des risques criminels correspondants.
(2) Comment distinguer le crime de fraude à la collecte de fonds du crime de vente pyramidale
Dans l'article précédent de l'auteur "Un article expliqué 丨 Un grand inventaire des cas MLM de monnaie virtuelle en Chine", j'ai présenté en détail les crimes du système pyramidal national impliquant la monnaie virtuelle :
Les lecteurs peuvent constater qu'en raison de la nature virtuelle de la monnaie virtuelle, il n'y a pas de marchandise physique et il n'y a souvent que le flux de fonds dans le processus commercial. Par conséquent, la composition du crime de fraude à la collecte de fonds par ** monnaie virtuelle et le crime des systèmes pyramidaux sont très similaires. ** Non seulement cela, mais dans la pratique judiciaire, certains des accusés dans la même affaire ont été identifiés comme des fraudes à la collecte de fonds et certains ont été identifiés comme des crimes de vente pyramidale.
Alors comment distinguer les deux crimes ?
Tout d'abord, dans la pratique judiciaire, lorsque le tribunal déterminera le comportement des deux crimes, le tribunal se concentrera sur l'examen de la capacité de l'auteur à contrôler l'absorption des fonds et les circonstances spécifiques de possession, d'utilisation et de transformation. **
**Dans les affaires judiciaires, les initiateurs de projets et les véritables contrôleurs de fonds sont plus susceptibles d'être identifiés comme des fraudes à la collecte de fonds, tandis que les organisateurs et les dirigeants d'autres systèmes pyramidaux sont identifiés comme organisant et dirigeant des systèmes pyramidaux. ** Le principal critère de distinction est la disposition et l'utilisation des fonds.
Deuxièmement, dans le contenu de l'examen du tribunal, le tribunal se concentrera sur l'objectif des fonds, c'est-à-dire si la plupart des fonds collectés sont utilisés pour le fonctionnement du projet.
Dans les crimes MLM, bien qu'il n'y ait pas de véritables activités de production et d'exploitation, les dirigeants de l'organisation des activités MLM encourront également de nombreux coûts lors de la conduite d'activités MLM en monnaie virtuelle, tels que des bonus pour les remises de niveau, l'achat d'un grand nombre de mines pour la mise en œuvre du modèle minier, etc. Coûts des machines, coûts immobiliers des bureaux et salaires du personnel, etc. (comme le cas de la plateforme d'investissement en ligne "energy californium (kāi)" mentionné ci-dessus)
Dans le cas d'une condamnation pour un crime de fraude à la collecte de fonds, l'initiateur du projet et le contrôleur des fonds ont utilisé la plupart des fonds pour des dépenses personnelles, ce qui est conforme à la détermination de possession illégale dans l'"interprétation judiciaire de collecte de fonds illégale ».
** En général, les promoteurs de projets de monnaie virtuelle sont plus susceptibles d'être impliqués dans des fraudes à la collecte de fonds. Si les promoteurs **** utilisent principalement les revenus d'exploitation pour leurs activités commerciales, ils seront souvent identifiés comme des délits MLM, tandis que **** utilisent l'essentiel de leurs revenus d'exploitation pour des dépenses personnelles, il sera plus facile d'identifier Pour le crime de fraude à la collecte de fonds. **
**(3) Le seul fait de facturer de la monnaie virtuelle pendant l'opération constitue-t-il le crime de fraude à la collecte de fonds ? **
Afin d'éviter divers risques liés aux transactions en monnaie fiduciaire, la plupart des émetteurs de monnaie virtuelle choisissent souvent la monnaie virtuelle comme intermédiaire des transactions, et les utilisateurs ne peuvent utiliser que diverses monnaies virtuelles basées sur des pièces stables. Ce mode de fonctionnement peut en effet réduire les risques commerciaux à bien des égards.
** Donc, si seule la monnaie virtuelle est facturée, cela constitue-t-il un crime de fraude à la collecte de fonds ? **
**La réponse est oui. **
La monnaie virtuelle est produite depuis près de dix ans, et une compréhension et une manipulation mûres de la monnaie virtuelle ont progressivement émergé dans la pratique judiciaire. Bien que la monnaie virtuelle n'ait pas été reconnue par le gouvernement comme ayant la nature d'une monnaie, quel que soit le type de monnaie virtuelle, elle finira par réaliser sa propre valeur en la convertissant en monnaies légales telles que le dollar américain et le renminbi. absorber des fonds. **
Par conséquent, dans le secteur de la monnaie virtuelle, bien que la monnaie virtuelle n'appartienne pas à la monnaie ou au capital, seule la collecte de monnaie virtuelle n'affecte pas la détermination par le pouvoir judiciaire du comportement de l'acteur en matière d'absorption de fonds et de condamnation pour crime. **
** (4) Comment déterminer le montant du délit de fraude à la collecte de fonds en monnaie virtuelle ? **
Les amis qui consultent au sujet du crime de fraude à la collecte de fonds sont souvent préoccupés par la question de la peine, et le problème le plus important dans la détermination de la peine est le calcul du montant du crime.
Alors, comment calculer le montant du crime de fraude à la collecte de fonds ? Si vous avez passé des commandes dans le processus d'opération de monnaie virtuelle, le montant sera-t-il affecté ?
L'article 8 de l'interprétation judiciaire sur la collecte illégale de fonds stipule le calcul de la peine et du montant du crime :
En termes de peines, combinées aux dispositions de la loi pénale, elles peuvent être résumées dans le tableau suivant :
Sur le calcul du montant du crime, cette disposition peut être divisée en les points suivants :
① Le montant du crime est calculé sur la base du "montant réel fraudé" ;
② Le montant retourné avant l'incident doit être déduit ;
③ S'il y a un capital impayé, les intérêts payés peuvent être déduits du capital.
④ Les frais de fraude ne seront pas déduits ;
Le premier point peut clairement répondre à la question précédente de savoir si la transaction frauduleuse de l'émetteur de devises ** peut être incluse dans le montant criminel : ** n'est pas inclus. **
Dans la pratique judiciaire, le personnel judiciaire inclut souvent à tort les fausses transactions effectuées par l'émetteur de devises afin de faire monter le prix de la monnaie virtuelle dans le montant criminel.L'émetteur de devises n'a pas compris la loi et n'a pas argumenté, et a finalement obtenu un montant plus lourd. En fait, ce montant n'est qu'un comportement procédural, il n'appartient pas au montant effectivement fraudé par le délit de fraude à la collecte de fonds, et ne peut être calculé comme le montant du délit.
Dans le même temps, il convient de noter que le "montant restitué" au deuxième point inclut le comportement de rachat de l'émetteur du projet de monnaie virtuelle **Si l'émetteur récupère avec succès la monnaie virtuelle auprès de l'investisseur avant l'émission du dossier , le rachat peut être déduit comme "montant remboursé". **
Quatrième, conclusion
Le crime d'exploitation commerciale illégale est un crime de poche mis en place par le droit pénal pour protéger l'ordre du marché. Il couvre un grand nombre de délits, et il existe de nombreux risques criminels qui ont des intersections avec les entreprises liées à la monnaie virtuelle, de sorte que de tels cas sont très compliqué.
Mais en général, le crime d'exploitation commerciale illégale est un crime de poche, et il implique de nouvelles choses telles que la monnaie virtuelle. La justice sera très prudente dans son traitement. Tant que les points clés de la défense sont saisis, il y a un beaucoup de place pour la défense. **
Cet article trie les types de crimes commerciaux illégaux ci-dessus impliquant de la monnaie virtuelle qui se produisent plus fréquemment.En outre, il existe de nombreuses entreprises de monnaie virtuelle qui impliquent le risque de crimes commerciaux illégaux, tels que l'émission de ** monnaie virtuelle et transfrontalière entreprise de brique et de mortier. , Fournir des services à valeur ajoutée de monnaie virtuelle, ** ** OTC ** ** entreprise ** de monnaie virtuelle, etc., en raison du contenu important et de la complexité, ils ne sont pas développés dans ce article, et sera continuellement mis à jour à l'avenir.