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Selon l'annonce du ministère américain de la Justice (DOJ) d'aujourd'hui, le FBI a inculpé 30 personnes — y compris des avocats comme Nicolo Nourafchan (présumé être la figure centrale, recrutant des sources et accédant à des documents confidentiels du cabinet d'avocats) — impliquées dans une conspiration internationale de dix ans, volant des informations non publiques importantes (MNPI) lors de transactions de fusions et acquisitions majeures, pour un profit de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Ils la décrivent comme ayant démantelé un réseau criminel composé d'insiders, d'intermédiaires et de traders, 19 personnes ayant été arrêtées aujourd'hui. L'enquête est toujours en cours.