Récemment, je regarde à nouveau ces outils de « profilage d'adresses », en te collant une série d'étiquettes : argent intelligent, spéculateurs, baleines, institutions… En gros, je ne crois qu’à moitié. La chaîne est effectivement transparente, mais les gens ne le sont pas, un individu avec une dizaine de comptes, qui fait des lavages de fonds, le clustering peut sembler très beau, mais il se peut que ce ne soit qu’un loup solitaire qui se joue lui-même la scène.

Je préfère maintenant suivre le « rythme » des flux de capitaux, par exemple une série d’adresses qui, à la même heure, vont tester un pool peu connu, il y a 80 % de chances que ce soit quelqu’un qui fait une mission ou explore, pas forcément de gros fonds qui entrent en scène. Et cette approche macro aussi m’agace, les anticipations de baisse des taux, l’indice dollar qui monte ou descend avec les actifs risqués, c’est animé, mais sur la chaîne, c’est juste : tout le monde ose plus bouger, les frais de gaz aussi, ils osent plus brûler.

Au fait, quand j’ai réduit mes objectifs, je suis devenu plus persévérant : ne pas chercher à « attraper » les gros acteurs, mais chaque jour, trouver une transaction ou une interaction anormale qui peut s’expliquer, noter deux lignes, c’est suffisant. De toute façon, je ne suis pas là pour écrire une thèse, alors tant pis.