Révéler la chaîne de fraude en ligne d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, le groupe Huiwang devient l'Amazon des criminels.

Marché noir de la cybercriminalité : révéler une chaîne de fraude d'une valeur de plusieurs milliards de dollars

Dans un coin du plus grand marché noir de biens illégaux au monde, on peut trouver tous les services de diverses chaînes d'industrie noire. Des faux billets, du blanchiment d'argent aux techniques de hacking, tant que vous connaissez le jargon, tout est ici. Ce vaste marché gris est principalement concentré sous une entreprise cambodgienne appelée Huaiwang Group.

Le groupe Huiwang est apparemment une entreprise légitime offrant des services d'assurance, de change et financiers, son département de paiement "Huiwang Payment" se disant être "le Alipay du Cambodge". Cependant, le département du Trésor américain a souligné que Huiwang était en réalité impliqué dans le blanchiment d'au moins 4 milliards de dollars provenant de fraudes et de vols de cryptomonnaies.

Cet article révèle en détail comment Huiwang a contribué au développement de l'industrie de la fraude en ligne en Asie en une énorme entreprise valant des milliards de dollars, grâce à des interviews d'agents gouvernementaux, de personnes internes à l'entreprise et de victimes, ainsi qu'à l'analyse de documents internes.

L'ancien hacker et enquêteur sur les menaces cybernétiques Ngo Minh Hieu a déclaré : "Huiwang est comme l'Amazon des criminels, son organisation commerciale et la portée de ses produits sont choquantes." Cette évaluation rejoint celle de certaines autorités de régulation.

La structure d'entreprise de Huiwang est extrêmement complexe, constituant en réalité une coquille d'un réseau d'entreprises associées. Le département du Trésor américain a nommé trois entités clés : Huiwang Payment, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Huione Crypto, ainsi que l'opérateur de la plateforme de trading en ligne "Hao Wang Guarantee". En mai de cette année, le département du Trésor américain a annoncé son intention d'exclure complètement Huiwang du système financier américain.

D'autres pays renforcent également leurs efforts de répression. La Thaïlande enquête sur Huaiwang pour des activités liées au traitement de gains provenant de jeux d'argent illégaux et de fraude. Telegram a fermé des dizaines de groupes de discussion liés à Huaiwang. Tether a gelé près de 30 millions de dollars USDT liés à des garanties de Haowang.

Bien que certaines entités aient annoncé leur fermeture en surface, les activités en ligne montrent qu'elles semblent continuer à fonctionner d'une manière ou d'une autre, en changeant de nom ou en dirigeant les clients vers des entreprises affiliées pour éviter la réglementation. Par exemple, après l'annonce de la fermeture de Haowang Guarantee, son volume de transactions a en fait augmenté.

La présence continue de Huiwang met en évidence la difficulté de lutter contre les marchés décentralisés. Des documents internes montrent que son "mule à argent" a ciblé des victimes dans au moins 12 pays. Certains départements ont également des succursales en Pologne, au Canada et au Japon.

Au sein de Huiwang, un département mystérieux nommé "Huiwang International Payment" est le principal centre d'opération pour les activités de fraude. Les employés servent d'intermédiaires entre les fraudeurs et les mules de fonds, en percevant des frais. Des documents internes enregistrent les détails de milliers de victimes.

La cybercriminalité s'est rapidement développée dans les pays d'Asie du Sud-Est ces dernières années, avec de nombreux parcs de fraude opérés par des groupes criminels dirigés par des Chinois. En 2024, les revenus des escroqueries de type "tuerie de cochon" ont augmenté de près de 40 % par rapport à l'année précédente. Les groupes Telegram gérés par Huiwang fournissent une plateforme d'échange pour cette chaîne industrielle.

Les sociétés d'enquête sur la blockchain estiment qu'au moins 24 milliards de dollars ont transité par les portefeuilles de cryptomonnaie utilisés par Huibang Guarantee et ses commerçants, dépassant largement le "marché Hydra" précédent.

Les documents internes de Huiwang International Payment montrent qu'elle participe activement à l'exploitation, fournissant même de gros crédits aux équipes de blanchiment d'argent performantes. Les documents détaillent les informations des victimes, les détails des transactions et les règles de traitement des litiges.

Certain cas peuvent correspondre aux enquêtes des autorités américaines, comme le cas de Li Daren qui a admis avoir blanchi plus de 73 millions de dollars grâce à une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie.

Le business de Huibang au Cambodge est dirigé conjointement par des gestionnaires chinois et des personnalités locales puissantes. Bien que la banque centrale du Cambodge ait révoqué la licence de Huibang Payment, l'entreprise a rapidement annoncé qu'elle déplacerait ses opérations vers le Japon et le Canada.

Même face à la pression réglementaire, Huibang bénéficie de multiples protections. Il a lancé sa propre stablecoin USDH, affirmant qu'elle "n'est pas soumise aux contraintes réglementaires traditionnelles".

Les experts soulignent que la cybercriminalité est profondément ancrée dans le fonctionnement du capitalisme mondial, pillant des ressources à travers le monde, et qu'elle est difficile à démanteler facilement. Lutter contre cette énorme chaîne industrielle grise reste un défi de taille.

PIG3.47%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 5
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
ZkSnarkervip
· Il y a 22h
eh bien, techniquement parlant... le Cambodge n'est que le sommet d'un énorme iceberg fintech souterrain
Voir l'originalRépondre0
RadioShackKnightvip
· Il y a 22h
4 milliards de dollars, c'est énorme !
Voir l'originalRépondre0
LuckyBearDrawervip
· Il y a 22h
Encore le Cambodge... tsk
Voir l'originalRépondre0
GateUser-00be86fcvip
· Il y a 22h
Mon dieu, cette chaîne de production est trop sauvage.
Voir l'originalRépondre0
MidnightSellervip
· Il y a 22h
Ils blanchissent de capitaux, je fais des jetons. Quelle bonne combinaison!
Voir l'originalRépondre0
  • Épingler
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)