Dévoiler les arnaques à l'investissement en monnaie virtuelle : Méfiez-vous des pièges à rendements élevés
Récemment, une plateforme d'investissement appelée "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur les réseaux sociaux et dans le cercle des investisseurs. Cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'une bourse internationale de l'or, attirant les investisseurs sous les prétextes de contrats à terme sur le pétrole, de big data, de forex et d'investissement en monnaie virtuelle. Les participants doivent payer un frais d'entrée de 1000 USDT pour devenir membres et développer des niveaux en suivant une structure organisationnelle semblable à celle de l'armée, avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé son canal de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant impliqué pouvant atteindre environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds pourraient avoir été blanchis et transférés via la monnaie virtuelle USDT.
En fait, dès avril de cette année, une bourse internationale de négoce de l'or et des matières premières a déjà déclaré publiquement qu'elle n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. Parallèlement, les autorités pertinentes de la Chine continentale ont également émis plusieurs avertissements concernant "鑫慷嘉".
D'un point de vue légal, le modèle opérationnel de "鑫慷嘉" pourrait impliquer l'organisation ou la direction d'activités de vente pyramidale ou de crimes de collecte illégale de fonds. Si cela est finalement reconnu comme un crime de vente pyramidale, selon la pratique judiciaire actuelle en Chine, la probabilité pour les investisseurs de récupérer leurs fonds est extrêmement faible. Cela est dû au fait que :
Les fonds en cause sont généralement qualifiés de "produits illégaux" et sont confisqués conformément à la loi pour être versés au Trésor public.
Les autorités judiciaires donnent la priorité à la lutte contre la criminalité et à la préservation de l'ordre financier, plutôt qu'à la protection des intérêts d'investisseurs individuels.
La majorité des actifs ont probablement été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaies virtuelles, ce qui rend leur récupération extrêmement difficile.
Il convient de noter que la particularité de l'affaire "鑫慷嘉" réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs peuvent bénéficier d'une meilleure protection légale. Dans le cadre du système juridique chinois actuel :
Monnaie virtuelle ne possède pas le statut de monnaie légale, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent que la monnaie virtuelle a certaines caractéristiques de propriété, cela ne signifie pas qu'elles soutiennent la légalité de son commerce ou de son investissement.
Même si les actifs en cause sont des Monnaie virtuelle comme l'USDT, ils peuvent également être considérés comme des revenus illégaux et être saisis.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus de rester vigilants face aux projets de gestion de monnaies virtuelles se présentant sous des bannières telles que "blockchain", "USDT" ou "machines à miner". Ces projets sont souvent en réalité des répliques de l'ancien système de Ponzi, simplement revêtus d'une nouvelle technologie.
En Chine, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'a pas de statut légal et n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec de l'investissement ou de fuite de la plateforme, les investisseurs peuvent non seulement perdre l'intégralité de leurs fonds, mais ils peuvent également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation des monnaies virtuelles et des rendements élevés, les investisseurs doivent rester rationnels :
Méfiez-vous des promesses de "gain assuré".
Éloignez-vous des modèles "recrutement" et "commission de retour"
Ne croyez pas facilement aux soi-disant "experts en investissement" ou "mentors financiers" sur Internet.
Signalez toute plateforme suspecte aux autorités compétentes.
L'investissement doit être fait avec prudence, il ne suffit pas de considérer le retour sur investissement, mais il faut également savoir couper les pertes à temps. J'espère que chaque investisseur pourra garder les yeux ouverts, protéger ses biens et ne pas devenir une victime d'un eyewash.
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BearMarketSurvivor
· 08-07 04:54
Encore un vieux piège qui a fait faillite ～
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PerpetualLonger
· 08-07 03:57
Vous pensez pouvoir gagner de l'argent dans l'univers de la cryptomonnaie avec seulement 1k u ? Prenez les gens pour des idiots et sortez, investisseur détaillant.
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ContractSurrender
· 08-04 05:37
Revoilà le système de Ponzi. En train de regarder le spectacle.
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SadMoneyMeow
· 08-04 05:36
Encore un qui se fait prendre pour des cons ?
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FreeRider
· 08-04 05:25
Encore des pigeons qui se font prendre les gens pour des idiots.
Alerte aux pièges d'investissement en monnaie virtuelle : l'investissement en USDT difficilement protégé par la loi.
Dévoiler les arnaques à l'investissement en monnaie virtuelle : Méfiez-vous des pièges à rendements élevés
Récemment, une plateforme d'investissement appelée "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur les réseaux sociaux et dans le cercle des investisseurs. Cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'une bourse internationale de l'or, attirant les investisseurs sous les prétextes de contrats à terme sur le pétrole, de big data, de forex et d'investissement en monnaie virtuelle. Les participants doivent payer un frais d'entrée de 1000 USDT pour devenir membres et développer des niveaux en suivant une structure organisationnelle semblable à celle de l'armée, avec un mécanisme de retour sur investissement entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé son canal de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant impliqué pouvant atteindre environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds pourraient avoir été blanchis et transférés via la monnaie virtuelle USDT.
En fait, dès avril de cette année, une bourse internationale de négoce de l'or et des matières premières a déjà déclaré publiquement qu'elle n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. Parallèlement, les autorités pertinentes de la Chine continentale ont également émis plusieurs avertissements concernant "鑫慷嘉".
D'un point de vue légal, le modèle opérationnel de "鑫慷嘉" pourrait impliquer l'organisation ou la direction d'activités de vente pyramidale ou de crimes de collecte illégale de fonds. Si cela est finalement reconnu comme un crime de vente pyramidale, selon la pratique judiciaire actuelle en Chine, la probabilité pour les investisseurs de récupérer leurs fonds est extrêmement faible. Cela est dû au fait que :
Les fonds en cause sont généralement qualifiés de "produits illégaux" et sont confisqués conformément à la loi pour être versés au Trésor public.
Les autorités judiciaires donnent la priorité à la lutte contre la criminalité et à la préservation de l'ordre financier, plutôt qu'à la protection des intérêts d'investisseurs individuels.
La majorité des actifs ont probablement été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaies virtuelles, ce qui rend leur récupération extrêmement difficile.
Il convient de noter que la particularité de l'affaire "鑫慷嘉" réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs peuvent bénéficier d'une meilleure protection légale. Dans le cadre du système juridique chinois actuel :
Monnaie virtuelle ne possède pas le statut de monnaie légale, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent que la monnaie virtuelle a certaines caractéristiques de propriété, cela ne signifie pas qu'elles soutiennent la légalité de son commerce ou de son investissement.
Même si les actifs en cause sont des Monnaie virtuelle comme l'USDT, ils peuvent également être considérés comme des revenus illégaux et être saisis.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus de rester vigilants face aux projets de gestion de monnaies virtuelles se présentant sous des bannières telles que "blockchain", "USDT" ou "machines à miner". Ces projets sont souvent en réalité des répliques de l'ancien système de Ponzi, simplement revêtus d'une nouvelle technologie.
En Chine, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'a pas de statut légal et n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec de l'investissement ou de fuite de la plateforme, les investisseurs peuvent non seulement perdre l'intégralité de leurs fonds, mais ils peuvent également être tenus responsables sur le plan légal pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation des monnaies virtuelles et des rendements élevés, les investisseurs doivent rester rationnels :
L'investissement doit être fait avec prudence, il ne suffit pas de considérer le retour sur investissement, mais il faut également savoir couper les pertes à temps. J'espère que chaque investisseur pourra garder les yeux ouverts, protéger ses biens et ne pas devenir une victime d'un eyewash.