Cette île d'Asie du Sud-Est, surnommée "port de refuge pour la richesse", est en train de se transformer discrètement en "paradis de chasse" pour les escrocs.
Avec l'augmentation exponentielle du nombre de bureaux de famille et l'afflux massif de personnes riches, ce pays est devenu un terreau fertile pour toutes sortes d'activités frauduleuses soigneusement conçues : des conseillers en investissement se faisant passer pour des experts en gestion de patrimoine familial, à la manipulation de la monnaie numérique et à la simulation d'employés d'institutions financières pour des escroqueries transfrontalières, les méthodes ne manquent pas.
Les gangs criminels ciblent précisément les failles réglementaires et les faiblesses de confiance, mettant en place des pièges interconnectés qui entraînent de nombreux riches et citoyens ordinaires dans des escroqueries, subissant d'importantes pertes économiques. Ce centre financier apparemment soumis à une réglementation stricte et à un système bien établi fait face à un défi majeur concernant la protection de la sécurité des actifs et la mise à niveau du système de régulation.
"Dans un groupe de dix personnes, six ont déjà été victimes d'escroquerie."
À la fin de l'année 2024, Lee, un professionnel de la vente, reçoit un contact d'un numéro international via un logiciel de messagerie instantanée. L'interlocuteur prétend pouvoir offrir des opportunités de travail à distance. Lee montre de l'intérêt pour cette source de revenu supplémentaire.
Par la suite, elle a été contactée par un autre Malaisien qui prétendait vivre dans le pays, affirmant qu’il était marié et avait un enfant. Malgré ses soupçons intérieurs qu’il pourrait s’agir d’une arnaque, Lee a décidé de poursuivre les fiançailles : « Je voulais taquiner ces escrocs à mon tour et penser que je pourrais être plus intelligent qu’eux. » "
Au cours des mois suivants, cet homme envoyait chaque jour des messages de soin et de positivité. Peu à peu, Lee a commencé à le considérer comme un véritable ami, "il demande chaque jour 'Soeur, comment s'est passée ta journée ?' Veux-tu essayer ce travail en ligne ? Avec le temps, j'ai fini par le considérer simplement comme un emploi à temps partiel pour gagner un revenu supplémentaire."
Il est dit que ce travail exigeait qu'elle paie un dépôt en cryptomonnaie, ce qui est manifestement le début d'une arnaque soigneusement orchestrée.
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OnchainDetective
· 06-20 07:16
Soyez vigilant face aux nouvelles arnaques.
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SerumDegen
· 06-20 04:28
La réglementation est inefficace.
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Layer2Observer
· 06-17 15:51
La nature humaine ne peut finalement pas résister à la cupidité.
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TokenSherpa
· 06-17 11:50
Bienvenue dans le terrain de chasse
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PriceOracleFairy
· 06-17 11:47
Le piège est trop vieux, non ?
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NonFungibleDegen
· 06-17 11:46
Vieille méthode d'escroquerie de type "pig-butchering"
Cette île d'Asie du Sud-Est, surnommée "port de refuge pour la richesse", est en train de se transformer discrètement en "paradis de chasse" pour les escrocs.
Avec l'augmentation exponentielle du nombre de bureaux de famille et l'afflux massif de personnes riches, ce pays est devenu un terreau fertile pour toutes sortes d'activités frauduleuses soigneusement conçues : des conseillers en investissement se faisant passer pour des experts en gestion de patrimoine familial, à la manipulation de la monnaie numérique et à la simulation d'employés d'institutions financières pour des escroqueries transfrontalières, les méthodes ne manquent pas.
Les gangs criminels ciblent précisément les failles réglementaires et les faiblesses de confiance, mettant en place des pièges interconnectés qui entraînent de nombreux riches et citoyens ordinaires dans des escroqueries, subissant d'importantes pertes économiques. Ce centre financier apparemment soumis à une réglementation stricte et à un système bien établi fait face à un défi majeur concernant la protection de la sécurité des actifs et la mise à niveau du système de régulation.
"Dans un groupe de dix personnes, six ont déjà été victimes d'escroquerie."
À la fin de l'année 2024, Lee, un professionnel de la vente, reçoit un contact d'un numéro international via un logiciel de messagerie instantanée. L'interlocuteur prétend pouvoir offrir des opportunités de travail à distance. Lee montre de l'intérêt pour cette source de revenu supplémentaire.
Par la suite, elle a été contactée par un autre Malaisien qui prétendait vivre dans le pays, affirmant qu’il était marié et avait un enfant. Malgré ses soupçons intérieurs qu’il pourrait s’agir d’une arnaque, Lee a décidé de poursuivre les fiançailles : « Je voulais taquiner ces escrocs à mon tour et penser que je pourrais être plus intelligent qu’eux. » "
Au cours des mois suivants, cet homme envoyait chaque jour des messages de soin et de positivité. Peu à peu, Lee a commencé à le considérer comme un véritable ami, "il demande chaque jour 'Soeur, comment s'est passée ta journée ?' Veux-tu essayer ce travail en ligne ? Avec le temps, j'ai fini par le considérer simplement comme un emploi à temps partiel pour gagner un revenu supplémentaire."
Il est dit que ce travail exigeait qu'elle paie un dépôt en cryptomonnaie, ce qui est manifestement le début d'une arnaque soigneusement orchestrée.