La Task Force El Dorado, rattachée au Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, a commencé à examiner les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers de la banque de cryptomonnaie Anchorage Digital.
La banque cryptographique Anchorage Digital basée aux États-Unis est à nouveau sous les projecteurs des régulateurs. Selon un rapport de Barron’s, la Task Force El Dorado, qui opère sous le ministère de la Sécurité intérieure et travaille pour prévenir des crimes financiers internationaux tels que le blanchiment d'argent, a contacté d'anciens employés de la banque. L'équipe a demandé des informations aux anciens employés concernant les politiques et procédures actuelles et passées de la banque.
Anchorage n'ayant pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, le contenu et la portée de l'enquête restent flous. De plus, il a été indiqué que le conseiller juridique général d'Anchorage, TuongVy Le, a récemment accepté un poste de consultant pour explorer d'autres opportunités professionnelles.
Anchorage Digital avait déjà rencontré des problèmes similaires dans le passé. En 2022, le Bureau de Contrôle de la Monnaie (OCC) a ordonné à la banque de "cesser et corriger" en raison de lacunes dans ses procédures de Identification du Client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Anchorage a dû restructurer ses politiques de conformité et procéder à de nouvelles recrues.
Le PDG d'Anchorage, Nathan McCauley, a déclaré qu'il avait soutenu l'initiative annoncée par le président américain Donald Trump lors du sommet sur les actifs numériques organisé par la Maison Blanche en mars dernier, visant à faciliter l'accès des entreprises de crypto aux comptes bancaires, connue sous le nom de "Operation Choke Point 2.0".
Récemment, avec l'attitude des régulateurs américains envers le secteur de la crypto-monnaie devenant plus modérée sous l'administration Trump, Anchorage augmente également ses collaborations avec les principales institutions du secteur. La banque a signé des accords de conservation d'actifs numériques avec de grandes institutions financières telles que Cantor Fitzgerald et BlackRock au cours du dernier mois.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les États-Unis ont de nouveau mis la Crypto Banque sous les projecteurs : Enquête ouverte ! - Koin Bülteni
La Task Force El Dorado, rattachée au Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, a commencé à examiner les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers de la banque de cryptomonnaie Anchorage Digital.
La banque cryptographique Anchorage Digital basée aux États-Unis est à nouveau sous les projecteurs des régulateurs. Selon un rapport de Barron’s, la Task Force El Dorado, qui opère sous le ministère de la Sécurité intérieure et travaille pour prévenir des crimes financiers internationaux tels que le blanchiment d'argent, a contacté d'anciens employés de la banque. L'équipe a demandé des informations aux anciens employés concernant les politiques et procédures actuelles et passées de la banque.
Anchorage n'ayant pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet, le contenu et la portée de l'enquête restent flous. De plus, il a été indiqué que le conseiller juridique général d'Anchorage, TuongVy Le, a récemment accepté un poste de consultant pour explorer d'autres opportunités professionnelles.
Anchorage Digital avait déjà rencontré des problèmes similaires dans le passé. En 2022, le Bureau de Contrôle de la Monnaie (OCC) a ordonné à la banque de "cesser et corriger" en raison de lacunes dans ses procédures de Identification du Client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Anchorage a dû restructurer ses politiques de conformité et procéder à de nouvelles recrues.
Le PDG d'Anchorage, Nathan McCauley, a déclaré qu'il avait soutenu l'initiative annoncée par le président américain Donald Trump lors du sommet sur les actifs numériques organisé par la Maison Blanche en mars dernier, visant à faciliter l'accès des entreprises de crypto aux comptes bancaires, connue sous le nom de "Operation Choke Point 2.0".
Récemment, avec l'attitude des régulateurs américains envers le secteur de la crypto-monnaie devenant plus modérée sous l'administration Trump, Anchorage augmente également ses collaborations avec les principales institutions du secteur. La banque a signé des accords de conservation d'actifs numériques avec de grandes institutions financières telles que Cantor Fitzgerald et BlackRock au cours du dernier mois.