El 24 de marzo, Cointelegraph informó que el gobierno de EE.UU. estaba tratando de devolver USD 7 millones a las víctimas de estafas de ingeniería social que fueron engañadas para que enviaran dinero a plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, el caso de estafa involucró a estafadores que primero se pusieron en contacto con sus víctimas y se ganaron la confianza, y luego las dirigieron a un sitio web disfrazado de plataforma legítima de inversión en criptomonedas. Una vez que la víctima hace un depósito, los fondos se transfieren a través de más de 75 cuentas bancarias que pertenecen a empresas fantasma a nombre de empresas fantasma y luego se transfieren al extranjero de una "manera engañosa" que aparentemente parece ser remesas nacionales, aunque los fondos en realidad se transfieren a bancos fuera de los Estados Unidos. "Cuando la víctima intenta retirar dinero, los delincuentes la obligan a enviar dinero de nuevo, por ejemplo, con el argumento de que la víctima 'necesita pagar impuestos por las supuestas ganancias'". El Servicio Secreto de EE. UU. incautó una parte de los fondos de un banco extranjero en 2023 e inició un procedimiento de decomiso civil mediante la presentación de una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Sin embargo, el banco también presentó una reclamación por los fondos, y el gobierno de Estados Unidos finalmente llegó a un acuerdo que devolvería 7 millones de dólares de los fondos incautados a las víctimas.
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El gobierno de EE. UU. devolverá 7 millones de dólares en fondos confiscados a las víctimas de sitios de inversión en encriptación falsos.
El 24 de marzo, Cointelegraph informó que el gobierno de EE.UU. estaba tratando de devolver USD 7 millones a las víctimas de estafas de ingeniería social que fueron engañadas para que enviaran dinero a plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, el caso de estafa involucró a estafadores que primero se pusieron en contacto con sus víctimas y se ganaron la confianza, y luego las dirigieron a un sitio web disfrazado de plataforma legítima de inversión en criptomonedas. Una vez que la víctima hace un depósito, los fondos se transfieren a través de más de 75 cuentas bancarias que pertenecen a empresas fantasma a nombre de empresas fantasma y luego se transfieren al extranjero de una "manera engañosa" que aparentemente parece ser remesas nacionales, aunque los fondos en realidad se transfieren a bancos fuera de los Estados Unidos. "Cuando la víctima intenta retirar dinero, los delincuentes la obligan a enviar dinero de nuevo, por ejemplo, con el argumento de que la víctima 'necesita pagar impuestos por las supuestas ganancias'". El Servicio Secreto de EE. UU. incautó una parte de los fondos de un banco extranjero en 2023 e inició un procedimiento de decomiso civil mediante la presentación de una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Sin embargo, el banco también presentó una reclamación por los fondos, y el gobierno de Estados Unidos finalmente llegó a un acuerdo que devolvería 7 millones de dólares de los fondos incautados a las víctimas.