Los fiscales surcoreanos han lanzado una investigación sobre Bithumb por acusaciones de que los fondos de la empresa fueron mal utilizados para comprar un apartamento para su ex CEO.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl llevó a cabo una operación de registro y confiscación el 20 de marzo en la sede de la empresa en Yeoksam-dong, Seúl.
La Compra Alega
Según informes de los medios locales, Bithumb proporcionó 3 mil millones de won ($2.2 millones) en fondos de la empresa a Kim Dae-sik, el ex CEO de la empresa y actual asesor.
Las autoridades sospechan que parte del dinero se utilizó para pagar el depósito de un apartamento arrendado a nombre de Kim en Seongsu-dong, Seúl. Además, se alega que el valor del depósito aumentó en millones de won en 2023, con los fondos adicionales utilizados para fines personales.
La Superintendencia Financiera (FSS) ha estado investigando el asunto y recientemente entregó el caso a la fiscalía.
En una entrevista con The Chosun Daily, un representante de Bithumb reconoció que algunas de las afirmaciones eran ciertas. La persona dijo al medio que Kim tomó un préstamo de un prestamista poco después de la investigación de la FSS y pagó la totalidad del monto utilizado para la compra del apartamento.
La historia de Bithumb bajo el escrutinio legal
No es la primera vez que Bithumb enfrenta un escrutinio legal. En 2023, la firma fue allanada junto a Upbit en una investigación sobre el legislador surcoreano Kim Nam-kuk, quien se descubrió que había tenido aproximadamente $4.5 millones en monedas Wemix en ambas plataformas.
Kim fue acusado de comerciar con criptomonedas durante las sesiones parlamentarias y había votado anteriormente a favor de varias regulaciones de criptomonedas.
A principios de enero del mismo año, las autoridades irrumpieron en las oficinas del intercambio tras las alegaciones de que uno de sus empleados había manipulado el precio de BXA (Bithumb Coin) listado en la plataforma.
El incidente ocurrió poco después de que los fiscales solicitaran una orden de arresto para Kang Jong-hyun, el supuesto propietario de facto de Bithumb, por cargos de malversación y manipulación del mercado. El hombre de 43 años fue acusado de recibir sobornos directamente y de malgastar aproximadamente 49 millones de dólares en fondos de la empresa.
El esquema de soborno y manipulación del mercado también involucró al ex CEO de Bithumb, Lee Sang-jun, y al golfista profesional Ahn Sung-hyun. El primero fue acusado de manipular los precios de las acciones y aceptar sobornos para favorecer ciertos tokens en la plataforma, mientras que el segundo facilitó las transacciones.
El 26 de diciembre de 2024, Lee fue condenado a dos años de prisión, Ahn recibió una pena de cuatro años y medio, y Kang fue condenado a un año y medio.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los fiscales surcoreanos allanan la sede de Bithumb por acusaciones de uso indebido de fondos
Los fiscales surcoreanos han lanzado una investigación sobre Bithumb por acusaciones de que los fondos de la empresa fueron mal utilizados para comprar un apartamento para su ex CEO.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl llevó a cabo una operación de registro y confiscación el 20 de marzo en la sede de la empresa en Yeoksam-dong, Seúl.
La Compra Alega
Según informes de los medios locales, Bithumb proporcionó 3 mil millones de won ($2.2 millones) en fondos de la empresa a Kim Dae-sik, el ex CEO de la empresa y actual asesor.
Las autoridades sospechan que parte del dinero se utilizó para pagar el depósito de un apartamento arrendado a nombre de Kim en Seongsu-dong, Seúl. Además, se alega que el valor del depósito aumentó en millones de won en 2023, con los fondos adicionales utilizados para fines personales.
La Superintendencia Financiera (FSS) ha estado investigando el asunto y recientemente entregó el caso a la fiscalía.
En una entrevista con The Chosun Daily, un representante de Bithumb reconoció que algunas de las afirmaciones eran ciertas. La persona dijo al medio que Kim tomó un préstamo de un prestamista poco después de la investigación de la FSS y pagó la totalidad del monto utilizado para la compra del apartamento.
La historia de Bithumb bajo el escrutinio legal
No es la primera vez que Bithumb enfrenta un escrutinio legal. En 2023, la firma fue allanada junto a Upbit en una investigación sobre el legislador surcoreano Kim Nam-kuk, quien se descubrió que había tenido aproximadamente $4.5 millones en monedas Wemix en ambas plataformas.
Kim fue acusado de comerciar con criptomonedas durante las sesiones parlamentarias y había votado anteriormente a favor de varias regulaciones de criptomonedas.
A principios de enero del mismo año, las autoridades irrumpieron en las oficinas del intercambio tras las alegaciones de que uno de sus empleados había manipulado el precio de BXA (Bithumb Coin) listado en la plataforma.
El incidente ocurrió poco después de que los fiscales solicitaran una orden de arresto para Kang Jong-hyun, el supuesto propietario de facto de Bithumb, por cargos de malversación y manipulación del mercado. El hombre de 43 años fue acusado de recibir sobornos directamente y de malgastar aproximadamente 49 millones de dólares en fondos de la empresa.
El esquema de soborno y manipulación del mercado también involucró al ex CEO de Bithumb, Lee Sang-jun, y al golfista profesional Ahn Sung-hyun. El primero fue acusado de manipular los precios de las acciones y aceptar sobornos para favorecer ciertos tokens en la plataforma, mientras que el segundo facilitó las transacciones.
El 26 de diciembre de 2024, Lee fue condenado a dos años de prisión, Ahn recibió una pena de cuatro años y medio, y Kang fue condenado a un año y medio.