Noticias de Cripto: las autoridades españolas desmantelaron un esquema piramidal de bitcoins de $32.6 millones
la policía se enteró por primera vez del esquema en 2022 después de una denuncia de una víctima en Murcia. La investigación reveló que los fondos de los nuevos depositantes se utilizaron para pagar a los antiguos depositantes, lo cual es una característica distintiva de un esquema piramidal.
La Policía Nacional descubrió que los estafadores prometieron fabulosos rendimientos de hasta un 40% al mes y un 300% al año. Los investigadores encontraron cantidades significativas de bitcoins en sus billeteras, así como un #token sin valor que emitieron a los inversores.
Las víctimas de la estafa eran residentes de 36 países, la mayoría de ellos viviendo en España. Como resultado de la operación, las autoridades congelaron 73 cuentas bancarias, incautaron autos, confiscaron efectivo y equipos informáticos. Este caso es un recordatorio de los riesgos de las inversiones en cripto no reguladas y la creciente amenaza de fraude en esta área.
Léanos en: Compass Investments
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La policía española desmantela una pirámide de Bitcoin, arresta a 8 personas y estafa a 3,600 personas por un total de 32.6 millones de dólares.
Noticias de Cripto: las autoridades españolas desmantelaron un esquema piramidal de bitcoins de $32.6 millones
la policía se enteró por primera vez del esquema en 2022 después de una denuncia de una víctima en Murcia. La investigación reveló que los fondos de los nuevos depositantes se utilizaron para pagar a los antiguos depositantes, lo cual es una característica distintiva de un esquema piramidal. La Policía Nacional descubrió que los estafadores prometieron fabulosos rendimientos de hasta un 40% al mes y un 300% al año. Los investigadores encontraron cantidades significativas de bitcoins en sus billeteras, así como un #token sin valor que emitieron a los inversores. Las víctimas de la estafa eran residentes de 36 países, la mayoría de ellos viviendo en España. Como resultado de la operación, las autoridades congelaron 73 cuentas bancarias, incautaron autos, confiscaron efectivo y equipos informáticos. Este caso es un recordatorio de los riesgos de las inversiones en cripto no reguladas y la creciente amenaza de fraude en esta área. Léanos en: Compass Investments #Crypto2024 #Economía de Tokens de Criptomoneda #MarketInsights #