Bank of America Insider ayuda a delincuentes y empresas ilícitas a lavar fondos en una conspiración global masiva: Departamento de Justicia de EE. UU. - The Daily Hodl
Un miembro de Bank of America se declaró culpable de impulsar una conspiración global de lavado de dinero que ayudó a los narcotraficantes y otros negocios ilegales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
El Departamento de Justicia dice que el ex empleado de Bank of America, Rongjian Li, era miembro de un grupo de lavado de dinero y tráfico de drogas encabezado por Jin Hua Zhang.
Según los fiscales, Li utilizó su posición en el banco entre 2021 y 2022 para ayudar a la organización criminal a abrir varias cuentas.
Luego, la organización de Zhang utilizó las cuentas de BofA, algunas de las cuales estaban registradas con pasaportes falsos, para lavar fondos ilícitos.
"Como parte de su participación, cuando los sistemas de auditoría financiera del banco marcaron o congelaron cuentas por actividades sospechosas, Li ayudó a Zhang a eludir los protocolos contra el lavado de dinero del banco y mover fondos ilícitos a otros lugares".
Además, se observó a Li sentado junto a Zhang en una cena en Nueva York, donde Zhang discutió los diferentes porcentajes de honorarios que cobraba a varios grupos criminales por tráfico de drogas y estafas. *
Se cree que la organización de Zhang ha lavado millones de dólares en un lapso de meses, según el Departamento de Justicia.
"La investigación reveló que, a cambio de una tarifa, Zhang lavó dinero en efectivo a granel para traficantes de drogas y lavó ganancias de otros negocios ilegales. En menos de un año, Zhang y su organización lavaron al menos 25 millones de dólares en ganancias de drogas y fondos de otros negocios ilegales a través de agentes encubiertos. *
Li se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrenta a una multa monetaria y a una pena de prisión.
"El cargo de conspiración de lavado de dinero prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000, o el doble de la cantidad involucrada, lo que sea mayor". *
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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El Departamento de Justicia dice que el ex empleado de Bank of America, Rongjian Li, era miembro de un grupo de lavado de dinero y tráfico de drogas encabezado por Jin Hua Zhang.
Según los fiscales, Li utilizó su posición en el banco entre 2021 y 2022 para ayudar a la organización criminal a abrir varias cuentas.
Luego, la organización de Zhang utilizó las cuentas de BofA, algunas de las cuales estaban registradas con pasaportes falsos, para lavar fondos ilícitos.
"Como parte de su participación, cuando los sistemas de auditoría financiera del banco marcaron o congelaron cuentas por actividades sospechosas, Li ayudó a Zhang a eludir los protocolos contra el lavado de dinero del banco y mover fondos ilícitos a otros lugares".
Además, se observó a Li sentado junto a Zhang en una cena en Nueva York, donde Zhang discutió los diferentes porcentajes de honorarios que cobraba a varios grupos criminales por tráfico de drogas y estafas. *
Se cree que la organización de Zhang ha lavado millones de dólares en un lapso de meses, según el Departamento de Justicia.
"La investigación reveló que, a cambio de una tarifa, Zhang lavó dinero en efectivo a granel para traficantes de drogas y lavó ganancias de otros negocios ilegales. En menos de un año, Zhang y su organización lavaron al menos 25 millones de dólares en ganancias de drogas y fondos de otros negocios ilegales a través de agentes encubiertos. *
Li se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrenta a una multa monetaria y a una pena de prisión.
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