Desde el surgimiento de la moneda virtual, el nivel sin precedentes de aumento vertiginoso ha permitido que los inversores primerizos obtengan cientos de millones de dividendos y, por otro lado, también ha hecho que algunos inversores que observan desde el margen se sientan ansiosos.
La mentalidad de los inversores externos ansiosos por subirse al autobús les ha dado a algunos delincuentes la oportunidad de defraudar a los inversores de su principal mediante la promoción de la emisión de monedas, la venta de máquinas de minería, el alojamiento de máquinas de minería o los servicios de gestión de riqueza de moneda virtual, etc. . Al final, estos casos suelen ser tratados por el poder judicial como el delito de fraude en la recaudación de fondos.
Este artículo comienza con el crimen cruzado de la moneda virtual y el fraude de recaudación de fondos, resume los puntos principales de tales casos y discute con colegas de la industria legal. También espera brindar ayuda a los profesionales de la industria de blockchain y reducir tales riesgos criminales.
Sitio de búsqueda: Biblioteca de código alfa
Fecha de consulta: 10 de junio de 2023
Palabras clave: "moneda virtual", "causa criminal", "fraude de recaudación de fondos"
En esta búsqueda se recuperaron un total de 159 documentos. Entre ellos, hay 96 artículos de tribunales básicos, 53 artículos de tribunales intermedios y 10 artículos de tribunales superiores.
Número de Actas de Sentencia por Delito de Fraude Recaudatorio en Diferentes Periodos de Tiempo en la Base de Datos Alpha Legal
2.¿Qué es el delito de fraude recaudatorio?
El delito de defraudación recaudatoria es un delito de defraudación financiera previsto en la Ley Penal. Si bien la defraudación recaudatoria también está en consonancia con la connotación de delitos ordinarios de defraudación, la defraudación recaudatoria no sólo viola los derechos de propiedad, sino que también entorpece la vida del país. orden financiero, por lo que será objeto de una sanción penal más severa.
Ley Penal de la República Popular China (Enmienda de 2020)
Artículo 192 El que recaude fondos ilegalmente por medio de fraude con el propósito de posesión ilegal, si la cantidad es relativamente grande, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de siete años y también será multado ; si la cantidad es grande o concurren otras circunstancias graves, será sancionado con siete años más de un año de prisión de término fijo o cadena perpetua, y multa o decomiso de bienes.
Si una unidad comete el delito mencionado en el párrafo anterior, la unidad será sancionada con multa, y el responsable directo del mismo y las demás personas directamente responsables serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
** En pocas palabras, el delito de fraude en la recaudación de fondos es un tipo especial de delito de fraude, que se trata directamente de conformidad con la ley penal de fraude en la recaudación de fondos. **
Otro delito muy relacionado con el delito de defraudación recaudatoria es el delito de captación ilícita de depósitos públicos, la diferencia entre ambos radica en:
**El delito de absorción ilícita de depósitos públicos tiene proyectos de inversión relativamente reales después de absorber fondos, con el propósito de obtener ganancias a través de la captación de fondos. **
**El delito de fraude de recaudación de fondos es **** simple y crudo, y **** el propósito de los delincuentes que absorben fondos es **** engañar al principal. **
Los dos son muy similares, e incluso parte de la composición penal está estipulada en la misma Ley. Por ejemplo, en la interpretación judicial revisada recientemente en 2022, los dos se superponen en gran medida.
"Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" (en adelante, la "Interpretación judicial de recaudación ilegal de fondos")
Artículo 2 Será condenado y sancionado como delito de captación ilícita de depósitos públicos, quien cometa cualquiera de los siguientes hechos y reúna las condiciones previstas en el primer párrafo del artículo 1 de esta Interpretación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la presente Interpretación. la Ley Penal:
……
(8) Absorción ilegal de fondos mediante préstamos en línea, inversión en acciones, transacciones en moneda virtual, etc.;
……
Artículo 7 Quien utilice medios fraudulentos para realizar los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con el propósito de poseerla ilegalmente, será condenado y sancionado como delito de fraude recaudatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Derecho Penal.
De las interpretaciones judiciales anteriores, no es difícil ver que la diferencia más importante entre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos es si se absorben fondos mediante fraude. **
Tercero, esclarecer las cuestiones clave en el delito de fraude en la recaudación de fondos
(1) Cómo distinguir entre el delito de fraude recaudatorio y el delito de captación ilícita de depósitos públicos
Dado que el delito de defraudación en la recaudación de fondos y el delito de captación ilegal de depósitos públicos son tan similares, pero la sentencia es completamente diferente, entonces el delito de defraudación en la captación de fondos y el delito de captación ilegal de depósitos públicos se ha convertido en un tema que necesita ser estar enfocado en
En la interpretación judicial de la “Interpretación Judicial de Captación Ilícita de Fondos”, se establece claramente la finalidad de la tenencia ilícita del delito de defraudación en la recaudación de fondos:
Artículo 7 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilícita de Fondos Según lo dispuesto en el Artículo 2, será condenado y castigado por el delito de recaudación de fondos. levantando el fraude.
La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, puede determinarse como "con el propósito de posesión ilegal":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades de producción y operación o son obviamente desproporcionados a la escala de los fondos recaudados, por lo que los fondos recaudados no pueden devolverse;
(2) malgastar imprudentemente los fondos recaudados para que los fondos recaudados no puedan devolverse;
(3) Escapar con fondos recaudados;
(4) Usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas;
(5) huir, transferir fondos, ocultar bienes y evadir la devolución de fondos;
(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o bancarrotas falsas, para evadir la devolución de fondos;
(7) negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otras circunstancias en las que se pueda determinar el propósito de la posesión ilegal.
La finalidad de la tenencia ilícita en el delito de defraudación recaudatoria debe determinarse de forma específica según las circunstancias. Si parte de la conducta ilícita de recaudación de fondos del actor tiene por objeto la posesión ilícita, los fondos de recaudación involucrados en la parte de la conducta ilícita de recaudación de fondos serán condenados y sancionados como delito de defraudación en la recaudación de fondos; en el delito conjunto de recaudación ilegal de fondos, algunos actores tienen el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen posesión ilegal de los fondos de recaudación de fondos En caso de intención y comportamiento conjunto, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y sancionado por el delito de defraudación en la recaudación de fondos.
**Cuando se trata de la industria de la moneda virtual, si el actor absorbe fondos pero no tiene la intención de operarlos, por supuesto que constituye un delito de fraude de recaudación de fondos, como la emisión de monedas para la venta sin productos reales de moneda virtual, y llevar a cabo negocios de alojamiento de máquinas mineras sin lugares ni equipos reales. **
**Sin embargo, en la práctica judicial, algunos emisores de moneda virtual que especulan maliciosamente sobre el precio de la moneda virtual también serán tratados como caso de fraude de recaudación de fondos. **
Caso No.: Tribunal Popular Superior de la Provincia de Zhejiang (2020) Zhe Xing Zhong No. 9
En 2016, Xia estableció la plataforma de inversión "Energy Californium". Primero, de acuerdo con la cantidad de usuarios fuera de línea, distribuyó una cantidad correspondiente de moneda virtual "Cf" de forma gratuita para aumentar la cantidad de usuarios, y luego controló el precio de "Cf" en la plataforma a través de operaciones manuales. , Deje que la "moneda de californio" siga subiendo. Incitar a los inversores posteriores a comprar "monedas Ciflorium" a un precio más alto, lo que permite que los antiguos inversores se beneficien.
La "moneda de californio" tenía un precio de $16 en junio de 2016 y subió a alrededor de $33 en septiembre de 2017.
En la operación real, por ejemplo, un inversor invierte 16 dólares estadounidenses a cambio de 1 "moneda Cf" y obtiene 1 "moneda Cf" gratis a través de varias formas de obtener "moneda Cf" en la plataforma de forma gratuita, y luego Xia y otros manipulan la "moneda Cf" "Al ascender a 32 dólares estadounidenses, los inversores pueden obtener 64 dólares estadounidenses vendiendo "monedas de californio", lo que equivale a obtener 64 dólares estadounidenses en capital e intereses con un capital de 16 dólares estadounidenses, y esto 64 dólares estadounidenses provienen de los fondos de inversión de inversores posteriores.
**Xia y otros también cobraron una gran cantidad de "monedas de californio" en sus manos muchas veces durante el proceso, y usaron el dinero obtenido para compras personales de casas, compras de automóviles y despilfarro personal. **
Este esquema Ponzi también explotó rápidamente. En septiembre de 2017, debido a que Xia y otros no pudieron sacar provecho del precio de "Cf", el precio de "Cf" había bajado a 0,3 USD en el momento del incidente. Solo los inversores identificado por el tribunal La pérdida es de 445 millones de yuanes,
**Al final, el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou caracterizó el comportamiento de Xia y otros como el delito de fraude de recaudación de fondos, sentenció a Xia a cadena perpetua y confiscó todos los bienes personales. **
Este caso es un delito atípico de fraude de recaudación de fondos de moneda virtual. **Aunque existen "monedas Cf", el tribunal juzgó basándose en los hechos de que las "monedas Cf" no tienen valor real, y Xia usó el dinero que obtuvo para fines personales. El tribunal finalmente se ocupó de Xia y otros por el delito de fraude en la recaudación de fondos. **
Otros operadores de moneda virtual también deben tener cuidado. Primero, debe haber varios riesgos criminales graves al manipular el precio de la moneda virtual. Segundo, los ingresos de capital de la empresa obtenidos de la emisión de moneda deben convertirse en ingresos personales de manera compatible. De lo contrario, usted también pueden hacer frente a los riesgos penales correspondientes.
(2) Cómo distinguir el delito de fraude recaudatorio del delito de venta piramidal
En el artículo anterior del autor "Explicación de un artículo 丨 Un gran inventario de casos de MLM de moneda virtual de China", presenté en detalle los delitos del esquema piramidal nacional que involucran moneda virtual:
Los lectores pueden encontrar que, debido a la naturaleza virtual de la moneda virtual, no existen productos físicos y, a menudo, solo existe el flujo de fondos en el proceso comercial. Por lo tanto, la composición del delito de fraude de recaudación de fondos por ** moneda virtual y el delito de esquemas piramidales son muy similares. ** No solo eso, sino que en la práctica judicial, algunos de los acusados en el mismo caso fueron identificados como fraude de recaudación de fondos y otros como esquemas piramidales.
Entonces, ¿cómo deben distinguirse los dos delitos?
En primer lugar, en la práctica judicial, cuando el tribunal determine la conducta de los dos delitos, el tribunal se centrará en examinar la capacidad del perpetrador para controlar la absorción de fondos y las circunstancias específicas de posesión, uso y conversión. **
**En los casos judiciales, es más probable que los iniciadores de proyectos y los controladores reales de los fondos sean identificados como fraudes de recaudación de fondos, mientras que los organizadores y líderes de otros esquemas piramidales se identifican como organizadores y líderes de esquemas piramidales. ** El principal criterio de distinción es la disposición y uso de los fondos.
En segundo lugar, en el contenido de la revisión judicial, el tribunal se centrará en el propósito de los fondos, es decir, si la mayor parte de los fondos recaudados se utilizan para la operación del proyecto.
En los delitos de MLM, aunque no hay actividades reales de producción y operación, los líderes de la organización de las actividades de MLM también incurrirán en muchos costos al realizar actividades de MLM con moneda virtual, como bonificaciones por reembolsos de nivel, compra de una gran cantidad de minas para la implementación de la modelo de minería, etc. Costos de máquinas, costos de propiedad del espacio de oficina y salarios del personal, etc. (como el caso de la plataforma de inversión en línea "energy californium (kāi)" mencionado anteriormente)
En el caso de ser condenado por un delito de defraudación de recaudación de fondos, el iniciador del proyecto y el controlador de los fondos utilizaron la mayor parte de los fondos para gastos personales, lo cual está en línea con la determinación de tenencia ilícita en la “Interpretación Judicial de captación ilegal de fondos".
** En general, es más probable que los promotores de proyectos de moneda virtual estén involucrados en el fraude de recaudación de fondos. Si los promotores **** utilizan principalmente los ingresos operativos para sus actividades comerciales, a menudo serán identificados como delitos de MLM, mientras que los **** utilizan la mayor parte de sus ingresos operativos para gastos personales, será más fácil identificarlos para el delito de fraude de recaudación de fondos. **
**(3) ¿El solo cobro de moneda virtual durante la operación constituye el delito de fraude de recaudación de fondos? **
Para evitar varios riesgos provocados por las transacciones en moneda fiduciaria, la mayoría de los emisores de moneda virtual a menudo eligen la moneda virtual como intermediario de las transacciones, y los usuarios solo pueden usar varias monedas virtuales basadas en monedas estables. De hecho, este modo de operación puede reducir los riesgos comerciales en muchos aspectos.
**Entonces, si solo se cobra moneda virtual, ¿constituye un delito de fraude de recaudación de fondos? **
**La respuesta es sí. **
La moneda virtual se ha producido durante casi diez años, y gradualmente ha surgido en la práctica judicial una comprensión y un manejo maduros de la moneda virtual. Aunque el gobierno no ha reconocido que la moneda virtual tenga la naturaleza de la moneda, sin importar qué tipo de moneda virtual, eventualmente se dará cuenta de su propio valor al convertirla en monedas legales como dólares estadounidenses y renminbi. absorción de fondos. **
Por lo tanto, en el negocio de la moneda virtual, aunque la moneda virtual no pertenece a la moneda o al capital, solo la recolección de la moneda virtual no afecta la determinación del poder judicial sobre el comportamiento del actor de absorber fondos. condena del delito. **
** (4) ¿Cómo determinar el monto del delito de fraude de recaudación de fondos de moneda virtual? **
Los amigos que consultan sobre el delito de fraude de recaudación de fondos a menudo se preocupan por el tema de la sentencia, y el tema más importante en la sentencia es el cálculo de la cantidad del delito.
Entonces, ¿cómo calcular el monto del delito de fraude de recaudación de fondos? Si ha deslizado pedidos en el proceso de operación de moneda virtual, ¿se verá afectado el monto?
El artículo 8 de la Interpretación Judicial sobre Captación Ilícita de Fondos establece el cómputo de la pena y cuantía del delito:
"Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" Artículo 8 Si el monto del fraude de recaudación de fondos es superior a 100.000 yuanes, se considerará como un "gran cantidad"; si la cantidad es superior a 1 millón de yuanes, se identificará como "sustancial".
Si el monto del fraude en la recaudación de fondos es superior a 500.000 yuanes, y también se dan las circunstancias del artículo 3, párrafo 2, artículo 3 de esta Interpretación, se determinará como "otras circunstancias graves" según lo estipulado en el artículo 192 de la Derecho penal.
El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en base a la cantidad realmente obtenida por el perpetrador, y se debe deducir el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los gastos de publicidad, los gastos de intermediación, los gastos de tramitación, los sobornos pagados por los perpetradores para la realización de actividades fraudulentas de recaudación de fondos, o utilizados para sobornos, regalos, etc. Los intereses pagados por el autor para llevar a cabo actividades de fraude para recaudar fondos se incluirán en el monto del fraude, excepto que el principal puede compensarse con el principal si no ha sido devuelto.
En términos de sentencia, combinado con las disposiciones de la Ley Penal, se puede resumir en la siguiente tabla:
Sobre el cómputo del monto del delito, esta disposición se puede dividir en los siguientes puntos:
① El monto del delito se calcula sobre la base del "monto real defraudado";
② Se debe descontar el importe devuelto antes del siniestro;
③ Si hay un principal pendiente, los intereses pagados pueden deducirse del principal.
④ No se deducirán los costos de fraude;
El primer punto puede responder claramente a la pregunta anterior sobre si la transacción fraudulenta del emisor de la moneda ** puede incluirse en el monto delictivo: ** no está incluido. **
En la práctica judicial, el personal judicial a menudo incluye erróneamente las transacciones falsas realizadas por el emisor de la moneda para elevar el precio de la moneda virtual al monto delictivo. El emisor de la moneda no entendió la ley y no discutió, y finalmente obtuvo una significativa mayor cantidad sentencia. En realidad, esta cantidad es sólo una conducta procesal, no pertenece a la cantidad efectivamente defraudada por el delito de defraudación recaudatoria, y no puede computarse como cantidad del delito.
Al mismo tiempo, cabe señalar que el "monto devuelto" en el segundo punto incluye el comportamiento de recompra del emisor de la moneda del proyecto de moneda virtual **Si el emisor de la moneda recupera con éxito la moneda virtual del inversor antes del caso se emite, la recompra se puede deducir como "monto reembolsado". **
Cuarto, Conclusión
El delito de operación ilegal de negocios es un delito de bolsillo establecido por la ley penal para proteger el orden del mercado, abarca una gran cantidad de delitos y existen muchos riesgos delictivos que tienen intersecciones con negocios relacionados con monedas virtuales, por lo que estos casos son muy complicado.
Pero en general, el delito de operación comercial ilegal es un delito de bolsillo e involucra cosas nuevas como la moneda virtual. El poder judicial será muy cauteloso al manejarlo. Siempre que se comprendan los puntos clave de la defensa, hay un mucho espacio para la defensa. **
Este artículo clasifica los tipos anteriores de delitos comerciales ilegales que involucran moneda virtual que ocurren con más frecuencia. Además, hay muchos negocios de moneda virtual que implican el riesgo de delitos comerciales ilegales, como la emisión de ** moneda virtual y transacciones transfronterizas. negocio físico. , Brindar servicios de valor agregado de moneda virtual, ** OTCnegocio de moneda virtual, etc., debido al gran contenido y complejidad, no se expanden en este artículo, y se actualizará continuamente en el futuro.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Un artículo cuenta la historia: revisión del caso de fraude de recaudación de fondos con moneda virtual de China
I. Introducción
Desde el surgimiento de la moneda virtual, el nivel sin precedentes de aumento vertiginoso ha permitido que los inversores primerizos obtengan cientos de millones de dividendos y, por otro lado, también ha hecho que algunos inversores que observan desde el margen se sientan ansiosos.
La mentalidad de los inversores externos ansiosos por subirse al autobús les ha dado a algunos delincuentes la oportunidad de defraudar a los inversores de su principal mediante la promoción de la emisión de monedas, la venta de máquinas de minería, el alojamiento de máquinas de minería o los servicios de gestión de riqueza de moneda virtual, etc. . Al final, estos casos suelen ser tratados por el poder judicial como el delito de fraude en la recaudación de fondos.
Este artículo comienza con el crimen cruzado de la moneda virtual y el fraude de recaudación de fondos, resume los puntos principales de tales casos y discute con colegas de la industria legal. También espera brindar ayuda a los profesionales de la industria de blockchain y reducir tales riesgos criminales.
Sitio de búsqueda: Biblioteca de código alfa
Fecha de consulta: 10 de junio de 2023
Palabras clave: "moneda virtual", "causa criminal", "fraude de recaudación de fondos"
En esta búsqueda se recuperaron un total de 159 documentos. Entre ellos, hay 96 artículos de tribunales básicos, 53 artículos de tribunales intermedios y 10 artículos de tribunales superiores.
2.¿Qué es el delito de fraude recaudatorio?
El delito de defraudación recaudatoria es un delito de defraudación financiera previsto en la Ley Penal. Si bien la defraudación recaudatoria también está en consonancia con la connotación de delitos ordinarios de defraudación, la defraudación recaudatoria no sólo viola los derechos de propiedad, sino que también entorpece la vida del país. orden financiero, por lo que será objeto de una sanción penal más severa.
** En pocas palabras, el delito de fraude en la recaudación de fondos es un tipo especial de delito de fraude, que se trata directamente de conformidad con la ley penal de fraude en la recaudación de fondos. **
Otro delito muy relacionado con el delito de defraudación recaudatoria es el delito de captación ilícita de depósitos públicos, la diferencia entre ambos radica en:
**El delito de absorción ilícita de depósitos públicos tiene proyectos de inversión relativamente reales después de absorber fondos, con el propósito de obtener ganancias a través de la captación de fondos. **
**El delito de fraude de recaudación de fondos es **** simple y crudo, y **** el propósito de los delincuentes que absorben fondos es **** engañar al principal. **
Los dos son muy similares, e incluso parte de la composición penal está estipulada en la misma Ley. Por ejemplo, en la interpretación judicial revisada recientemente en 2022, los dos se superponen en gran medida.
De las interpretaciones judiciales anteriores, no es difícil ver que la diferencia más importante entre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos es si se absorben fondos mediante fraude. **
Tercero, esclarecer las cuestiones clave en el delito de fraude en la recaudación de fondos
(1) Cómo distinguir entre el delito de fraude recaudatorio y el delito de captación ilícita de depósitos públicos
Dado que el delito de defraudación en la recaudación de fondos y el delito de captación ilegal de depósitos públicos son tan similares, pero la sentencia es completamente diferente, entonces el delito de defraudación en la captación de fondos y el delito de captación ilegal de depósitos públicos se ha convertido en un tema que necesita ser estar enfocado en
En la interpretación judicial de la “Interpretación Judicial de Captación Ilícita de Fondos”, se establece claramente la finalidad de la tenencia ilícita del delito de defraudación en la recaudación de fondos:
Artículo 7 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilícita de Fondos Según lo dispuesto en el Artículo 2, será condenado y castigado por el delito de recaudación de fondos. levantando el fraude.
La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos, bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, puede determinarse como "con el propósito de posesión ilegal":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades de producción y operación o son obviamente desproporcionados a la escala de los fondos recaudados, por lo que los fondos recaudados no pueden devolverse;
(2) malgastar imprudentemente los fondos recaudados para que los fondos recaudados no puedan devolverse;
(3) Escapar con fondos recaudados;
(4) Usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas;
(5) huir, transferir fondos, ocultar bienes y evadir la devolución de fondos;
(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o bancarrotas falsas, para evadir la devolución de fondos;
(7) negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otras circunstancias en las que se pueda determinar el propósito de la posesión ilegal.
La finalidad de la tenencia ilícita en el delito de defraudación recaudatoria debe determinarse de forma específica según las circunstancias. Si parte de la conducta ilícita de recaudación de fondos del actor tiene por objeto la posesión ilícita, los fondos de recaudación involucrados en la parte de la conducta ilícita de recaudación de fondos serán condenados y sancionados como delito de defraudación en la recaudación de fondos; en el delito conjunto de recaudación ilegal de fondos, algunos actores tienen el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen posesión ilegal de los fondos de recaudación de fondos En caso de intención y comportamiento conjunto, el autor con el propósito de posesión ilegal será condenado y sancionado por el delito de defraudación en la recaudación de fondos.
**Cuando se trata de la industria de la moneda virtual, si el actor absorbe fondos pero no tiene la intención de operarlos, por supuesto que constituye un delito de fraude de recaudación de fondos, como la emisión de monedas para la venta sin productos reales de moneda virtual, y llevar a cabo negocios de alojamiento de máquinas mineras sin lugares ni equipos reales. **
**Sin embargo, en la práctica judicial, algunos emisores de moneda virtual que especulan maliciosamente sobre el precio de la moneda virtual también serán tratados como caso de fraude de recaudación de fondos. **
Este caso es un delito atípico de fraude de recaudación de fondos de moneda virtual. **Aunque existen "monedas Cf", el tribunal juzgó basándose en los hechos de que las "monedas Cf" no tienen valor real, y Xia usó el dinero que obtuvo para fines personales. El tribunal finalmente se ocupó de Xia y otros por el delito de fraude en la recaudación de fondos. **
Otros operadores de moneda virtual también deben tener cuidado. Primero, debe haber varios riesgos criminales graves al manipular el precio de la moneda virtual. Segundo, los ingresos de capital de la empresa obtenidos de la emisión de moneda deben convertirse en ingresos personales de manera compatible. De lo contrario, usted también pueden hacer frente a los riesgos penales correspondientes.
(2) Cómo distinguir el delito de fraude recaudatorio del delito de venta piramidal
En el artículo anterior del autor "Explicación de un artículo 丨 Un gran inventario de casos de MLM de moneda virtual de China", presenté en detalle los delitos del esquema piramidal nacional que involucran moneda virtual:
Los lectores pueden encontrar que, debido a la naturaleza virtual de la moneda virtual, no existen productos físicos y, a menudo, solo existe el flujo de fondos en el proceso comercial. Por lo tanto, la composición del delito de fraude de recaudación de fondos por ** moneda virtual y el delito de esquemas piramidales son muy similares. ** No solo eso, sino que en la práctica judicial, algunos de los acusados en el mismo caso fueron identificados como fraude de recaudación de fondos y otros como esquemas piramidales.
Entonces, ¿cómo deben distinguirse los dos delitos?
En primer lugar, en la práctica judicial, cuando el tribunal determine la conducta de los dos delitos, el tribunal se centrará en examinar la capacidad del perpetrador para controlar la absorción de fondos y las circunstancias específicas de posesión, uso y conversión. **
**En los casos judiciales, es más probable que los iniciadores de proyectos y los controladores reales de los fondos sean identificados como fraudes de recaudación de fondos, mientras que los organizadores y líderes de otros esquemas piramidales se identifican como organizadores y líderes de esquemas piramidales. ** El principal criterio de distinción es la disposición y uso de los fondos.
En segundo lugar, en el contenido de la revisión judicial, el tribunal se centrará en el propósito de los fondos, es decir, si la mayor parte de los fondos recaudados se utilizan para la operación del proyecto.
En los delitos de MLM, aunque no hay actividades reales de producción y operación, los líderes de la organización de las actividades de MLM también incurrirán en muchos costos al realizar actividades de MLM con moneda virtual, como bonificaciones por reembolsos de nivel, compra de una gran cantidad de minas para la implementación de la modelo de minería, etc. Costos de máquinas, costos de propiedad del espacio de oficina y salarios del personal, etc. (como el caso de la plataforma de inversión en línea "energy californium (kāi)" mencionado anteriormente)
En el caso de ser condenado por un delito de defraudación de recaudación de fondos, el iniciador del proyecto y el controlador de los fondos utilizaron la mayor parte de los fondos para gastos personales, lo cual está en línea con la determinación de tenencia ilícita en la “Interpretación Judicial de captación ilegal de fondos".
** En general, es más probable que los promotores de proyectos de moneda virtual estén involucrados en el fraude de recaudación de fondos. Si los promotores **** utilizan principalmente los ingresos operativos para sus actividades comerciales, a menudo serán identificados como delitos de MLM, mientras que los **** utilizan la mayor parte de sus ingresos operativos para gastos personales, será más fácil identificarlos para el delito de fraude de recaudación de fondos. **
**(3) ¿El solo cobro de moneda virtual durante la operación constituye el delito de fraude de recaudación de fondos? **
Para evitar varios riesgos provocados por las transacciones en moneda fiduciaria, la mayoría de los emisores de moneda virtual a menudo eligen la moneda virtual como intermediario de las transacciones, y los usuarios solo pueden usar varias monedas virtuales basadas en monedas estables. De hecho, este modo de operación puede reducir los riesgos comerciales en muchos aspectos.
**Entonces, si solo se cobra moneda virtual, ¿constituye un delito de fraude de recaudación de fondos? **
**La respuesta es sí. **
La moneda virtual se ha producido durante casi diez años, y gradualmente ha surgido en la práctica judicial una comprensión y un manejo maduros de la moneda virtual. Aunque el gobierno no ha reconocido que la moneda virtual tenga la naturaleza de la moneda, sin importar qué tipo de moneda virtual, eventualmente se dará cuenta de su propio valor al convertirla en monedas legales como dólares estadounidenses y renminbi. absorción de fondos. **
Por lo tanto, en el negocio de la moneda virtual, aunque la moneda virtual no pertenece a la moneda o al capital, solo la recolección de la moneda virtual no afecta la determinación del poder judicial sobre el comportamiento del actor de absorber fondos. condena del delito. **
** (4) ¿Cómo determinar el monto del delito de fraude de recaudación de fondos de moneda virtual? **
Los amigos que consultan sobre el delito de fraude de recaudación de fondos a menudo se preocupan por el tema de la sentencia, y el tema más importante en la sentencia es el cálculo de la cantidad del delito.
Entonces, ¿cómo calcular el monto del delito de fraude de recaudación de fondos? Si ha deslizado pedidos en el proceso de operación de moneda virtual, ¿se verá afectado el monto?
El artículo 8 de la Interpretación Judicial sobre Captación Ilícita de Fondos establece el cómputo de la pena y cuantía del delito:
En términos de sentencia, combinado con las disposiciones de la Ley Penal, se puede resumir en la siguiente tabla:
Sobre el cómputo del monto del delito, esta disposición se puede dividir en los siguientes puntos:
① El monto del delito se calcula sobre la base del "monto real defraudado";
② Se debe descontar el importe devuelto antes del siniestro;
③ Si hay un principal pendiente, los intereses pagados pueden deducirse del principal.
④ No se deducirán los costos de fraude;
El primer punto puede responder claramente a la pregunta anterior sobre si la transacción fraudulenta del emisor de la moneda ** puede incluirse en el monto delictivo: ** no está incluido. **
En la práctica judicial, el personal judicial a menudo incluye erróneamente las transacciones falsas realizadas por el emisor de la moneda para elevar el precio de la moneda virtual al monto delictivo. El emisor de la moneda no entendió la ley y no discutió, y finalmente obtuvo una significativa mayor cantidad sentencia. En realidad, esta cantidad es sólo una conducta procesal, no pertenece a la cantidad efectivamente defraudada por el delito de defraudación recaudatoria, y no puede computarse como cantidad del delito.
Al mismo tiempo, cabe señalar que el "monto devuelto" en el segundo punto incluye el comportamiento de recompra del emisor de la moneda del proyecto de moneda virtual **Si el emisor de la moneda recupera con éxito la moneda virtual del inversor antes del caso se emite, la recompra se puede deducir como "monto reembolsado". **
Cuarto, Conclusión
El delito de operación ilegal de negocios es un delito de bolsillo establecido por la ley penal para proteger el orden del mercado, abarca una gran cantidad de delitos y existen muchos riesgos delictivos que tienen intersecciones con negocios relacionados con monedas virtuales, por lo que estos casos son muy complicado.
Pero en general, el delito de operación comercial ilegal es un delito de bolsillo e involucra cosas nuevas como la moneda virtual. El poder judicial será muy cauteloso al manejarlo. Siempre que se comprendan los puntos clave de la defensa, hay un mucho espacio para la defensa. **
Este artículo clasifica los tipos anteriores de delitos comerciales ilegales que involucran moneda virtual que ocurren con más frecuencia. Además, hay muchos negocios de moneda virtual que implican el riesgo de delitos comerciales ilegales, como la emisión de ** moneda virtual y transacciones transfronterizas. negocio físico. , Brindar servicios de valor agregado de moneda virtual, ** OTC negocio de moneda virtual, etc., debido al gran contenido y complejidad, no se expanden en este artículo, y se actualizará continuamente en el futuro.