Un fraude de phishing que implica a conocidos encriptadores ha llevado al robo de 28 millones de dólares, siendo ETH la opción preferida para el blanqueo de capital.
Análisis de un incidente de phishing que causó pérdidas significativas debido a la suplantación de personas famosas en el mundo de la encriptación
Recientemente, un incidente de phishing que involucra a una persona conocida en el ámbito de los Activos Cripto ha llamado la atención en la industria. Un destacado individuo del sector de Activos Cripto publicó en las redes sociales que alguien había falsificado su identidad para crear cuentas falsas, y a través del envío de enlaces de phishing, provocó que las víctimas perdieran activos encriptados por un valor de 60ETH.
Este evento provocó rápidamente un intenso debate, y la víctima luego contactó al equipo de seguridad en busca de ayuda. Tras una investigación, se descubrió que la entidad detrás de este incidente es un proveedor de servicios de phishing, y el grupo de víctimas está creciendo rápidamente, con un monto de fondos robados que ya supera los 28 millones de dólares.
Análisis de técnicas de phishing
Suplantar a personas famosas en plataformas sociales es una táctica de fraude común. Los estafadores utilizan un discurso cuidadosamente diseñado para inducir a las víctimas a hacer clic en enlaces de phishing para autorizar monedas o descargar software malicioso, obteniendo así ilegalmente diversos Activos Cripto.
En este evento, la pérdida de un solo víctima alcanzó los 200,000 dólares, incluyendo Ethereum y certificados de staking de Ethereum. De los cuales, 57.54weETH fluyeron directamente a la dirección de phishing y fueron intercambiados por ETH para acumularse, además, 0.58ETH se transfirieron a través del contrato de phishing.
La auditoría de fondos muestra que este es un caso típico de un evento de robo de moneda por parte de un Drainer profesional. La banda criminal transferirá inmediatamente activos valiosos, incluidos los tokens emitidos por protocolos reconocidos, después de obtener permisos de dirección. Actualmente, la dirección aún tiene aproximadamente 197.78ETH y otros tokens por un valor de 30,000 dólares.
Evaluación del tamaño de los fondos
A través del seguimiento de la fuente de las tarifas, el equipo de seguridad descubrió que esta dirección estaba estrechamente relacionada con la dirección comercial de un conocido proveedor de servicios de phishing. En los últimos meses, esta dirección ha transferido fondos a más de 30 subdirecciones, las cuales son ampliamente utilizadas para la recolección de fondos de diversas actividades fraudulentas de phishing.
Según estadísticas, solo en la primera mitad de este año, estas direcciones han obtenido ilegalmente activos por un valor superior a 28 millones de dólares, de los cuales más de 20 millones de dólares ya han sido lavados y transferidos. Y esto podría ser solo una pequeña parte de toda la red criminal.
Análisis de métodos de lavado de dinero
A diferencia de otros grupos de delincuentes que se centran en monedas estables, estos criminales muestran más características "nativas de la encriptación". Tienden a convertir sus ganancias ilegales en ETH en lugar de monedas estables y ocultan el destino de los fondos a través de plataformas de pago y cambio centralizadas, en lugar de utilizar métodos tradicionales de lavado de dinero.
Por ejemplo, una de las direcciones utilizó en gran medida varias plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas al lavar fondos. La dirección que acumula los ingresos ilícitos de este evento aún no ha comenzado las actividades de lavado, y el equipo de seguridad está monitoreando continuamente, buscando oportunidades para interceptar los fondos.
Por último, recordamos nuevamente a los inversores que deben confirmar varias veces la información oficial del proyecto antes de realizar cualquier operación, para evitar convertirse en víctimas de ataques de phishing.
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Degentleman
· hace11h
Esto es demasiado absurdo, otra vez autorización de envío de Token.
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CryptoCrazyGF
· 08-13 21:29
Es fácil ganar dinero copiando las tareas de los expertos del mundo Cripto.
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ApeDegen
· 08-13 21:21
Tsk, me han engañado otra vez.
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AirdropHustler
· 08-13 21:21
La gente seguirá tomando a la gente por tonta después de que se haya cobrado el impuesto sobre el coeficiente intelectual.
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LiquiditySurfer
· 08-13 21:18
Este año, ¿por qué hay tantas personas a las que les han hackeado la billetera?
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Anon4461
· 08-13 21:00
Otra vez tontos toman a la gente por tonta, me muero de risa.
Un fraude de phishing que implica a conocidos encriptadores ha llevado al robo de 28 millones de dólares, siendo ETH la opción preferida para el blanqueo de capital.
Análisis de un incidente de phishing que causó pérdidas significativas debido a la suplantación de personas famosas en el mundo de la encriptación
Recientemente, un incidente de phishing que involucra a una persona conocida en el ámbito de los Activos Cripto ha llamado la atención en la industria. Un destacado individuo del sector de Activos Cripto publicó en las redes sociales que alguien había falsificado su identidad para crear cuentas falsas, y a través del envío de enlaces de phishing, provocó que las víctimas perdieran activos encriptados por un valor de 60ETH.
Este evento provocó rápidamente un intenso debate, y la víctima luego contactó al equipo de seguridad en busca de ayuda. Tras una investigación, se descubrió que la entidad detrás de este incidente es un proveedor de servicios de phishing, y el grupo de víctimas está creciendo rápidamente, con un monto de fondos robados que ya supera los 28 millones de dólares.
Análisis de técnicas de phishing
Suplantar a personas famosas en plataformas sociales es una táctica de fraude común. Los estafadores utilizan un discurso cuidadosamente diseñado para inducir a las víctimas a hacer clic en enlaces de phishing para autorizar monedas o descargar software malicioso, obteniendo así ilegalmente diversos Activos Cripto.
En este evento, la pérdida de un solo víctima alcanzó los 200,000 dólares, incluyendo Ethereum y certificados de staking de Ethereum. De los cuales, 57.54weETH fluyeron directamente a la dirección de phishing y fueron intercambiados por ETH para acumularse, además, 0.58ETH se transfirieron a través del contrato de phishing.
La auditoría de fondos muestra que este es un caso típico de un evento de robo de moneda por parte de un Drainer profesional. La banda criminal transferirá inmediatamente activos valiosos, incluidos los tokens emitidos por protocolos reconocidos, después de obtener permisos de dirección. Actualmente, la dirección aún tiene aproximadamente 197.78ETH y otros tokens por un valor de 30,000 dólares.
Evaluación del tamaño de los fondos
A través del seguimiento de la fuente de las tarifas, el equipo de seguridad descubrió que esta dirección estaba estrechamente relacionada con la dirección comercial de un conocido proveedor de servicios de phishing. En los últimos meses, esta dirección ha transferido fondos a más de 30 subdirecciones, las cuales son ampliamente utilizadas para la recolección de fondos de diversas actividades fraudulentas de phishing.
Según estadísticas, solo en la primera mitad de este año, estas direcciones han obtenido ilegalmente activos por un valor superior a 28 millones de dólares, de los cuales más de 20 millones de dólares ya han sido lavados y transferidos. Y esto podría ser solo una pequeña parte de toda la red criminal.
Análisis de métodos de lavado de dinero
A diferencia de otros grupos de delincuentes que se centran en monedas estables, estos criminales muestran más características "nativas de la encriptación". Tienden a convertir sus ganancias ilegales en ETH en lugar de monedas estables y ocultan el destino de los fondos a través de plataformas de pago y cambio centralizadas, en lugar de utilizar métodos tradicionales de lavado de dinero.
Por ejemplo, una de las direcciones utilizó en gran medida varias plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas al lavar fondos. La dirección que acumula los ingresos ilícitos de este evento aún no ha comenzado las actividades de lavado, y el equipo de seguridad está monitoreando continuamente, buscando oportunidades para interceptar los fondos.
Por último, recordamos nuevamente a los inversores que deben confirmar varias veces la información oficial del proyecto antes de realizar cualquier operación, para evitar convertirse en víctimas de ataques de phishing.