El Grupo Huiwang está sospechado de un blanqueo de capital de 40 mil millones de dólares en encriptación. El volumen de transacciones en el dark web podría superar a Hydra.
El reino oculto del cibercrimen: los oscuros negocios del Grupo Huiwang
El mayor mercado de comercio de productos ilegales de Camboya se esconde detrás de un conocido grupo de servicios financieros. El Grupo Huiwang opera aparentemente en negocios legales como seguros y cambio de divisas, y su departamento de pagos "Huiwang Payment" se autodenomina "el Alipay de Camboya". Sin embargo, según una investigación del Departamento del Tesoro de EE. UU., Huiwang ha lavado en realidad al menos 4,000 millones de dólares por fraude y robo de criptomonedas.
El núcleo de Huiwang es un departamento misterioso llamado "Huiwang International Payments". Según fuentes cercanas, este departamento asiste directamente a las actividades fraudulentas, actuando como un intermediario entre los estafadores y los lavadores de dinero, y cobrando tarifas. Documentos internos muestran que los empleados utilizan seudónimos y registran detalladamente la información de miles de víctimas.
Huiwang gestiona miles de grupos de Telegram, que a primera vista parecen ser solo una plataforma de negociación común. Pero tras el cierre de un mercado subterráneo en Birmania, la atmósfera en la plataforma Huiwang se volvió oscura. Los usuarios comenzaron a vender abiertamente productos ilegales como monedas falsas y datos robados, e incluso ofrecieron directamente servicios relacionados con el fraude.
Investigaciones de una empresa de estudios sobre blockchain muestran que el volumen de transacciones de Huibao podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares, superando con creces el anterior mayor mercado de la dark web "Hydra". El modelo de negocio de Huibao es extremadamente complejo, eludiendo la regulación mediante cambios frecuentes de nombre y traslado de operaciones. Incluso después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciara sanciones, Huibao sigue operando de alguna forma.
El surgimiento de Huiwang destaca la dificultad de combatir el mercado del crimen descentralizado. A pesar de que los gobiernos y empresas de varios países han tomado una serie de medidas, la red criminal detrás de Huiwang se ha integrado profundamente en el sistema capitalista global, siendo difícil de erradicar a corto plazo. Este enorme imperio subterráneo sigue transformándose, continuando apoyando la floreciente industria de fraudes en línea en Asia.
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FrontRunFighter
· 08-13 19:53
solo otra hidra en el bosque oscuro... esquema clásico de frontrunning pero mucho más grande, la verdad
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MemecoinTrader
· 08-13 19:50
acabo de recopilar los datos de señales sociales... la operación de huiwang hace que hydra parezca un juego de aficionados, para ser honesto. su manual de psyops está en otro nivel, no voy a mentir.
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SignatureDenied
· 08-13 19:50
El dark web tontos han sido tomados por tontos nuevamente.
El Grupo Huiwang está sospechado de un blanqueo de capital de 40 mil millones de dólares en encriptación. El volumen de transacciones en el dark web podría superar a Hydra.
El reino oculto del cibercrimen: los oscuros negocios del Grupo Huiwang
El mayor mercado de comercio de productos ilegales de Camboya se esconde detrás de un conocido grupo de servicios financieros. El Grupo Huiwang opera aparentemente en negocios legales como seguros y cambio de divisas, y su departamento de pagos "Huiwang Payment" se autodenomina "el Alipay de Camboya". Sin embargo, según una investigación del Departamento del Tesoro de EE. UU., Huiwang ha lavado en realidad al menos 4,000 millones de dólares por fraude y robo de criptomonedas.
El núcleo de Huiwang es un departamento misterioso llamado "Huiwang International Payments". Según fuentes cercanas, este departamento asiste directamente a las actividades fraudulentas, actuando como un intermediario entre los estafadores y los lavadores de dinero, y cobrando tarifas. Documentos internos muestran que los empleados utilizan seudónimos y registran detalladamente la información de miles de víctimas.
Huiwang gestiona miles de grupos de Telegram, que a primera vista parecen ser solo una plataforma de negociación común. Pero tras el cierre de un mercado subterráneo en Birmania, la atmósfera en la plataforma Huiwang se volvió oscura. Los usuarios comenzaron a vender abiertamente productos ilegales como monedas falsas y datos robados, e incluso ofrecieron directamente servicios relacionados con el fraude.
Investigaciones de una empresa de estudios sobre blockchain muestran que el volumen de transacciones de Huibao podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares, superando con creces el anterior mayor mercado de la dark web "Hydra". El modelo de negocio de Huibao es extremadamente complejo, eludiendo la regulación mediante cambios frecuentes de nombre y traslado de operaciones. Incluso después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciara sanciones, Huibao sigue operando de alguna forma.
El surgimiento de Huiwang destaca la dificultad de combatir el mercado del crimen descentralizado. A pesar de que los gobiernos y empresas de varios países han tomado una serie de medidas, la red criminal detrás de Huiwang se ha integrado profundamente en el sistema capitalista global, siendo difícil de erradicar a corto plazo. Este enorme imperio subterráneo sigue transformándose, continuando apoyando la floreciente industria de fraudes en línea en Asia.