Revelando la cadena de fraude en línea valorada en decenas de miles de millones de dólares, el Grupo Huiwang se convierte en el Amazon de los criminales.
El mercado negro del cibercrimen: Revelando la cadena de fraude valorada en miles de millones de dólares
En los rincones del mayor mercado de comercio ilegal del mundo, se pueden encontrar servicios de diversas cadenas de industrias oscuras. Desde moneda falsa, lavado de dinero hasta técnicas de hacking, aquí hay de todo si conoces la jerga. Este enorme mercado gris se concentra principalmente bajo una empresa camboyana llamada Huiwang Group.
El Grupo Huiwang es aparentemente una empresa legítima que ofrece servicios de seguros, cambio de divisas y servicios financieros, su departamento de pagos "Huiwang Pay" se autodenomina "el Alipay de Camboya". Sin embargo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado que Huiwang en realidad ha lavado al menos 4 mil millones de dólares provenientes de fraudes y robos de criptomonedas.
A través de entrevistas con funcionarios gubernamentales, personas dentro de las empresas y víctimas, así como el análisis de documentos internos, este artículo revela en detalle cómo Huiwang ha impulsado el desarrollo de la industria de fraudes en línea en Asia hasta convertirla en un monstruo de miles de millones de dólares.
El ex-hacker e investigador de amenazas cibernéticas Ngo Minh Hieu afirmó: "Huibaowang es como el Amazon de los criminales, su forma de organizar negocios y el rango de productos es sorprendente." Esta valoración coincide con la opinión de algunos organismos reguladores.
La estructura empresarial de Huiwang es extremadamente compleja, en esencia es un cascarón de una red de empresas relacionadas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. nombró a tres entidades clave: Huiwang Payment, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto y el operador de la plataforma de comercio en línea "Hao Wang Guarantee". En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció su plan para excluir completamente a Huiwang del sistema financiero estadounidense.
Otros países también están intensificando la represión. Tailandia está investigando a Huibao por supuestamente manejar ganancias de apuestas ilegales y fraudes. Telegram ha cerrado decenas de grupos de chat relacionados con Huibao. Tether ha congelado cerca de 30 millones de USDT relacionados con Haobao.
Aunque algunas entidades han anunciado su cierre en la superficie, la actividad en línea muestra que parecen seguir operando de alguna forma, eludiendo la regulación al cambiar de nombre o redirigir a los clientes a empresas asociadas. Por ejemplo, después de que Hao Wang Guarantee anunciara su cierre, su volumen de transacciones en realidad aumentó.
La persistencia de Huiwang destaca la dificultad de combatir los mercados descentralizados. Documentos internos muestran que su "mula de dinero" ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Algunas divisiones también tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
Dentro de Huiwang, un departamento misterioso llamado "Huiwang International Payment" es el principal centro de operaciones que ayuda a los negocios fraudulentos. Los empleados actúan como intermediarios directos entre los estafadores y los mulas de dinero, y cobran tarifas. Documentos internos registran los detalles de miles de víctimas.
El crimen cibernético ha crecido rápidamente en los países del sudeste asiático en los últimos años, con muchos parques de estafa operados por grupos delictivos liderados por chinos. En 2024, los ingresos de las estafas del tipo "esquema de la matanza de cerdos" aumentaron casi un 40% en comparación con el año anterior. El grupo de Telegram gestionado por Huiwang proporciona una plataforma de transacciones para esta cadena de industrias.
Las empresas de investigación de blockchain estiman que al menos 24 mil millones de dólares fluyen a través de las billeteras de criptomonedas utilizadas por Huibang Guarantee y sus comerciantes, superando con creces el anterior "mercado de Hydra" más grande.
Los documentos internos de Huiwang International Payment muestran que está profundamente involucrado en las operaciones, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a equipos de lavado de dinero que tienen un buen desempeño. Los documentos detallan la información de las víctimas, los detalles de las transacciones y las reglas para resolver disputas.
Algunos casos pueden coincidir con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, como el caso en el que Li Daren admitió haber lavado más de 73 millones de dólares a través de fraudes de inversión en criptomonedas.
Huiwang en Camboya es dirigido conjuntamente por gerentes chinos y figuras de poder locales. Aunque el banco central de Camboya revocó la licencia de Huiwang Payment, la empresa anunció rápidamente que trasladará sus operaciones a Japón y Canadá.
A pesar de enfrentar presión regulatoria, Huiwang todavía tiene múltiples protecciones. Ha lanzado su propia stablecoin USDH, afirmando que "no está sujeta a las restricciones regulatorias tradicionales".
Los expertos señalan que el ciberdelito se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo y siendo difícil de desmantelar fácilmente. Combatir esta enorme cadena de industrias grises aún enfrenta numerosos desafíos.
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ZkSnarker
· 08-12 19:16
bueno, técnicamente hablando... camboya es solo la punta de un enorme iceberg fintech subterráneo
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RadioShackKnight
· 08-12 19:15
¡40 mil millones de dólares, qué grande!
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LuckyBearDrawer
· 08-12 19:11
Otra vez Camboya... tsk
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GateUser-00be86fc
· 08-12 19:01
Vaya, esta cadena de producción es demasiado salvaje.
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MidnightSeller
· 08-12 18:57
Ellos blanquean capital, yo cambio moneda. Buena combinación.
Revelando la cadena de fraude en línea valorada en decenas de miles de millones de dólares, el Grupo Huiwang se convierte en el Amazon de los criminales.
El mercado negro del cibercrimen: Revelando la cadena de fraude valorada en miles de millones de dólares
En los rincones del mayor mercado de comercio ilegal del mundo, se pueden encontrar servicios de diversas cadenas de industrias oscuras. Desde moneda falsa, lavado de dinero hasta técnicas de hacking, aquí hay de todo si conoces la jerga. Este enorme mercado gris se concentra principalmente bajo una empresa camboyana llamada Huiwang Group.
El Grupo Huiwang es aparentemente una empresa legítima que ofrece servicios de seguros, cambio de divisas y servicios financieros, su departamento de pagos "Huiwang Pay" se autodenomina "el Alipay de Camboya". Sin embargo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado que Huiwang en realidad ha lavado al menos 4 mil millones de dólares provenientes de fraudes y robos de criptomonedas.
A través de entrevistas con funcionarios gubernamentales, personas dentro de las empresas y víctimas, así como el análisis de documentos internos, este artículo revela en detalle cómo Huiwang ha impulsado el desarrollo de la industria de fraudes en línea en Asia hasta convertirla en un monstruo de miles de millones de dólares.
El ex-hacker e investigador de amenazas cibernéticas Ngo Minh Hieu afirmó: "Huibaowang es como el Amazon de los criminales, su forma de organizar negocios y el rango de productos es sorprendente." Esta valoración coincide con la opinión de algunos organismos reguladores.
La estructura empresarial de Huiwang es extremadamente compleja, en esencia es un cascarón de una red de empresas relacionadas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. nombró a tres entidades clave: Huiwang Payment, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto y el operador de la plataforma de comercio en línea "Hao Wang Guarantee". En mayo de este año, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció su plan para excluir completamente a Huiwang del sistema financiero estadounidense.
Otros países también están intensificando la represión. Tailandia está investigando a Huibao por supuestamente manejar ganancias de apuestas ilegales y fraudes. Telegram ha cerrado decenas de grupos de chat relacionados con Huibao. Tether ha congelado cerca de 30 millones de USDT relacionados con Haobao.
Aunque algunas entidades han anunciado su cierre en la superficie, la actividad en línea muestra que parecen seguir operando de alguna forma, eludiendo la regulación al cambiar de nombre o redirigir a los clientes a empresas asociadas. Por ejemplo, después de que Hao Wang Guarantee anunciara su cierre, su volumen de transacciones en realidad aumentó.
La persistencia de Huiwang destaca la dificultad de combatir los mercados descentralizados. Documentos internos muestran que su "mula de dinero" ha fijado como objetivo a víctimas en al menos 12 países. Algunas divisiones también tienen sucursales en Polonia, Canadá y Japón.
Dentro de Huiwang, un departamento misterioso llamado "Huiwang International Payment" es el principal centro de operaciones que ayuda a los negocios fraudulentos. Los empleados actúan como intermediarios directos entre los estafadores y los mulas de dinero, y cobran tarifas. Documentos internos registran los detalles de miles de víctimas.
El crimen cibernético ha crecido rápidamente en los países del sudeste asiático en los últimos años, con muchos parques de estafa operados por grupos delictivos liderados por chinos. En 2024, los ingresos de las estafas del tipo "esquema de la matanza de cerdos" aumentaron casi un 40% en comparación con el año anterior. El grupo de Telegram gestionado por Huiwang proporciona una plataforma de transacciones para esta cadena de industrias.
Las empresas de investigación de blockchain estiman que al menos 24 mil millones de dólares fluyen a través de las billeteras de criptomonedas utilizadas por Huibang Guarantee y sus comerciantes, superando con creces el anterior "mercado de Hydra" más grande.
Los documentos internos de Huiwang International Payment muestran que está profundamente involucrado en las operaciones, e incluso proporciona grandes líneas de crédito a equipos de lavado de dinero que tienen un buen desempeño. Los documentos detallan la información de las víctimas, los detalles de las transacciones y las reglas para resolver disputas.
Algunos casos pueden coincidir con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, como el caso en el que Li Daren admitió haber lavado más de 73 millones de dólares a través de fraudes de inversión en criptomonedas.
Huiwang en Camboya es dirigido conjuntamente por gerentes chinos y figuras de poder locales. Aunque el banco central de Camboya revocó la licencia de Huiwang Payment, la empresa anunció rápidamente que trasladará sus operaciones a Japón y Canadá.
A pesar de enfrentar presión regulatoria, Huiwang todavía tiene múltiples protecciones. Ha lanzado su propia stablecoin USDH, afirmando que "no está sujeta a las restricciones regulatorias tradicionales".
Los expertos señalan que el ciberdelito se ha incrustado profundamente en el funcionamiento del capitalismo global, saqueando recursos de todo el mundo y siendo difícil de desmantelar fácilmente. Combatir esta enorme cadena de industrias grises aún enfrenta numerosos desafíos.