Desencriptar más de 55 mil millones de USDT en flujos de fondos, análisis profundo del comportamiento on-chain de plataformas de trading de alta frecuencia.
Análisis del flujo de fondos on-chain detrás de más de 55 mil millones de USDT
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha llamado la atención general. Esta plataforma está sospechada de participar en actividades de recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente realizando transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento on-chain, este artículo realiza un análisis detallado del comportamiento de depósito y retiro de USDT de dicha plataforma en la cadena TRON basado en datos públicos.
Resumen del flujo de fondos
Total de depósitos y retiros
Total de retiros: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Los datos muestran que la plataforma ha experimentado un gran flujo de fondos en y fuera en el último año y medio, con montos de retiro consistentemente superiores a los montos de depósito, alcanzando una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
El flujo de fondos en la plataforma se mantiene activo, con picos en los siguientes tres momentos:
8 de julio de 2024: Se observa un claro aumento por primera vez, tanto los depósitos como los retiros superan 1.000 millones de USDT.
Marzo y mayo de 2025: dos retiros de cantidades cercanas o superiores a 11 mil millones de USDT.
cambio en el número de transacciones
El número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando su pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, lo que demuestra características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, la cantidad de transacciones de depósito fluctúa menos, pero muestra una tendencia general al alza, con el número de depósitos diarios creciendo de manera constante hasta cerca de 140,000.
Es notable que los picos en las cantidades de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la cadena TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento se ha desacelerado.
análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：8.16 millones de USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：5.8 millones de USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：5.12 millones de USDT
Estas direcciones han estado activas a largo plazo desde 2023, con abundantes huellas on-chain. Entre ellas, la primera dirección no solo retira fondos de billeteras calientes de múltiples plataformas, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "Sanciones de OFAC", "Robo", "Explotador de BingX". La segunda dirección sospecha que es una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：16.65 mil millones USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 449 millones de USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：4.36 millones de USDT
Entre ellos, el primer depósito alcanzó los 1.600 millones de USDT, lo que equivale a 1.3 veces la cantidad de retiro más alta, con la primera transacción rastreable hasta 2022, sospechosamente perteneciente a una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Las otras dos direcciones sospechosamente parecen ser direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
A través del análisis de 10 direcciones de depósito y retiro comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el período de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00.
Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, lo que coincide en parte con el período de actividad de la dirección de retiro.
En direcciones individuales, se observa un aumento repentino de transacciones en períodos de tiempo específicos (como de 02:00 a 03:00), mientras que algunas direcciones de retiro prácticamente no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varios organismos reguladores internacionales han tomado medidas contra la plataforma y entidades relacionadas:
En julio de 2024, Tether congeló una dirección relacionada con la plataforma, con un monto cercano a 30 millones de USDT.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses brindar servicios a este grupo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo clasifica como parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea".
El informe de Elliptic señala que la plataforma ha manejado más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
El 15 de mayo de 2025, una plataforma de garantía relacionada anunció que cesaría operaciones debido a ser bloqueada por Telegram.
Este análisis proporciona una base de datos fundamental para entender las actividades on-chain de la plataforma, lo que ayuda a investigar más a fondo su modelo de operación y los riesgos potenciales.
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HodlKumamon
· hace19h
¿Cómo se equilibran los 55 mil millones de diferencia? ¡Qué enojada estoy, meow~
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GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
El dinero sudoroso de los tontos se ha ido así.
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ZKSherlock
· 08-10 20:16
de hecho... esos patrones de transacción gritan lavado de dinero, para ser honesto. ¿preocupaciones de privacidad, verdad?
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LiquidatedDreams
· 08-10 20:16
Tsk tsk, otro esquema de financiamiento condenado.
Desencriptar más de 55 mil millones de USDT en flujos de fondos, análisis profundo del comportamiento on-chain de plataformas de trading de alta frecuencia.
Análisis del flujo de fondos on-chain detrás de más de 55 mil millones de USDT
Recientemente, una plataforma llamada Huiwang Payment ha llamado la atención general. Esta plataforma está sospechada de participar en actividades de recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente realizando transacciones de USDT con frecuencia en la cadena TRON. Para comprender mejor las características de su comportamiento on-chain, este artículo realiza un análisis detallado del comportamiento de depósito y retiro de USDT de dicha plataforma en la cadena TRON basado en datos públicos.
Resumen del flujo de fondos
Total de depósitos y retiros
Los datos muestran que la plataforma ha experimentado un gran flujo de fondos en y fuera en el último año y medio, con montos de retiro consistentemente superiores a los montos de depósito, alcanzando una diferencia de 2,771 millones de USDT, mostrando una clara característica de "salida neta de fondos".
movimientos de capital semanales
El flujo de fondos en la plataforma se mantiene activo, con picos en los siguientes tres momentos:
cambio en el número de transacciones
El número de transacciones de retiro ha mostrado un aumento escalonado desde febrero de 2024, alcanzando su pico el 12 de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones en un solo día, lo que demuestra características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, la cantidad de transacciones de depósito fluctúa menos, pero muestra una tendencia general al alza, con el número de depósitos diarios creciendo de manera constante hasta cerca de 140,000.
Es notable que los picos en las cantidades de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento simultáneo en el número de transacciones.
Análisis del comportamiento del usuario
número de usuarios activos
Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la cadena TRON de la plataforma ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento se ha desacelerado.
análisis de direcciones activas
Dirección de retiro Top 3
Estas direcciones han estado activas a largo plazo desde 2023, con abundantes huellas on-chain. Entre ellas, la primera dirección no solo retira fondos de billeteras calientes de múltiples plataformas, sino que también interactúa con direcciones marcadas como "Sanciones de OFAC", "Robo", "Explotador de BingX". La segunda dirección sospecha que es una billetera controlada por alguna plataforma de garantía. La tercera dirección ha interactuado con múltiples plataformas de intercambio.
Dirección de depósito Top 3
Entre ellos, el primer depósito alcanzó los 1.600 millones de USDT, lo que equivale a 1.3 veces la cantidad de retiro más alta, con la primera transacción rastreable hasta 2022, sospechosamente perteneciente a una dirección de billetera controlada por alguna plataforma de garantía. Las otras dos direcciones sospechosamente parecen ser direcciones de billetera caliente de alguna plataforma de intercambio.
Análisis del tiempo activo
A través del análisis de 10 direcciones de depósito y retiro comunes seleccionadas al azar, se descubrió:
En direcciones individuales, se observa un aumento repentino de transacciones en períodos de tiempo específicos (como de 02:00 a 03:00), mientras que algunas direcciones de retiro prácticamente no tienen transacciones entre las 15:00 y las 00:00 del día siguiente.
Dinámicas regulatorias internacionales
Recientemente, varios organismos reguladores internacionales han tomado medidas contra la plataforma y entidades relacionadas:
Este análisis proporciona una base de datos fundamental para entender las actividades on-chain de la plataforma, lo que ayuda a investigar más a fondo su modelo de operación y los riesgos potenciales.