Revelando los Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: Cuidado con las trampas de altos rendimientos
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una rama china de un intercambio internacional de oro, atrayendo a los inversores bajo los nombres de futuros de petróleo, big data, divisas y dinero virtual. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros y desarrollar líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado que asciende a alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos pueden haber sido lavados y transferidos a través de dinero virtual USDT.
De hecho, ya en abril de este año, una conocida bolsa internacional de oro y productos básicos declaró públicamente que no tiene ninguna entidad o socio asociado en China. Al mismo tiempo, los departamentos relevantes de China continental también han emitido múltiples advertencias sobre "鑫慷嘉".
Desde un punto de vista legal, el modelo operativo de "鑫慷嘉" podría implicar la organización o liderazgo de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos. Si finalmente se determina que se trata de un delito de lavado de ojos, según la práctica judicial actual en China, la posibilidad de que los inversores recuperen su dinero es muy baja. Esto se debe a que:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ingresos ilegales" y son confiscados por ley y entregados al tesoro nacional.
Los órganos judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
La mayoría de los activos pueden haber sido transferidos al extranjero o lavados a través de dinero virtual, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Vale la pena señalar que la singularidad del caso "鑫慷嘉" radica en que los inversores utilizan USDT para realizar inversiones. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal. En el marco del sistema legal chino actual:
Dinero virtual no tiene estatus de moneda legal, las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertas propiedades patrimoniales, esto no equivale a apoyar la legalidad de su comercio o inversión.
Incluso si los activos implicados son monedas virtuales como USDT, también pueden ser considerados como ingresos ilegales y ser confiscados.
Este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" o "mineras". Estos proyectos son, en esencia, a menudo versiones de los esquemas Ponzi tradicionales, solo que disfrazados con la apariencia de nueva tecnología.
En China, la inversión en dinero virtual no tiene un estatus legal y no está protegida por la ley. Una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo pueden perder todo su capital, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de ojos".
Frente a la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben mantener la racionalidad:
Tenga cuidado con las promesas de "ganancias seguras".
Mantente alejado de los modelos de "Lavado de ojos" y "recompensas por referidos"
No confíes en los "expertos en inversiones" o "tutores financieros" que se auto-proclaman en la red.
Reportar plataformas sospechosas a las autoridades pertinentes a tiempo.
La inversión debe ser prudente; no solo se debe considerar recuperar la inversión, sino también detener las pérdidas a tiempo. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su patrimonio y no convertirse en víctima de un lavado de ojos.
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BearMarketSurvivor
· 08-07 04:54
Otra trampa ha hecho un Rug Pull～
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PerpetualLonger
· 08-07 03:57
¿Quieres ganar mucho dinero en el mundo Cripto con solo mil u? Reduce pérdidas y retírate, inversor minorista.
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ContractSurrender
· 08-04 05:37
Otra vez un esquema Ponzi, viendo el espectáculo
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SadMoneyMeow
· 08-04 05:36
¿Otro que viene a tomar a la gente por tonta?
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FreeRider
· 08-04 05:25
Otra vez hay tontos que están siendo tomados por tonta.
Cuidado con las trampas de inversión en dinero virtual, la inversión en USDT es difícil de obtener protección legal.
Revelando los Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: Cuidado con las trampas de altos rendimientos
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Esta plataforma ha estado activa desde 2023 y afirma ser una rama china de un intercambio internacional de oro, atrayendo a los inversores bajo los nombres de futuros de petróleo, big data, divisas y dinero virtual. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros y desarrollar líneas descendentes según una estructura organizativa similar a la militar, existiendo un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado que asciende a alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos pueden haber sido lavados y transferidos a través de dinero virtual USDT.
De hecho, ya en abril de este año, una conocida bolsa internacional de oro y productos básicos declaró públicamente que no tiene ninguna entidad o socio asociado en China. Al mismo tiempo, los departamentos relevantes de China continental también han emitido múltiples advertencias sobre "鑫慷嘉".
Desde un punto de vista legal, el modelo operativo de "鑫慷嘉" podría implicar la organización o liderazgo de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos. Si finalmente se determina que se trata de un delito de lavado de ojos, según la práctica judicial actual en China, la posibilidad de que los inversores recuperen su dinero es muy baja. Esto se debe a que:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ingresos ilegales" y son confiscados por ley y entregados al tesoro nacional.
Los órganos judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
La mayoría de los activos pueden haber sido transferidos al extranjero o lavados a través de dinero virtual, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Vale la pena señalar que la singularidad del caso "鑫慷嘉" radica en que los inversores utilizan USDT para realizar inversiones. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal. En el marco del sistema legal chino actual:
Dinero virtual no tiene estatus de moneda legal, las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen que el dinero virtual tiene ciertas propiedades patrimoniales, esto no equivale a apoyar la legalidad de su comercio o inversión.
Incluso si los activos implicados son monedas virtuales como USDT, también pueden ser considerados como ingresos ilegales y ser confiscados.
Este caso nos recuerda una vez más que debemos estar alerta ante proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" o "mineras". Estos proyectos son, en esencia, a menudo versiones de los esquemas Ponzi tradicionales, solo que disfrazados con la apariencia de nueva tecnología.
En China, la inversión en dinero virtual no tiene un estatus legal y no está protegida por la ley. Una vez que la inversión falla o la plataforma desaparece, los inversores no solo pueden perder todo su capital, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar al lavado de ojos".
Frente a la tentación del dinero virtual y los altos rendimientos, los inversores deben mantener la racionalidad:
La inversión debe ser prudente; no solo se debe considerar recuperar la inversión, sino también detener las pérdidas a tiempo. Espero que cada inversor pueda abrir bien los ojos, proteger su patrimonio y no convertirse en víctima de un lavado de ojos.