El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, emitió advertencias contra los proveedores de servicios de criptoactivos. En su declaración a AA, Şimşek declaró que las nuevas regulaciones deben cumplirse plenamente y dijo: "No permitiremos que aquellos que quieren abusar de nuestro sistema financiero hagan la vista gorda. Los proveedores de servicios de criptoactivos ahora tienen que cumplir con sus responsabilidades como parte del sistema financiero. En el ámbito de aplicación de la nueva normativa, los proveedores de servicios de criptoactivos también se incluyen entre las instituciones financieras sujetas a las mismas obligaciones que los bancos, las casas de bolsa y las compañías de seguros en términos de la legislación MASAK".
"No se permitirán transferencias de criptomonedas si hay falta de información"
Şimşek afirmó que la «regla de viaje» se ha puesto en práctica en las transferencias de criptoactivos y enfatizó que si hay una deficiencia en la información solicitada en este contexto, no se permitirá el proceso de transferencia:
"Los proveedores de servicios de criptoactivos están obligados a preparar un programa de cumplimiento y designar a un oficial de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y de seguimiento de las transacciones de los clientes, que se registren en el sistema de notificación electrónica y que apliquen medidas detalladas de identificación de los clientes. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con obligaciones importantes, como realizar las primeras transacciones financieras a través del banco. En las transferencias de criptoactivos, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada en los mensajes de transferencia, lo que se conoce como la 'regla de viaje' en la literatura internacional. Si hay una deficiencia en esta información, no se permitirán transferencias".
Las stablecoins son monitoreadas de cerca
Por último, Şimşek añadió que se han introducido medidas estrictas que dificultan la aceptación de clientes para plataformas que median en la compra y venta de criptomonedas orientadas a la privacidad. El ministro también subrayó que están vigilando de cerca las stablecoins:
"Los 'criptoactivos estables', que se ha descubierto que se utilizan ampliamente en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también son monitoreados de cerca. MASAK hará los arreglos necesarios en esta área en poco tiempo. Las nuevas regulaciones de MASAK afectan directamente no solo a las plataformas de criptoactivos, sino también a las instituciones de pago. Las entidades de pago ya no podrán aceptar clientes de forma simplificada. Las transacciones realizadas a través de terminales de punto de venta virtuales y físicos y el uso de estos terminales de acuerdo con la relación comercial también deben ser estrictamente monitoreados. También estamos monitoreando de cerca a las instituciones de pago en términos de acciones destinadas a lavar el producto del delito, especialmente las apuestas ilegales y el fraude".
Publicado: 16 de abril de 2025 11:41Última actualización: 16 de abril de 2025 11:42
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El ministro Şimşek advierte a los exchanges de criptomonedas: "No abriremos los ojos"
El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, emitió advertencias contra los proveedores de servicios de criptoactivos. En su declaración a AA, Şimşek declaró que las nuevas regulaciones deben cumplirse plenamente y dijo: "No permitiremos que aquellos que quieren abusar de nuestro sistema financiero hagan la vista gorda. Los proveedores de servicios de criptoactivos ahora tienen que cumplir con sus responsabilidades como parte del sistema financiero. En el ámbito de aplicación de la nueva normativa, los proveedores de servicios de criptoactivos también se incluyen entre las instituciones financieras sujetas a las mismas obligaciones que los bancos, las casas de bolsa y las compañías de seguros en términos de la legislación MASAK".
"No se permitirán transferencias de criptomonedas si hay falta de información"
Şimşek afirmó que la «regla de viaje» se ha puesto en práctica en las transferencias de criptoactivos y enfatizó que si hay una deficiencia en la información solicitada en este contexto, no se permitirá el proceso de transferencia:
"Los proveedores de servicios de criptoactivos están obligados a preparar un programa de cumplimiento y designar a un oficial de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y de seguimiento de las transacciones de los clientes, que se registren en el sistema de notificación electrónica y que apliquen medidas detalladas de identificación de los clientes. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con obligaciones importantes, como realizar las primeras transacciones financieras a través del banco. En las transferencias de criptoactivos, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada en los mensajes de transferencia, lo que se conoce como la 'regla de viaje' en la literatura internacional. Si hay una deficiencia en esta información, no se permitirán transferencias".
Las stablecoins son monitoreadas de cerca
Por último, Şimşek añadió que se han introducido medidas estrictas que dificultan la aceptación de clientes para plataformas que median en la compra y venta de criptomonedas orientadas a la privacidad. El ministro también subrayó que están vigilando de cerca las stablecoins:
"Los 'criptoactivos estables', que se ha descubierto que se utilizan ampliamente en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también son monitoreados de cerca. MASAK hará los arreglos necesarios en esta área en poco tiempo. Las nuevas regulaciones de MASAK afectan directamente no solo a las plataformas de criptoactivos, sino también a las instituciones de pago. Las entidades de pago ya no podrán aceptar clientes de forma simplificada. Las transacciones realizadas a través de terminales de punto de venta virtuales y físicos y el uso de estos terminales de acuerdo con la relación comercial también deben ser estrictamente monitoreados. También estamos monitoreando de cerca a las instituciones de pago en términos de acciones destinadas a lavar el producto del delito, especialmente las apuestas ilegales y el fraude".
Publicado: 16 de abril de 2025 11:41Última actualización: 16 de abril de 2025 11:42